24 Ноября 2020 22:22
Новости
  12:40    26.10.2020

Денежный мул "отмыл" 17 340 евро в Словакии и Чехии

Денежный мул "отмыл" 17 340 евро в Словакии и Чехии
rbc.ru
Суд Видземского предместья Риги в октябре рассмотрел дело обвиняемого Б., которому вменили отмыв в группе лиц по предварительному сговору. Он отмывал деньги от махинаций в Германии. Свою вину обвиняемый признал.

Судя по материалам дела, примерно до 21 января 2012 года Б. договорился с неизвестным, против которого уголовный процесс выделен в отдельное производство, что откроет счет в банке в Словакии на свое имя. На этот счет ему будут приходить финансовые средства, а он будет их легализовывать.

И вот партнеры отправились в Словакию, где 21 января 2012 года в Братиславском филиале Tatra Banka Б. открыл расчетный на свое имя и передал его партнеру. 


22 февраля 2012 года на счет Б. пришло 17 340 евро, полученных преступным путем - с помощью мошенничества, которое было совершено в Германии.

Далее Б. начал обналичивать деньги: он снял в Братиславе 6022 евро, затем в Чехии - ещё 3876,23 евро, затем снова в Братиславе 5000 евро и 2436,77 евро.

Какое вознаграждение он получил за это, в деле не указано.

Свою вину обвиняемый признал и заключил соглашение с прокурором. Суд 5 октября утвердил этот договор с обвиненнем, так что Б. получил 5 лет тюрьмы условно, а также должен был возместить 160 евро за услуги государственного защитника.

 

Отметим также: в похожем случае суд в нынешнем октябре отправил "мула" в тюрьму.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • В Литве по подозрению в вымогательстве в группе задержан латвиец (видео)

    Сотрудники Управления уголовной полиции по расследованию организованной преступности (KPONTV) Главного комиссариата полиции Клайпедского уезда Литвы задержали подозреваемых в вымогательстве.
  • 79 работников защищают кондитерскую фирму Adugs: они не видели издевательств над "рабами"

    Из-за подозрений в торговле людьми латвийская госполиция задержала члена правления латгальской кондитерской фирмы Adugs Язепа Зукулса. Стражи порядка подозревают, что на предприятии, возможно, эксплуатировали граждан третьих стран. Однако 79 сотрудников компании подписали открытое письмо, в котором обращаются к высшим должностным лицам с просьбой провести тщательное расследование, так как сомневаются в…
  • Нападение на водителя грузовика: украли продукты Apple на 5 млн (2)

    Продукты Apple стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов были украдены из грузовика во время ограбления на одной из британских автомагистралей. Грабители связали водителя и охранника, после чего скрылись на грузовике с товаром. Таков результат одного из ограблений в Нортгемптоншире (Англия). Ассоциация TAPA со своей стороны констатирует: краж грузов в Великобритании, Германии, Франции и…
  • В Зиепниеккалнсе убили молодую женщину: задержан муж (18)

    Трагическая история недавно разыгрались в Зиепниеккалнсе. В многоквартирном доме на ул. Озолциема, мужчина 30 лет из ревности жестоко убил жену. Соседи говорят, что он уже поднимал руку, но жена все равно продолжала жить с ним и терпеть.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии