В Эстонии латвийца наказали за участие в отмыве: он предоставил свой банковский счет

uk.reuters.com

Харьюский уездный суд на минувшей неделе приговорил к частично реальному лишению свободы гражданина Латвии Мариса за то, что он предоставил свой банковский счет для перевода на него денег, добытых мошенническим путем.

Согласно обвинению, в 2010 году Марис передал неустановленному лицу номера своих расчетных счетов в банках Tallinna Äripank и Nordea. В апреле того же года, а также в августе и в сентябре на его счета поступило в общей сложност 67 497 евро, полученных мошенническим путем.

Поскольку Марис передал неустановленному лицу пароли доступа к своим счетам, мошенник перечислил деньги со счета дальше, а также снял наличные со счета Мариса.

На минувшей неделе Харьюский уездный суд признал Мариса виновным в пособничестве компьютерному мошенничеству, а также отмыванию денег. Суд приговорил Мариса к двум годам тюрьмы, из которых четыре месяца Марис должен будет реально провести в тюрьме. Поскольку в связи с уголовным делом он был задержан 14 июня, то уже в октябре Марис выйдет на свободу.

Остальную часть наказания Марис должен будет отбыть условно с трехлетним испытательным сроком.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Жуть! "Проверьте могилы близких!"

В последние месяцы в Рижском крае орудуют кладбищенские воры, - сообщает самоуправление Олайнского края.
Пьяная без прав ездила по городу с тремя детьми

В ночь на вторник под Балви задержали женщину, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в машине находились трое детей, сообщает Госполиция.
"Черный список"-2024 защитников потребителей: новые фигуранты

В списке недобросовестных продавцов латвийского Центра защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) в уходящем 2024 году году появилось еще около 20-ти новых фигурантов. Они брали деньги - за бытовую технику, ремонты жилья, концерты, одежду, но покупатели так и не дождались товаров или возврата средств.