10 Декабря 2019 01:56
Новости
Все новости
В уголовном процессе по заявлению Meridian Trade Bank против его экс-сотрудников фигурируют 5 человек, сообщает Госполиция. Как уже сообщалось, нынешнее правление банка обратилось в Экономическую полицию против бывшего совета и правления, так как подозревает незаконную выдачу кредитов, из-за которой банк мог понести большие убытки. По заявлению банка начато 3 уголовных процесса, которые позже были объединены в одно дело.
Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) приняла решение оштрафовать банк Rigensis Bank AS на 1 028 850 евро за недостаточный контроль в сфере возможной легализации средств, полученных противозаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба FKTK.
С момента, когда Латвия начала активно бороться с легализацией преступно нажитых средств, из банков страны ушли около 10 млрд евро так называемых нерезидентских денег, рассказала в интервью Latvijas Radio временная глава Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) Кристине Черная-Межмале.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK) оштрафовала несколько латвийских банков за несвоевременную публикацию прошедшего аудиторскую проверку отчета за 2018 год.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) предупреждает о нелицензированных услугах вложений, предлагаемых нелицензированным поставщиком услуг вложений "BBSForex" на его интернет-сайтах "bbsforex.com/ru/" и "bbsforex.com/".

Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) отстранила от занимаемой должности директора Департамента соответствия внутреннему контролю FKTK Майю Трейю. Решение в FKTK принято после оценки информации об обращении Meridian Trade Bank в Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), после чего были возбуждены три уголовных дела о возможном злоупотреблении и превышении служебных полномочий.

 

Один из важных принципов разделения власти в демократических странах – отделение надзора за финансовой системой от политики. В странах, где политики могут свободно менять монетарную политику государства, перекраивая ее под краткосрочные нужды и желания, создается высокая нестабильность финансовой системы, пишет Юрис Пайдерс.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала латвийское платежное учреждение Semfopay на 25 тысяч евро и наложила ряд правовых обязательств, в том числе приостановила деятельность и обязала отстранить от должности двух членов правления фирмы Semfopay.
Надзор за деятельностью банков не единственная сфера, в которой к Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) возникают вопросы. Это надзирающее учреждение также за последние несколько лет кардинально поменяло свое мнение по некоторым вопросам, что повлекло миллионные убытки для бизнесменов, которые на это мнение положились.
Оставивший пост в Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) в январе 2016 года Кристап Закулис, нынешний член правления банка Luminor, в последние пять месяцев на прежнем месте 5 месяцев не предпринимал каких-либо действий в отношении контроля и надзора DNB bankа (старое название Luminor). К такому выводу пришел KNAB.
Страница 1 из 2

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии