Среди клиентов банков Латвии больше всего компаний-пустышек, зарегистрированных в Великобритании, сообщили журналистам в Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).
Один из крупнейший частный банк Латвии Rietumu banka сообщил части клиентов о приостановке работы со счетами, открытыми офшорными компаниями. Об этом стало известно порталу The Bell.
В прошлом году в Латвии было начато всего 85 расследований об отмывании денег, хотя сами банки отметили как подозрительные 17 900 транзакций. Число необычных или подозрительных банковских операций в Латвии, о которых становится известно властям, значительно ниже показателей Швейцарии и Европейского союза (ЕС), - сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Reuters.
Латвийские службы безопасности намерены проверить прозвучавшие в публичном пространстве заявления о наличии тайных банковских счетов в Латвии у дочерей президента РФ Владимира Путина, сообщает LTV.
Правление банка Rietumu в силу обстоятельств, сложившихся в банковской сфере Латвии, приняло решение о том, что впредь базовой валютой обслуживания расчетного счета является евро, сообщает пресс-служба Rietumu banka. Клиентам предложено перевести свои долларовые средства в евро, а также использовать эти средства для платежей. Оставшиеся средства в долларах США конвертируются в евро автоматически, -сообщает rus.lsm.lv.
31 марта истекает срок действия требования почти 50 кредиторов Swedbank вернуть 1,3 миллиона евро, которые банк десять лет назад инвестировал в малоценные румынские долговые расписки, пишет эстонское издание Postimees.
За столом переговоров с представителем минфина США по вопросам борьбы с терроризмом в Латвии Маршаллом Биллингсли в пятницу 9 марта оказались представители банков SEB, Swedbank, Luminor и Citadele, сообщает Русское вещание LTV7 в передаче «Сегодня вечером». Хотя эти банки практически не обслуживают нерезидентов. А ведь речь на встрече шла именно об иностранном капитале.
Латвия получила от американских партнеров намек на то, что латвийские банки по-прежнему отмывают деньги, сообщила журналистам министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. Пример ABLV bank очень хорошо показывает, что происходит, когда банк занимается «вчерашним бизнесом» и обслуживает нерезидентов. При этом в зоне рисков находятся еще десять банков, заявила в эфире передачи Rīta panorāma на Латвийском телевидении министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
С помощью специальной пошлины на рискованные транзакции планируется подтолкнуть банки к сокращению числа офшорных клиентов, сообщила журналистам министр финансов Дана Рейзниеце-Озола после заседания правительства.
SEB banka запретил долларовые перечисления в несколько латвийских банков. Это касается тех банков, которым запрещен прямой доступ к платежам в долларах США, пояснила глава SEB banka Иева Тетере.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
Департамент административных дел Сената отменил решение Административного окружного суда, отклонившего ходатайства строительных компаний об аннулировании решения Совета по конкуренции, и передал дело на повторное рассмотрение в Административный окружной суд (АОС).
9 декабря Госполиция Латвии совместно с коллегами из других стран пресекла деятельность организованной преступной сети, которая содержала колл-центры в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске (Украина). В этой сети также работали и были задержаны 12 граждан Латвии. Преступники совершали мошеннические действия против жителей Европы, включая жителей Латвии, - сообщает Госполиция.
"Дело о глушителе" началось так: в участок Госполиции Кенгарагса в Риге поступила информация о возможном уголовном преступлении — использовании устройства GW-JN2, специально созданного для помех оперативной деятельности.
Заблокирован доступ к нескольким интернет-ресурсам «ormebeles», управляемым SIA «Heavenly Furniture», сообщил Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC).
В Руйиене мужчина в состоянии алкогольного опьянения не подчинился требованию полиции остановиться и попытался скрыться. У водителя не было водительских прав, он находился в состоянии опьянения в 1,20 промилле, и это был уже третий случай за две недели, когда его останавливали.
Kriminal.lv в Телеграме
