1 Июля 2025 12:29
Новости
  9:47    23.8.2018

КРФК оштрафовала интернет-банкинг Semfopay на 25 тыс. евро, деятельность приостановлена

КРФК оштрафовала интернет-банкинг Semfopay на 25 тыс. евро, деятельность приостановлена
semfopay.com
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала латвийское платежное учреждение Semfopay на 25 тысяч евро и наложила ряд правовых обязательств, в том числе приостановила деятельность и обязала отстранить от должности двух членов правления фирмы Semfopay.
 Фирма Semfopay, опосредованно принадлежащая топливной компании Gotika auto, оказывает услуги интернет-банкинга.

Как отметили в КРФК, причина решения заключается в том, что фирма Semfopay регулярно нарушала Закон о предотвращении легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма и связанные с ним нормативные акты.

Решение КРФК подразумевает, что с 23 августа 2018 года Semfopay должна прекратить предоставление платежных услуг, фирма не имеет права принимать деньги у клиентов и у третьих лиц, представляющих клиента. Деньги, полученные от клиентов до 23 августа, можно перечислить только на счета клиентов в кредитных учреждениях. КРФК обязала Semfopay незамедлительно информировать клиентов и бизнес-партнеров о приостановке деятельности.

"КРФК будет следить за тем, чтобы соблюдались интересы клиентов платежного учреждения", - отметила представитель КРФК Даце Янсоне.

Фирма Semfopay учреждена в июле 2010 года, она опосредованно принадлежит компании Gotika auto, владельцем которой является Татьяна Распопова. В 2017 году оборот Semfopay составил 56,6 тыс. евро, убытки - 41,17 тыс. евро.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Операция "Адмирал-2.0": начинается суд об уклонении от налогов на 1,4 миллиона (1)

    Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
  • Схема с анкетой в Facebook и другие: как мошенники зарабатывают по миллиону в месяц

    Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям,  - сообщает  Ассоциация финансовой отрасли.
  • "Неравномерность" в зарплатах: медикам пообещали справедливость и прозрачность

    Вводится жесткое регулирование по распределению дополнительного финансирования на оплату труда медперсонала. Это предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам Кабинета министров об организации и порядке оплаты услуг здравоохранения, - сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав). Напомним в этой связи: ранее уже не раз возникали скандалы из-за разных по размеру зарплат примерно одинаковых специалистов в…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии