Уже некоторое время в Латвии расследуется так называемое "дело стеклянных угрей". Программа de facto сообщила, что KNAB выделил еще два процесса по этому делу - один из них передан в Финансовую полицию, второй все еще в KNAB, следствие продолжается.
Предпосылки для этих схем такие: во всех странах Евросоюза свиноводство находится в сложной ситуации. На 33% подорожали зерновые, расходы на которые составляют до 70% издержек свиноводов на покупку корма, а вот закупочные цены на свинину снизились, создав диссонанс с производственными издержками. Поэтому предприятия отрасли работают в минус, - пишет газета Latvijas Avīze.
Власти Соединенного Королевства выразили озабоченность по поводу существования фирм, организованных по схеме Scottish Limited Partnership (шотландское ограниченное партнерство, SLP), поскольку они связаны с большим количеством «грязных» денег. В качестве одного из примеров SLP упоминается замешанная в латвийско-белорусском коррупционном скандале ITI Corporation. Латвия, однако, в борьбе с отмыванием действует быстрее и, возможно, прибирает за Великобританией, считает газета The Herald.
Журнал Ir активно разоблачает юристов, связанных с неплатежеспособностью. При этом брат главного редактора журнала Неллии Лочмеле - Марцис Лочмелис - тоже активно участвует в схемах "судебных картелей", выдвигает версию портал Pietiek. Однако о нюансах его администрирования пока не сообщалось.
Группа юристов и предпринимателей создала схему, которая позволяет им самим готовить муниципальные конкурсы и выигрывать в них, - сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3. В конкретном случае речь идет о проекте стоимостью три миллиона евро, из них 1,4 млн. оплачивают фонды Евросоюза.
В Эстонии вскрылась масштабная мошенническая схема ликвидации фирм: с э-резидентами, которые стали танкистами, сменившим имя мошенником и исчезающими руководителями, - сообщает Postimees. В общем детали схемы потрясают воображение. Но если вкратце, то все просто: осужденный в Эстонии за мошенничество бизнесмен после смены имени начал использовать филиппинских э-резидентов для ликвидации фирм, чтобы избавиться от долгов. (Если смотреть на ситуацию из Латвии, где по-прежнему зиц-председателями нередко работают таджики и узбеки, это выглядит экзотично).
Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекло в ноябре деятельность преступной группировки, которая занималась уклонением от налогов и легализацией преступно нажитых средств. Государственному бюджету нанесен ущерб в размере 7 млн евро.
Намеренно или случайно, но Департамент сообщения Рижской думы "действует по гениальной схеме, как обойти конкурсы", сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3. Ключевая фигура — архитектор со своим видением, какой именно продукт заказчику нужно купить. В результате замена 50 000 квадратных метров брусчатки в Риге проходит без конкурса.
Рынок подержанных автомобилей считается раздольем для схем с НДС, поэтому с начала года вступили силу поправки к законам, регулирующие торговлю и регистрацию авто. Что об этом думают сами торговцы?
В Верховном суде (Сенате) постановили отменить решение о конфискации активов компании «KASPIANLAB LP» - более 28 миллионов евро, которые хранились на счетах в ликвидируемом банке «ABLV Bank» и отправить дело на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд из-за нарушения права на справедливый суд.
Уроженец Днепропетровщины создал преступную организацию, привлек девять участников, распределил роли и контролировал полный цикл – от изготовления до сбыта и доставки документов, - сообщает Генеральная прокуратура Украины. В частности, торговали и "латвийскими" паспортами.
Госконтроль Латвии в ходе ревизии выяснил: пока город закупает дорогое тепло у частных котельных, огромные объемы дешевой энергии от государственных ТЭЦ буквально выбрасываются в атмосферу. Из-за этого рижане переплатили почти 8 миллионов евро за отопление в сезоне 2024–2025 годов.
Прокуратура Рижского восточного округа передала в суд уголовное дело против мужчины, который подозревается в серии крупных мошенничеств под видом оказания услуг по ремонту и помощи в покупке недвижимости. Своих жертв «мастер» находил на различных мероприятиях и в социальных сетях. Кроме того, он активно предлагал свои услуги на популярном специализированном портале объявлений…
Сотрудники Таможенно-налоговой службы Подляского воеводства конфисковали более 31 000 литров мазута, перевозимого под видом других товаров. Вместо указанных в документах смазочных масел в цистерне грузовика находился мазут.
Сегодня, 5 мая в Рижской прокуратуре Пардаугавы было завершено дело водителя, задержанного в Золитуде пьяным. Благодаря признанию вины, дело не дошло до суда: прокурор вынеса предписание о наказании, которое включает в себя не только надзор, но и обязательство выплатить государству полную стоимость автомобиля, на котором попался водитель.
Kriminal.lv в Телеграме
