29 Марта 2024 11:15
Новости
  12:40    26.10.2020

Денежный мул "отмыл" 17 340 евро в Словакии и Чехии

Денежный мул "отмыл" 17 340 евро в Словакии и Чехии
rbc.ru
Суд Видземского предместья Риги в октябре рассмотрел дело обвиняемого Б., которому вменили отмыв в группе лиц по предварительному сговору. Он отмывал деньги от махинаций в Германии. Свою вину обвиняемый признал.

Судя по материалам дела, примерно до 21 января 2012 года Б. договорился с неизвестным, против которого уголовный процесс выделен в отдельное производство, что откроет счет в банке в Словакии на свое имя. На этот счет ему будут приходить финансовые средства, а он будет их легализовывать.

И вот партнеры отправились в Словакию, где 21 января 2012 года в Братиславском филиале Tatra Banka Б. открыл расчетный на свое имя и передал его партнеру. 


22 февраля 2012 года на счет Б. пришло 17 340 евро, полученных преступным путем - с помощью мошенничества, которое было совершено в Германии.

Далее Б. начал обналичивать деньги: он снял в Братиславе 6022 евро, затем в Чехии - ещё 3876,23 евро, затем снова в Братиславе 5000 евро и 2436,77 евро.

Какое вознаграждение он получил за это, в деле не указано.

Свою вину обвиняемый признал и заключил соглашение с прокурором. Суд 5 октября утвердил этот договор с обвиненнем, так что Б. получил 5 лет тюрьмы условно, а также должен был возместить 160 евро за услуги государственного защитника.

 

Отметим также: в похожем случае суд в нынешнем октябре отправил "мула" в тюрьму.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии