В субботу 378 вкладчиков ABLV Bank получили в отделениях банка Citadele гарантированное государством возмещение в размере 5,9 млн евро, сообщает пресс-служба Citadele.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), выполняя инструкцию Европейского центробанка (EЦБ), на экстренном заседании 18 февраля решила временно установить для АО ABLV Bank ограничения на платежи, запретив осуществлять дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.
Это беспрецедентно. Заместитель главы министерства финансов США Сигал Манделькер публично выступила с 35–страничным докладом, посвященным латвийскому банку ABLV, который называется так: "Предложение о специальных мерах против ABLV Bank как финансового учреждения, вызывающего опасения первой степени в связи с отмыванием денег". Такой чести в Латвии не удостаивался еще никто.
Законодательные поправки, подразумевающие расширение предоставляемой Службе госдоходов (СГД) информации о денежном обороте на банковских счетах жителей, Сейм будет рассматривать в срочном порядке. Такое решение во вторник, 30 января, приняла парламентская комиссия по бюджету и финансам (налогам).
В минувший четверг была совершена кража из индивидуальных сейфов клиентов Privatbank в Латвии. Точное число пострадавших и причиненный им ущерб пока неизвестны, но речь может идти о сотнях тысяч и даже о миллионах евро, сообщил в понедельник вечером телеканал LNT. Что очевидно: ограбление произошло по украинской схеме - далее мы приведем ее составляющие и примеры аналогичных ограблений на Украине. В связи с этим центробанком Украины уже приняты директивы с дополнительными мерами безопасности.
В начале января Марта столкнулась с неприятным сюрпризом. Женщина зашла в свой интернет-банк Nordea и увидела, что у нее исчезли 1400 евро. Названная сумма стояла в резерве, то есть деньги Марте были не доступны.
Представители Службы госдоходов и Министерства финансов отчитались, насколько успешно внедряются в жизнь налоговые изменения. Оказалось, еще многое предстоит доработать, чтобы не доводить принятые нормы до абсурда, сообщает Латвийское радио-4.
Согласно требованиям Министерства внутренних дел банки и строительные сообщества должны регулярно и периодически (раз в квартал) проверять счета своих клиентов на определение их иммиграционного статуса.
С начала 2018 года банки и финансовые учреждения будут раз в год (до 1 февраля) подавать Службе госдоходов (СГД) сведения о тех клиентах, оборот по счету которых превышает 15 тысяч евро. Это предусмотрено поправками к закону "О налогах и пошлинах".
Год назад государственный бюджет Латвии пополнили почти 50 млн евро, арестованными в банках как преступно нажитые средства. Украина считала, что деньги украдены из ее бюджета, но не смогла этого доказать. В латвийских банках осталось еще 25 млн евро, связанных с Украиной, и их перевод в бюджет задерживается, сообщает телепередача de facto.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
Департамент административных дел Сената отменил решение Административного окружного суда, отклонившего ходатайства строительных компаний об аннулировании решения Совета по конкуренции, и передал дело на повторное рассмотрение в Административный окружной суд (АОС).
9 декабря Госполиция Латвии совместно с коллегами из других стран пресекла деятельность организованной преступной сети, которая содержала колл-центры в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске (Украина). В этой сети также работали и были задержаны 12 граждан Латвии. Преступники совершали мошеннические действия против жителей Европы, включая жителей Латвии, - сообщает Госполиция.
"Дело о глушителе" началось так: в участок Госполиции Кенгарагса в Риге поступила информация о возможном уголовном преступлении — использовании устройства GW-JN2, специально созданного для помех оперативной деятельности.
Заблокирован доступ к нескольким интернет-ресурсам «ormebeles», управляемым SIA «Heavenly Furniture», сообщил Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC).
В Руйиене мужчина в состоянии алкогольного опьянения не подчинился требованию полиции остановиться и попытался скрыться. У водителя не было водительских прав, он находился в состоянии опьянения в 1,20 промилле, и это был уже третий случай за две недели, когда его останавливали.
Kriminal.lv в Телеграме
