5 Июля 2025 05:35
Новости
  12:37    29.5.2014

СГД просит банки сообщать о клиентах, которые вносят наличные деньги

СГД просит банки сообщать о клиентах, которые вносят наличные деньги
пресс-фото

Чтобы снизить влияние теневой экономики, Служба государственных доходов (СГД) высказала пожелание, чтобы кредитные учреждения сообщали о клиентах, которые регулярно вносят наличные деньги на свои счета. Однако банкиры предупреждают: борясь с теневой экономикой таким образом, будет достигнут обратный эффект – оборот теневых денег увеличится.

Чтобы ограничить сделки в теневой зоне, СГД разработала и подала в Министерство финансов поправки в закону о кредитных учреждениях, которые предусматривают, что кредитному учреждению надо будет сообщать в СГД о тех физических лицах, которые в течение года хотя бы восемь раз положили на свой счет наличные деньги, и их общая сумма превысила 6 тысяч евро, либо чьи платежи по кредитам и уплата процентов в год превышают сумму в 3840 евро. СГД считает, что, реализовав эту идею, в распоряжении службы будет информация о сумме наличных, перечисленных физическими лицами на свой счет или о крупных наличных сделках.

«Это станет еще одним источником информации, который позволит судить о легальности полученных физическим лицом средств; СГД сможет эффективнее планировать мероприятия по контролю за налогами, в результате чего улучшится борьба с укрытием от уплаты налогов», - подчеркнула главный специалист Отдела общественных отношений Службы госдоходов Эвита Тейце Мамайя.

Однако большая часть кредитных учреждений сомневается, что подобный метод даст положительные результаты.

«К сожалению, мы беспокоимся о том, что результаты в этом случае могут быть как раз противоположными – зная о том, что банки о положенных на счет наличных деньгах будут сообщать в СГД, наличные деньги вообще не будут класть на счет, таким образом, оборот теневых денег в латвийской экономике увеличится», - считает специалист по общественным отношениям Латвийской ассоциации коммерческих банков Байба Мелнаце. Банкиры также сомневаются, понимает ли СГД, какой объем информации придется анализировать.

Источник: Neatkarīgā

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Фирма ViziaFinance оштрафована на 295 000: как клиентам снизить платежи по кредитам

    Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC) наказал фирму "быстрых кредитов" SIA "ViziaFinance" штрафом в 295 000 евро - за недостаточную оценку платежеспособности потребителей и недобросовестную коммерческую практику. Фирма, нарушая Закон о защите прав потребителей (далее Закон), недостаточно оценивала платежеспособность заемщиков, - считают в ЦЗПП. Что, как известно, чревато "кредитным рабством"…
  • KNAB должен возместить расходы «ABLV Bank» за хранение арестованных денег

    Сенат сообщает, что оставил в силе решение административного окружного суда, которым Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) поручено возместить ликвидируемому АО «ABLV Bank» расходы, возникшие при хранении арестованных в уголовном процессе безналичных средств. Сенат рассмотрел дело на совместном заседании.
  • Ограбление в Межциемсе: с пистолетом в маникюрный салон

    Работница одного из маникюрных салонов в Межциемсе на днях пережила ограбление. В то время, когда она работала с клиенткой, в помещение ворвался вооруженный мужчина, который похитил деньги и мобильный телефон посетительницы.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии