23 Ноября 2024 06:45
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp5156 13 Августа 2023 23:49

    http://blogmanual.christmascookiesworld.com/index.php?p=1 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/trafee-blog/the-benefits-of-social-media-traffic-over-chat-traffic-f5789197ca4b http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/@madisontorrico/what-is-religion-and-what-does-it-mean-to-study-it-39f420666f7f http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/scrittura/irruption-60017474fc76 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/@danaleavydetrick/format-your-resume-to-stand-out-and-get-hired-f5956be34104 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/@juniorauroch/the-algorithm-design-manual-notes-d73721ec3abd http://blogmanual.christmascookiesworld.com/index.php?p=27 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/@ethan.didominzio/odds-of-graduating-within-6-years-2ff80bc11c64 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/eloplay/eloplay-ico-starts-today-397348aaad19 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/@dan.bealecocks/how-to-complain-to-the-bbc-c7ff575109a9 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/@sgcoinmart/types-of-cryptocurrency-mining-options-available-in-singapore-bda628aa1887 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/index.php?p=8 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/curious/how-i-manage-my-projects-with-notion-5bf6bfb15626 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/@physicaltherapistpt01/best-physical-therapy-for-children-health-care-e316f6858860 http://blogmanual.christmascookiesworld.com/art/@OnTheSpotEva/playa-vista-gives-opportunity-in-the-plural-city-c36e930e8e9b rujsnkx

  • alexp8602 13 Августа 2023 23:51

    http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@nperez1_42965/instagram-story-take-over-3cc4ff5f04da http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@this_is_lantern/our-lives-are-a-jackson-pollock-3e4e0b84c994 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@hunglee/january-59bbe8bf0 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@this_is_lantern/our-lives-are-a-jackson-pollock-3e4e0b84c994 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/estatoora/ten-bad-spending-habits-to-break-for-millennials-f642b628f6ad http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/family-matters-2/the-trauma-train-stops-here-9c9ca781addc http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/mlk50-justice-through-journalism/the-politics-of-truth-telling-ryes-call-to-chaos-or-community-2c34ac3dd29b http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@sbuesing001/mississippi-dreamers-3adf82c07545 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@aquataurleos/butuh-charger-2532f4bcd0bc http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@sakinaburhan8/qualities-that-makes-a-successful-businessman-cde39d7d165f http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@curtisbrooks/why-his-statement-is-wrong-ed50f9a01640 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@ivytorture/the-murmuring-is-murmuring-bf769668f2e4 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@thegrandpaw1/3-big-treats-your-dog-will-love-fb7fd1c56405 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/the-innovation/five-keys-to-be-great-at-blogging-c0654c95a3c8 http://frpopwp.cigarettessalecoupons.com/art/@ktheory/the-spectrum-of-involvement-49564fad7709 rujsnkx

  • alexp4601 13 Августа 2023 23:53

    http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@kyle.buddo/the-last-few-months-f482feb97dda http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@dartjets/blumhouse-moves-up-horror-movie-fdb726beca54 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@colvinmchris/my-top-ten-podcasts-for-2021-26c82c5ca16b http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@texasyoklahomagal28/a-nice-guy-3ee443edb910 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@ERPserviceprovider/what-makes-quickbooks-payments-gateway-the-perfect-fit-for-woocommerce-stores-a9cf4b55ea23 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@sivasankarsmart6/trends-impacting-the-electric-vehicles-market-54fa9f13d09 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@malachakr/from-zero-to-ericsson-one-d4ce7071ec9d http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/mule-design/in-praise-of-doing-less-6eca547970ed http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@SearchNode/how-technology-is-revolutionizing-ecommerce-site-search-6c1a401dc49e http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@tomfalcon/dia-a-dia-3e48d3ffbd50 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/coinmonks/cathie-wood-explains-the-future-of-crypto-and-nfts-9e1751d1c46f http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@katiewigle/why-brands-should-appreciate-their-loyal-customers-e5988f2de73b http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/the-blogging-life/there-is-no-great-genius-without-a-mixture-of-madness-4085abfa0a43 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@psh-digitalagency/everything-works-cd02cd7c8d88 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@musiconomi/community-update-972873147d3 rujsnkx

  • alexp887 13 Августа 2023 23:56

    http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@perjalananpena92/r-a-h-a-s-i-a-e6f902939f0c http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@kavancleary/a-break-from-polite-conversation-b9632ffa52ac http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@tobiii/kick-off-a7e69ded3b5c http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/prototypethinking/prototyping-to-survive-a-pandemic-9e15626e5af3 http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@oumaymamhamdi14/latent-dirichlet-allocation-f0d8510123a3 http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@tepphy.juliana25/my-intake-after-investing-for-almost-a-year-in-2021-468e0807183b http://wpblog.cuponsdescontos.org/index.php?p=4 http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@imailkarthik.rao/to-be-or-not-to-be-f20fac1d1e59 http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@philipvalorem/about-this-blog-and-challenge-92690ce8150a http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@luciabm13/siempre-pueden-venir-tiempos-peores-86e001f669b5 http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@lilyucheeronini/effective-ways-of-managing-stress-5ece1ef8ef7b http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@juliocesarcastillo/digitex-futures-exchange-e26cb2151128 http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/mind-cafe/13-excuses-stopping-you-from-launching-your-side-business-9911ccce8a63 http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@jasminbuah/bibit-jeruk-varigata-okulasi-super-bangli-b5428367e2fe http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@ardorportuguese/ardor-online-hackathon-2018-b8c7c0f2350f rujsnkx

  • alexp1607 14 Августа 2023 00:00

    http://blogmy.christmascookiesworld.com/art/swlh/understand-tweets-better-with-bert-sentiment-analysis-3b054c4b802a http://blogmy.christmascookiesworld.com/art/@marginwalking/the-passage-of-time-marginwalking-155630680fec http://blogmy.christmascookiesworld.com/art/@alexnewzniyo/functional-programming-with-java-c5ff7944a413 http://blogmy.christmascookiesworld.com/art/jen-li-chen-in-data-science/leetcode-sql-1a1c5acbc19d http://blogmy.christmascookiesworld.com/art/@ueskiaarcane/crest-token-505bc524e7c http://blogmy.christmascookiesworld.com/art/@muthulakshmimahesh20/things-have-been-changing-a-lot-this-year-ec9c7c63fbed http://blogmy.christmascookiesworld.com/art/@nsudeshna1/get-a-life-go-to-tanzania-572cb4e19171 http://blogmy.christmascookiesworld.com/art/@bitrus_exchange/10-errores-del-trading-que-debes-evitar-2429d1da2fd http://blogmy.christmascookiesworld.com/index.php?p=10 http://blogmy.christmascookiesworld.com/art/wellhence-nutrition/what-happens-when-you-stop-eating-junk-food-81540a3db6d6 http://blogmy.christmascookiesworld.com/art/@vinayjohn/achieving-interface-segregation-in-android-using-kotlin-extension-and-inline-functions-f99f952fa6ca http://blogmy.christmascookiesworld.com/art/the-creative-cafe/i-was-expecting-you-today-de9d35f3345 http://blogmy.christmascookiesworld.com/art/@nawarathnanavod98/validation-of-input-fields-for-a-basic-react-form-d8eab0e9df1f http://blogmy.christmascookiesworld.com/art/@bertynylig/why-information-scratching-is-useful-for-a-targeted-list-building-9228eb7b48d8 http://blogmy.christmascookiesworld.com/art/@victoriayampolsky/the-impact-of-valuation-on-your-equity-stake-88e5497897d3 rujsnkx

  • alexp9936 14 Августа 2023 00:02

    http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@stevenlmiller/how-to-evaluate-a-cryptoassets-cryptoeconomics-dfcf883ba3c1 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@grabmouse/4-social-networks-your-startup-should-join-aa64ab908388 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@nucoralifecarepvt/pharma-franchise-98e63df9f8fb http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/the-outsider-news/support-and-follow-the-outsider-e9e8c279bb8e http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@salsaap/viral-minta-jatah-berhubungan-cabul-anak-sma-dengan-ayah-viral-di-instagram-tante-sampe-croottt-5a9b15a999b8 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@grabmouse/4-social-networks-your-startup-should-join-aa64ab908388 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@worldrace/adventures-featured-on-a-greater-story-with-sam-collier-9b00a73a28e0 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/deepaerodrones/will-autonomous-flying-taxi-become-a-reality-2d39c982c9e9 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@isqconference/what-are-the-principles-of-total-quality-management-a477e8a62764 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/turn-by-turn/hello-from-the-wellbeans-ee30e9d69300 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@yf0783856/the-first-meeting-f1b50281ada9 http://topmedium.christmascookiesworld.com/index.php?p=10 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@nicholai_37922/distributing-solar-podcast-interview-5e1fe8695493 http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/wwftogetherpossible/weird-weather-ef384d94e25b http://topmedium.christmascookiesworld.com/art/@avgenakisg/6-productivity-lessons-from-successful-entrepreneurs-a146b356537c rujsnkx

  • alexp2562 14 Августа 2023 00:03

    http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@nasrin_cryptolover/how-are-digital-currency-transaction-fees-calculated-d4ec215015e6 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/geekculture/multithreading-vs-multiprocessing-in-python-71e812127a8c http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=8 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/spark-experts/basic-descriptive-statistics-in-apache-spark-646247cb7b51 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/mind-cafe/i-stood-on-a-desolate-island-road-staring-at-a-broken-guardrail-a42cc60ae681 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@lfinch476/i-took-the-miracle-morning-30-day-challenge-17488ac4c1e http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/analytics-vidhya/why-we-count-in-tens-44a097141d8 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@appaccess2018/7feb2019-b8c2e9ad42cd http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/the-road-to-wellness/how-do-i-use-instagram-for-building-positive-habits-ce219f6717a2 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/analytics-vidhya/why-we-count-in-tens-44a097141d8 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@davidm2468/a-woman-half-in-love-f226a3c195b8 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=0 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/techlife/stop-interacting-with-most-people-you-keep-in-touch-with-b7011508303a http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@MichaelParker__31678/that-persnickety-last-jedi-rotten-tomatoes-score-99c1068e6630 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/brain-traffic-content-strategy/finding-the-right-content-problem-to-solve-7732a7d52f85 rujsnkx

  • alexp8628 14 Августа 2023 00:05

    http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@writeanddesign0106/10-healthy-habits-to-appear-fit-and-flawless-e159710f8328 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@williamjoseph209601/3-crypto-coins-to-100x-potential-in-the-next-bull-market-12442556626e http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@5344ayesha/conversations-68a3b04379a0 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=2383 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@xowite9012/thermowood-pool-6e578ca46afe http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@thedigitalmarkethub/why-is-digital-marketing-automation-important-in-2019-6ccda885549b http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@thankful_phlox_salmon_621/states-criminalize-coffee-63995acc1f6e http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@underwp/how-to-reorganize-the-post-editing-screen-in-wordpress-2a884137019e http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@theearthh31/perkebunan-teh-sukawana-155bef302315 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@wdesigncalgary/why-you-need-a-professional-web-designer-for-your-business-in-calgary-d20a89aaa077 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@wayyread/dead-leaves-in-my-backyard-31c083b11ec3 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@tdeepak.wa/galli-spoke-on-an-array-of-other-topics-including-the-culture-war-divisions-between-americans-43e3ee954b14 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@waseemgull661/the-reality-of-protests-in-iraq-2c90d93fb19c http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=8051 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@trendingindeals/optimising-your-website-with-host1plus-seo-tools-2a757ce20559 rujsnkx

  • alexp7003 14 Августа 2023 00:07

    http://writesread.cuponsdescontos.org/art/swlh/should-i-switch-to-typescript-2562e07b45ac http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@alien2660/a-separation-2dc85a5ecc4d http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@Timothy_Hughes/why-your-current-operating-model-is-out-of-date-and-broken-5cb96f3cf8b1 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/feminist-yomi/shana-tova-ebc3aaa93c85 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@mfrekem27/10-things-are-that-makes-guys-fall-for-a-girl-19f556fd851d http://writesread.cuponsdescontos.org/art/swlh/top-8-shortcuts-for-creating-a-sustainable-freelance-or-solo-pro-business-a88bfab4f5fa http://writesread.cuponsdescontos.org/art/writers-guild/keeping-it-simple-in-the-new-year-147400067881 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@timew47/interest-vs-commitment-7c0a9cfcc17 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/writers-guild/keeping-it-simple-in-the-new-year-147400067881 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/the-writers-life/daily-affirmations-for-a-writer-1c638b8d4e2b http://writesread.cuponsdescontos.org/art/know-thyself-heal-thyself/what-weighs-us-down-f907e19439d7 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/what-is-the-asian-handicap-8a94be787422 http://writesread.cuponsdescontos.org/index.php?p=4 http://writesread.cuponsdescontos.org/index.php?p=8 http://writesread.cuponsdescontos.org/art/@heiditaiwrites/lazy-susan-a1f2f6aaf76d rujsnkx

  • alexp2824 14 Августа 2023 00:09

    http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/productmc/why-you-should-let-your-team-struggle-7571ae671e9c http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@devalagnihotri/how-to-select-the-most-profitable-business-idea-30a974d0aad4 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@yamunabibit/bibit-kelengkeng-matalada-unggul-hasil-okulasi-cepat-berbuah-kota-pasuruan-32b637917d7c http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/writers-blokke/boycotts-rarely-matter-1058cffd062a http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/convince-and-convert/what-marketers-need-to-know-about-the-cambridge-analytica-news-99b2983ef8 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/live-your-life-on-purpose/why-do-rich-people-wear-torn-clothes-bb60bd25893f http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@kristinapulford/2023-week-one-complete-a0e021cac9e9 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@gonachlbqc/recycling-shopper-bags-1ea6102ce6f5 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@donnarlapham/sociology-878f6628a010 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/illumination/the-reckoning-e5afbff92ba5 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@Nothing./bisakah-datang-lagi-96b68f463efe http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/intuitionmachine/what-can-we-learn-from-cybernetics-7a5d90e9268d http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@tutorties23/how-can-peer-tutoring-benefit-college-students-a95dc1d8ed29 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@jrlabkoff/why-you-need-to-understand-compound-interest-64e4501cc7cd http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@printingstalbans/why-is-logo-important-for-branding-of-your-company-3006e8579bb6 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии