2 Июля 2025 09:35
Новости
  13:18    17.4.2019

Латвиец под следствием за контрабанду топлива на 57 млн. евро

Латвиец под следствием за контрабанду топлива на 57 млн. евро
Прокуроры Каунасской окружной прокуратуры выявили группировку граждн Литвы и Латвии, которые занималась контрабандой горючего на сумму около 57 млн. евро. Горючее продавали на небольших АЗС по всей Литве. Как счиает следствие, группировку возглавлял гражданин Латвии 1966 г.р. В Литве одним из основных действующих лиц была женщина из Каунаса, которая уже 20 лет занимается торговлей топливом.
Согласно подсчетам, в госбюджет не заплатили налоги на сумму 10,7 млн. евро. 

"Это необычное расследование, поскольку доминировал международный элемент", — сказал главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс. Всего зафиксирован 31 случай преступных деяний и выявили 10 подозреваемых — 7 литовцев и 3 латвийцев. Схема была хорошо обдуманной и сложной, чтобы отследить ее потребовался не один год.

Преступления стали фиксировать в 2015 году, а в апреле 2019 года был составлен обвинительный акт. Литовская правоохрана сотрудничала с полицией Кипра, Израиля и Латвии. Всего в ходе расследования связывались со специалистами из 10 стран. Согласно данным, горючее продавали на большей части небольших АЗС в Литве. Всего было продано 57 млн. литров топлива.

"Товар покупали в Латвии. Сделки оформляли через фиктивные компании, они продавали горючее другим компаниям, а потом все оформляли в Румынию, хотя на самом деле туда никакое горючее не вывозили. Мы выявили, что фиктивные компании возглавляли асоциальные люди. Горючее из Латвии мимо акцизных складов везли прямо на АЗС", — рассказал начальник Службы расследования финансовых преступлений Роландас Урбонас.

У подозреваемых арестовали имущество и наличные на сумму 291 000 евро. Сначала все подозреваемые находились под арестом, позже им назначили другую меру пресечения.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Операция "Адмирал-2.0": начинается суд об уклонении от налогов на 1,4 миллиона (1)

    Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
  • Схема с анкетой в Facebook и другие: как мошенники зарабатывают по миллиону в месяц

    Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям,  - сообщает  Ассоциация финансовой отрасли.
  • Придется подавать пороговые декларации о сделках с наличными от 750 евро

    До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии