Судя по материалам дела, примерно до 21 января 2012 года Б. договорился с неизвестным, против которого уголовный процесс выделен в отдельное производство, что откроет счет в банке в Словакии на свое имя. На этот счет ему будут приходить финансовые средства, а он будет их легализовывать.
И вот партнеры отправились в Словакию, где 21 января 2012 года в Братиславском филиале Tatra Banka Б. открыл расчетный на свое имя и передал его партнеру.
22 февраля 2012 года на счет Б. пришло 17 340 евро, полученных преступным путем - с помощью мошенничества, которое было совершено в Германии.
Далее Б. начал обналичивать деньги: он снял в Братиславе 6022 евро, затем в Чехии - ещё 3876,23 евро, затем снова в Братиславе 5000 евро и 2436,77 евро.
Какое вознаграждение он получил за это, в деле не указано.
Свою вину обвиняемый признал и заключил соглашение с прокурором. Суд 5 октября утвердил этот договор с обвиненнем, так что Б. получил 5 лет тюрьмы условно, а также должен был возместить 160 евро за услуги государственного защитника.
Отметим также: в похожем случае суд в нынешнем октябре отправил "мула" в тюрьму.
Kriminal.lv в Телеграме
