15 Ноября 2024 01:25
Новости
  11:11    28.3.2014

Законы: отмывать «грязные» миллионы станет сложнее

Европейский парламент в первом чтении принял директиву о предотвращении легализации незаконно полученных средств. Она должна осложнить жизнь тем, кто отмывает деньги. Большинство евродепутатов проголосовали за то, чтобы в центральные публичные регистры подавалась информация о конечных выгодополучателях.

Директива не нова, но чтобы заставить её работать более эффективно, депутаты Европарламента настояли на некоторых поправках. В частности,  все предприятия, фонды, управляемые общества и трастовые компании должны будут подавать в публичные регистры информацию о тех, кто получает выгоду в этих юридических структурах. Мало того, эта информация должна быть общедоступной на уровне всего ЕС.

«Это облегчит работу правоохранительным органам по всей Европе: поможет узнать, кто за каким предприятием стоит, и выявить сомнительные сделки.

В Латвии, в отличие от ряда других стран, это требование уже выполняется: Коммерческий закон оговаривает обязательную подачу таких сведений в Регистр предприятий», — пояснил депутат Европарламента Кришьянис Кариньш.

В проекте новых правил говорится об ужесточении требований к банкам, финансовым учреждениям, ревизорам, бухгалтерским фирмам, налоговым консультантам и агентам по недвижимости. От них требуется быть максимально бдительными и сообщать о сомнительных сделках, которые совершают их клиенты.

Это же относится и к казино, но требование можно применять и к другим юридическим лицам, чей бизнес связан с азартными играми. Под пристальным вниманием должен быть игорный бизнес в интернете, где велик риск отмывания денег, считает Европарламент. Политики и важные государственные лица также могу попасть под прицел.

Выгодополучателем считается лицо, чья доля в бизнесе составляет более 25%. 

«Важно привлечь к ответственности не только «стрелочника». Но и организаторов», — заявил в интервью Латвийскому радио 4 начальник службы финансовой разведки Латвии Виестурс Бурканс.

Отмывание денег в той или иной степени происходит в каждой стране. И Латвия не исключение, отмечает Бурканс. Кроме уклонения от уплаты налогов – самого популярного вида мошенничества, с 2010 года в Латвии набирает обороты отмывание денег, обманным путём снятых со счетов клиентов европейских банков. В результате так называемых фишинговых атак.

Мошенничества совершаются главным образом в Нидерландах, Дании и Канаде. Сами мошенники и атакующие серверы могут быть в любой точке мира. Для интернета нет границ. Деньги переводятся в Латвию и легализуются с помощью Money Mools (денежных мулов), которые в качестве посредников соглашаются обналичить средства.

В оффшорных зонах сведения о выгодополучателях получить невозможно – местные законы не разрешают выдачу такой информации. И это позволяет организаторам преступных схем оставаться ненаказанными.

Латвийская ассоциация коммерческих банков инициативу Европарламента поддерживает, но не понимает, как директива будет уживаться с регулой о защите данных частных лиц.

«Главное, чтобы не было перекосов между двумя этим актами, потому что и со стороны директивы, и со стороны регулы, санкции очень серьёзные», — отметил вице-президент ассоциации Андрис Розенталс.

Бывший советник гендиректора СГД Калвис Витолиньш, ныне консультант по оптимизации налогов в Эстонии, считает инициативу Европарламента шагом вперёд, но слишком маленьким:

«Тут как в анекдоте: когда кто-то придумывает закон, вся страна думает, как его обойти.

Вариантов много. Если директива исходит из принципа «25% + 1%», а в некоторых предприятиях решающим голосом являются 2%, то даже на этом уровне видим, что это маленький шаг, и будет просто больше работы у юристов».

Директиву в окончательной редакции предстоит утвердить новому составу Европарламента, который определится после выборов в мае 2014 года. Впрочем, новоизбранные евродепутаты могут отказаться от наработок предшественников и начать всё с нуля.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд (4)

    Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.
  • Бизнес на нелегалах: автобус выглядел как транспорт пограничников (дополнено, видео) (4)

    Микроавтубос с 25-ю азиатами выглядел полностью как транспорт пограничников - с идентичной окраской, опознавательными знаками и мигалками. Он был оснащен не только трафаретом, но и номерным знаком, принадлежавшим настоящей машине пограничников. Два перевозчика нелегалов были задержаны - 2 граждан Украины.
  • Обыски у контрабандистов: изъято полмиллиона сигарет, водка и пистолет (3)

    Стоимость груза, который был найден в Рижском регионе, в ценах черного рынка стоит порядка 55 000 евро, - сообщает Госполиция. После обысков были задержаны трое "сигаретчиков".

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии