13 Декабря 2019 20:44
Новости
Все новости
Прокуроры Каунасской окружной прокуратуры выявили группировку граждн Литвы и Латвии, которые занималась контрабандой горючего на сумму около 57 млн. евро. Горючее продавали на небольших АЗС по всей Литве. Как счиает следствие, группировку возглавлял гражданин Латвии 1966 г.р. В Литве одним из основных действующих лиц была женщина из Каунаса, которая уже 20 лет занимается торговлей топливом.
120 млн долларов США — такова сумма, которую мошенническим путем выманила компания с основным капиталом в 1 евро у ИТ-гигантов Facebook и Google. Эти средства прошли в том числе и через шесть действующих в Латвии банков, включая крупный банк SEB, сообщает De facto. 
Во время проверки на предприятии Barons kvartāls Служба госдоходов (СГД) обнаружила, что компании были необоснованно предоставлены налоговые льготы почти на 80 тыс. евро. В схеме участвовал и Латвийский баскетбольный союз председателя парламентской бюджетно-финансовой комиссии Мартиньша Бондарса, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Это сейчас довольно популярная схема, на которую предприимчивые дельцы ловят не сильно подкованных в налоговом законодательстве клиентов.
Уже некоторое время в Латвии расследуется так называемое "дело стеклянных угрей". Программа de facto сообщила, что KNAB выделил еще два процесса по этому делу - один из них передан в Финансовую полицию, второй все еще в KNAB, следствие продолжается.
Предпосылки для этих схем такие: во всех странах Евросоюза свиноводство находится в сложной ситуации. На 33% подорожали зерновые, расходы на которые составляют до 70% издержек свиноводов на покупку корма, а вот закупочные цены на свинину снизились, создав диссонанс с производственными издержками. Поэтому предприятия отрасли работают в минус, - пишет газета Latvijas Avīze.
Власти Соединенного Королевства выразили озабоченность по поводу существования фирм, организованных по схеме Scottish Limited Partnership (шотландское ограниченное партнерство, SLP), поскольку они связаны с большим количеством «грязных» денег. В качестве одного из примеров SLP упоминается замешанная в латвийско-белорусском коррупционном скандале ITI Corporation. Латвия, однако, в борьбе с отмыванием действует быстрее и, возможно, прибирает за Великобританией, считает газета The Herald.
Журнал Ir активно разоблачает юристов, связанных с неплатежеспособностью. При этом брат главного редактора журнала Неллии Лочмеле - Марцис Лочмелис - тоже активно участвует в схемах "судебных картелей", выдвигает версию портал Pietiek. Однако о нюансах его администрирования пока не сообщалось.
Группа юристов и предпринимателей создала схему, которая позволяет им самим готовить муниципальные конкурсы и выигрывать в них, - сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3. В конкретном случае речь идет о проекте стоимостью три миллиона евро, из них 1,4 млн. оплачивают фонды Евросоюза.
В Эстонии вскрылась масштабная мошенническая схема ликвидации фирм: с э-резидентами, которые стали танкистами, сменившим имя мошенником и исчезающими руководителями, - сообщает Postimees. В общем детали схемы потрясают воображение. Но если вкратце, то все просто: осужденный в Эстонии за мошенничество бизнесмен после смены имени начал использовать филиппинских э-резидентов для ликвидации фирм, чтобы избавиться от долгов. (Если смотреть на ситуацию из Латвии, где по-прежнему зиц-председателями нередко работают таджики и узбеки, это выглядит экзотично).
Страница 1 из 5

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии