* согласно данным следствия, злоумышленники использовали конкретную схему, известную в мире как мошенничество с возвратом средств.
Суть схемы заключается в необоснованном требовании/получении возврата денег за товары или услуги на крупных онлайн-торговых платформах. Мошенники предоставляли вводящую в заблуждение информацию и умышленно нарушали установленные процедуры возврата.
* В результате этих манипуляций пострадала некая иностранная платежная организация, которая понесла убытки на сумму более 1,6 миллиона евро.
* Чтобы легализовать украденные вещи и усложнить отслеживание движения денег, злоумышленники использовали финансовые операции с участием криптовалютных платформ. Это позволяло преступникам "отмывать" деньги.
Они использовали сотни дропов
Ключевым элементом работы схемы было массовое привлечение так называемых «дропов» (или «денежных мулов»), которые за денежное вознаграждение предоставляли свои банковские счета или совершали операции по перемещению и маскировке украденных денег, - поясняет Kyiv Post.
В ходе расследования было выявлено около 300 таких лиц, а также рекрутеров и организаторов финансовых потоков, связанных с ними. Из них 213 — граждане Латвии.
Социальный портрет дропов: в основном это молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. Их вербовали через социальные сети, обещая лёгкий заработок.
Организаторы задержаны
Спецоперация была проведена в рамках совместной следственной группы, в которую вошли украинские полицейские и сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции Латвии.
Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли технические средства, а также лиц связи с прямыми доказательствами — данные о планировании финансовых схем и зашифрованную переписку в мессенджерах.
Сотрудники латвийских правоохранительных органов также задержали лиц, возможно, причастных к организации этой преступной группы.
Расследование идет в двух странах
Латвийские правоохранители расследуют: факты легализации уголовно полученных средств, незаконного использования финансовых инструментов/средств оплаты, а также незаконного получения и распространения данных, позволяющих совершать такие преступления.
Украинские следователи (из Главного следственного управления Национальной полиции при оперативной поддержке Киберполиции Украины) ведут дело, которые квалифицировано по части 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество путем незаконных операций с использованием электронных средств.
Kriminal.lv в Телеграме