У нескольких украинских предпринимателей открыты счета в латвийском Rietumu banka, однако они не могут воспользоваться своими деньгами, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Сегодня вечером» (LTV7).
Премьер-министр Марис Кучинскис сформировал рабочую группу по преобразованию финансового сектора, в которую входят представители трех скандинавских банков и одного, принадлежащего американцам, но нет ни одного представителя местного банка. Об этом пишет газета Dienas Bizness.
Власти Латвии расследуют возможное использование своих банков в качестве каналов финансирования предполагаемых операций Кремля по вмешательству во внутреннюю политику других стран. "В настоящее время наши правоохранительные органы расследуют некоторую предоставленную нам информацию, связанную с гибридной войной", - сказал Ринкевичс агенству Reuters.
Citadele banka закрыл счета одного из работающих в Латвии уже 20 лет предприятий и его владелицы. В свою очередь другие банки отказываются открывать ему новый счет, в результате компания не в состоянии полноценно работать, пишет во вторник газета Dienas Bizness.
С сегодняшнего дня банки должны будут сообщать о физических лицах, годовой оборот счета у которых превышает 15 000 евро. Это предусмотрено порядком, в котором Службе госдоходов (СГД) предоставляется информация о физических лицах - клиентах банков, одобренным во вторник Кабинетом министров.
Сотрудники ФСБ задержали одного из самых крупных теневых банкиров Ивана Мязина. Он взят под стражу по делу о хищениеи 3,2 млрд из Промсбербанка. Иван Мязин в разное время контролировал десятки российских банков, фигурировал в деле об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, но всякий раз оставался на свободе.
Латвийские банки прекращают работу не только с входящими в группу повышенного риска нерезидентами, но и с местными клиентами. Закрыты счета латвийских предприятий, подозревающихся в уклонении от уплаты налогов, сообщает телеканал LNT.
В последнее время премьер-министр обсуждает развитие финансового сектора только с четырьмя "избранными" банками, пишет в пятницу портал rus.db.lv со ссылкой на газету Dienas Bizness.
Магазин телескопов, микроскопов, биноклей Ieskaties.lv получил письмо из банка Citadele. Банк потребовал список деловых партнеров предприятия, платежные документы и декларации по НДС со всеми приложениями, сообщает Bez Tabu. Представители компании, удивительно, что коммерческий банк так и не предоставил юридическое обоснование, почему эта информация необходима.
Атаку на главу Банка Латвии Илмара Римшевича готовил основной владелец банка «Norvik» Григорий Гусельников, убежден бывший совладелец «Trasta komercbanka» Игорь Буймистер. Об этом он рассказал в интервью журналу «Открытый город».
Сотрудники Налогово-таможенной полиции Латвии взяли с поличным двух "сигаретчиков" во время очередной незаконной сделки. Помимо нелегального курева у них нашли кокаин, боеприпасы и даже компоненты взрывных устройств.
В Литве в суд передано уголовное дело против гражданина Латвийской Республики, который еще в апреле 2016 года в городе Мажейкяй украл 25 золотых колец. Налетчика установили довольно быстро. Но после этого мужчина целое десятилетие был занят - к тому моменту он уже имел судимости за кражи в других европейских странах,…
В понедельник, 8 июня во второй половине дня сотрудники литовской Криминальной службы таможни (КСТ, MKT, Muitinės kriminalinės tarnybos) патрулировали окрестности местечка Кармелава. Около 16:30 их внимание привлек проезжавший через населенный пункт грузовой тягач марки «Man». Машину решили остановить для стандартной проверки. За рулем фуры находился гражданин Украины, который предъявил документы…
Сегодня Департамент по уголовным делам Сената (высшая судебная инстанция Латвии) сообщил: протест прокурора удовлетворен - полностью отменен оправдательный приговор Рижского окружного суда по так называемому второму делу о цифровом телевидении (Цифра-2). Весь VIP-список обвиняемых, который уже успел выдохнуть и отпраздновать свою полную невиновность, снова возвращается на скамью подсудимых. Дело снова…
Cотрудники Восточно-Земгальского участка Госполиции Латвии вчера провели успешное задержание в Екабпилсе. Попался мужчина, которого подозревают в целой серии краж. У задержанного обнаружили множество чужих вещей.
16 июня суд Курземского района огласил сокращенный приговор семейной паре, устроившей дебош на публичном мероприятии в Вентспилсском крае. Пьяная словесная перепалка на почве национальной ненависти быстро переросла в полноценное членовредительство с использованием кухонного оборудования — в ход пошло кипящее масло из фритюрницы... Приговор вынесен суровый.
Kriminal.lv в Телеграме
