В начале декабря сотрудники латвийской полиции совместно с прокуратурой Латвии, Евроюстом, правоохранительными органами Чехии, Литвы и Украины пресекли деятельность нескольких колл-центров в различных городах Украины, где действовали мошенники.
Преступная организованная группа создала профессиональные мобильные группы, обученные мошенническим действиям.
При звонках жертвам мошенники представлялись операторами мобильной связи, сотрудниками банка и полицейскими. Использовались различные схемы для вымогательства денег, например, мошенники иногда просили перевести средства с якобы взломанных банковских счетов на "безопасные" счета, контролируемые преступниками.
В других случаях жертвам приказывали снимать наличные с банковских карт и передавать их представителям организованной группы, которые выдавали себя за полицейских. Иногда разговор начинался под предлогом того, что у собеседника просрочена SIM-карта и ей нужно ее обновить. Или же преступники лгали, например, что в банк пришел человек с генеральной доверенностью на управление счетом жертвы.
В некоторых случаях во время разговора граждан Латвии убеждали загрузить и установить программное обеспечение для удаленного доступа (AnyDesk, HopToDesk и т. д.) и ввести свои коды доступа к онлайн-банкингу или идентификаторы пользователей. Это позволяло мошенникам захватывать устройства жертв (компьютер или мобильный телефон) и контролировать их банковские счета.
Латвийские работники разговаривали с жертвами по-латышски
Задержаны 12 граждан Латвии, которые разговаривали со своими потенциальными жертвами по-латышски. Их целью было опустошить счета людей, которым они звонили – чем больше мошенник обманывал, тем больше получал.
Задержанные намеренно отправились в Украину работать в колл-центрах, чтобы обманывать жителей Латвии и выманивать у них деньги.
В общей сложности от этой сети пострадало более 400 человек, а общий ущерб превышает 10 миллионов евро.
Граждане Латвии понесли материальный ущерб в размере более 2 миллионов евро, личности пострадавших в Латвии установлены.
Задержанных граждан Латвии экстрадируют на родину для начала преследования. За это преступление латвийским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
По данным полиции, в 2025 году телефонное мошенничество является наиболее распространенным видом кибермошенничества в Латвии.
Что изъяли при обысках
В общей сложности по этому делу было проведено 58 обысков, в том числе 14 обысков в офисных помещениях, жилых домах и транспортных средствах.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли поддельные удостоверения личности полицейских и банковских служащих, оборудование для создания deepfake, ноутбуки, мобильные телефоны, системные блоки, жесткие диски, флеш-накопители, видеорегистраторы, полиграф, черновая бухгалтерия и документы, а также 21 автомобиль, включая несколько автомобилей класса люкс – Bentley, Hummer, Range Rover и др. – общей стоимостью около 1,5 миллиона евро. Были изъяты также оружие и боеприпасы.
Следственные действия проводились по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах. Изъяты сотни ноутбуков и мобильных телефонов, серверное оборудование, носители информации, поддельные удостоверения «сотрудников банков и полиции иностранных государств»,
Сотрудники получали проценты с продаж и бонусы
Как сообщает Евроюст, сеть вербовала своих сотрудников из Чехии, Латвии, Литвы и других стран и доставляла их в свои колл-центры в Днепре, Ивано-Франковске и Киеве для вымогательства денег у жертв в этих и других европейских странах. Члены преступной группы выполняли различные роли в организации - от совершения звонков и подделки официальных документов из полиции и банков до сбора наличных денег у своих жертв. Расследования показали, что в колл-центрах работало около 100 человек из разных европейских стран.
Сотрудников мотивировали так: успешно укравшие деньги у своих жертв, получали до 7% от выручки. Если звонившие получали более 100 000 евро, им обещали бонусы, такие как наличные деньги, новый автомобиль или квартиру в Киеве. (Однако эти бонусы так и не были выплачены, поскольку сотрудники этой цели не достигли).
Для обеспечения бесперебойного и эффективного сотрудничества между властями в Евроюсте была создана совместная следственная группа. Представители властей трижды встречались в офисе Агентства в Гааге для обмена информацией и планирования действий по ликвидации колл-центров в Украине. Финансовая поддержка со стороны Евроюста позволила властям Чехии, Латвии и Литвы присоединиться к акции в Украине и сотрудничать со своими украинскими коллегами.
Организатор сбежал и находится в розыске
Операторы поддерживали легенду о "банковских сотрудниках" или "полицейских", используя современные технологии deepfake, добавляет ко всему этому украинское издание glavnoe.in.ua.
«Применяли платное высококачественное программное обеспечение, дорогостоящие камеры и профессиональное освещение. В результате во время видеосвязи потерпевшие видели перед собой якобы сотрудника банка или правоохранительного органа с измененной внешностью и голосом, адаптированными под мимику и контуры лица реального исполнителя», — говорится в сообщении украинской полиции.
По данным следствия, к деятельности были привлечены тим-лидеры и руководители смен, операторы call-центров, переводчики, ИТ-специалисты, специалисты по технической поддержке, охранники, водители, HR-менеджеры, а также менторы-наставники, которые отвечали за подготовку новых участников и контроль качества мошеннических сценариев, и полиграфологи, которые проверяли новоприбывших на связь с конкурентами и правоохранительными органами. Финансисты создавали криптокошельки на подконтрольных лиц и подыскивали ДРОПов, через которых выводили деньги на счета, открытые в иностранных банках.
Соорганизатор и пять активных исполнителей задержаны.
«Организатор — 43-летний житель Киевской области — незаконно пересек государственную границу Украины и скрывается за рубежом. Он объявлен в международный розыск», — сообщает украинская полиция.
Ему и еще четырем подконтрольным участникам также сообщено о подозрении по указанным статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас все они находятся в государственном розыске. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Kriminal.lv в Телеграме
