На днях оперативники СГД проверили 30 обысков, чтобы прекратить деятельность группы махинаторов.
Как сообщает пресс-служба "финансистов", группа занималась закупкой мяса и растительного мяса у евросоюзных производителей, главным образом в Польше, Эстонии, Германии, Финляндии и Литве. При этом цена была с нулевой ставкой налога на добавленную стоимость (НДС). Далее товар продавался уже крупнейшим мясоперерабатывающим предприятиям в Латвии. Но из-за игр с налогами цена была ниже, чем в среднем по рынку. В связи с чем теперь возникает вопрос о происхождении и качестве товара - его ещё предстоит проверить.
На данный момент следователи не сомневаются, что у махинаторов была цепочка фиктивных предприятий и сделок. В результате бюджет не доссчитался 2 млн евро.
Известно, что в группу входило 17 человек, в том числе и два гражданина Эстонии. В схеме использовались также данные 23 иностранных граждан и 10 латвийцев, на которых регистрировали фиктивные фирмы.
В рамках начатого уголовного процесса шесть человек признаны подозреваемыми и один человек арестован, а к остальным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, один человек отпущен под зало в 80 000 евро. При обысках было конфисковано 13 660 евро наличными.
Kriminal.lv в Телеграме
