Схемы с налогом на добавленную стоимость (НДС) торговцев подержанными авто, когда к регитрации машин привлекаются физические лица, в год для государства создают убытки примерно в 55 млн евро. Об этом 14 февраля на заседании Комиссии Сейма по делам народного хозяйства, аграрной, экологической и региональной политики сообщил депутат и руководитель автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс.
Служба госдоходов обнаружила масштабную схему мошенничества с НДС: в 2015 году концертный зал Dzintari объявил тендер на покупку 516 стульев, в котором участвовали 3 претендента. Победило предложение не с самой низкой, а с самой высокой ценой. Победитель был связан с женой технического директора зала, после закупки уклонился от уплаты налогов, а на уведенные деньги предположительно купили автомобиль Lexus, сообщает Latvijas Radio. В рамказ дела был задержан один из директоров Dzintars, его жена и еще одно должностное лицо предприятия.
Служба госдоходов на прошлой неделе задержала четырех человек по подозрению в участии уклонения от налогов в размере 40 миллионов евро. Среди задержанных оказалась и известна персона — экс-министр и депутат Сейма, журналист и политолог Эдвин Инкенс.
Из-за неправильных кассовых аппаратов в конце прошлой недели прекратили работу почти все заправки сети Dinaz. Однако СГД на днах обнародовала такую информацию: у большинства латвийских торговцев сейчас по-прежнему имеются проблемы с кассами. Так что аналогичные проблемы могут затронуть многих.
Федеральный суд США в Манхэттене приговорил литовца Эвалда Римашаускаса к пяти годам тюремного заключения за то, что он мошенническим путем выманил у американских компаний Google и Facebook 120 миллионов долларов. Можно считать, что повезло, потому что ему грозил срок в 30 лет.
Госполиция предупреждает о крайне популярном виде мошенничества - привлечение к сомнительным инвестиционным проектам на виртуальных платформах. В настоящее время полиция получила более 25 заявлений от людей, которые потеряли деньги по этой схеме - в общей сложности более 460 000 евро.
Прокуроры Каунасской окружной прокуратуры выявили группировку граждн Литвы и Латвии, которые занималась контрабандой горючего на сумму около 57 млн. евро. Горючее продавали на небольших АЗС по всей Литве. Как счиает следствие, группировку возглавлял гражданин Латвии 1966 г.р. В Литве одним из основных действующих лиц была женщина из Каунаса, которая уже 20 лет занимается торговлей топливом.
120 млн долларов США — такова сумма, которую мошенническим путем выманила компания с основным капиталом в 1 евро у ИТ-гигантов Facebook и Google. Эти средства прошли в том числе и через шесть действующих в Латвии банков, включая крупный банк SEB, сообщает De facto.
Во время проверки на предприятии Barons kvartāls Служба госдоходов (СГД) обнаружила, что компании были необоснованно предоставлены налоговые льготы почти на 80 тыс. евро. В схеме участвовал и Латвийский баскетбольный союз председателя парламентской бюджетно-финансовой комиссии Мартиньша Бондарса, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Восточного прокуратура Риги передала в суд крупное дело по наркотикам против трех человек — 2 мужчин и женщины. Подсудимых обвиняют в нелегальном производстве, приобретении, перевозке и хранении психотропных веществ в крупном размере, совершенных в составе организованной группы с целью сбыта.
12 мая правоохранители из 15 стран, включая Латвию, провели совместную операцию по ликвидации преступной группировки, которая наживалась на доверии тяжелобольных людей. Мошенники продавали поддельные препараты и добавки под видом легальных лекарств. На этом они заработали более 240 миллионов евро. Расследование, проходившее при активной поддержке Евроюста и Европола, позволило задержать ключевых…
Верховный суд Латвии (Сенат) поставил точку в громком деле о попытке взорвать банкомат "Citadele banka" в Риге. Чтобы добраться до денег, взломщики использовали самодельные баллоны, и это привело к трагедии - один из них погиб. Сенат 8 мая отклонил кассационные жалобы защиты по делу "о попытке кражи и умышленном повреждении чужого имущества опасным…
Прокуратура передала в суд материалы дела о взрыве отопительного котла в котельной торгового центра в Екабпилсе, в результате которого погиб 55-летний работник. На скамью подсудимых отправляют мужчину (1977 г. р.), единственного члена правления фирмы, который был ответственным за соблюдение противопожарных норм в торговом центре «Atpūta». Как выяснилось, в здании самовольно подключили…
23 апреля этого года около 14:10 в Даугавпилсе неизвестный велосипедист, ехавший по тротуару по улице Смильшу, 99 в направлении от улицы Валкас до улицы Архитекту, сбил пешехода.
Латгальский районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы гражданина Молдовы, который в составе организованной группы занимался телефонным мошенничеством. Помимо тюремного срока, осужденного выдворят из Латвийской Республики с последующим запретом на въезд в страну в течение пяти лет.
В Латвии 19 мая вступили в силу поправки к закону «О государственной компенсации потерпевшим», которые заметно увеличивают размер выплат людям, пострадавшим от преступлений - до 4680 евро. И упрощают их получение. Кроме того, новые правила вводят более справедливый порядок распределения этих денег, особенно в тех случаях, когда погиб человек.
Kriminal.lv в Телеграме
