23 Ноября 2024 07:50
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp299 13 Августа 2023 23:13

    http://frpopmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@ansunpit/baltimore-ravens-and-baltimore-orioles-mascot-skyline-shirt-72f397474d24 http://frpopmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@aabarca_70577/tdd-and-testing-d88f2fa16e47 http://frpopmanual.cigarettessalecoupons.com/art/family-matters-2/i-talk-about-sex-with-my-kids-2e237a9d607e http://frpopmanual.cigarettessalecoupons.com/art/jour75008/stylesheet-fc5c24f9250d http://frpopmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@flowersonline435/the-flower-shop-in-london-with-a-personal-touch-c3971530af3d http://frpopmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@itsbetma/automated-backups-with-cron-and-rclone-9532a5b20bfc http://frpopmanual.cigarettessalecoupons.com/art/jour75008/stylesheet-fc5c24f9250d http://frpopmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@letterwings/we-need-mental-health-education-8f4b0c685d64 http://frpopmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@Isaac_Wilkins/engineering-your-fitness-journey-like-a-road-trip-62199ad4be0c http://frpopmanual.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=6 http://frpopmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@juakata07/linked-list-1d3950c4431e http://frpopmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@viralvoice/cold-betrayal-6bb54b5207c6 http://frpopmanual.cigarettessalecoupons.com/art/algoblocks/smart-contracts-explained-847949fe5f4c http://frpopmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@JasonGracia/five-steps-to-nailing-your-niche-b572764195ce http://frpopmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@alex.jt.hu/what-is-america-b6d5cce5701a rujsnkx

  • alexp9248 13 Августа 2023 23:14

    http://myblog.cuponsdescontos.org/art/@danufadel/the-important-of-homework-for-students-a5ce8f455d07 http://myblog.cuponsdescontos.org/art/@vipulbhj/explaining-the-javascript-quiz-6803139bceb9 http://myblog.cuponsdescontos.org/art/mindfully-speaking/meditation-in-style-f8be0a0417a6 http://myblog.cuponsdescontos.org/art/passiondig/you-can-achieve-anything-you-put-your-mind-to-2ddd8100e17a http://myblog.cuponsdescontos.org/art/the-straight-dope/ricefields-in-the-desert-d19461bc3fc2 http://myblog.cuponsdescontos.org/index.php?p=14 http://myblog.cuponsdescontos.org/art/@wmoushey/what-i-have-learned-from-mark-cuban-a83e8cf3197d http://myblog.cuponsdescontos.org/art/@Stunn_On/8-ways-to-prevent-baths-and-showers-from-aggravating-psoriasis-be48a8b3c1cc http://myblog.cuponsdescontos.org/art/@sevvalbuluntu/buy-telegram-subscribers-110c160bc568 http://myblog.cuponsdescontos.org/index.php?p=14 http://myblog.cuponsdescontos.org/art/@rentalstruecab/havelis-of-mandawa-rajasthan-8901c87df85a http://myblog.cuponsdescontos.org/index.php?p=21 http://myblog.cuponsdescontos.org/art/the-junction/archery-for-donuts-a21e6e3347f0 http://myblog.cuponsdescontos.org/art/@safiudin1176/polemik-pengkaderan-3345bef10014 http://myblog.cuponsdescontos.org/art/whole-whale/does-your-organization-have-seasonal-affective-data-disorder-bbeb684ea6be rujsnkx

  • alexp5261 13 Августа 2023 23:19

    http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@xornortechnologies/what-is-a-cryptocurrency-wallet-how-does-it-work-361231310629 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@codingtreasure26/10-websites-to-earn-money-watching-videos-d00c31d59e82 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/the-winter-writer/ways-to-repurpose-your-fiction-work-a44fadda3665 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@collabtradenyc/fundamental-vs-technical-investors-6050683ede6c http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@ceciliajiang.w/coinsave-review-coinsave-ltd-invest-and-earn-0-41-0-72-per-hour-dadebc3a06af http://popwp.christmascookiesworld.com/art/thefaceless/maddy-a6efcfac4d66 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/re-write/to-design-is-to-persuade-306f3943ce35 http://popwp.christmascookiesworld.com/index.php?p=22 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@kingzamzon/beginner-guide-to-lit-protocol-b939d7e06672 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@jumbledmumbles/nine-years-ago-11eac0305055 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/lessons-from-history/the-story-behind-the-portrait-napoleon-crossing-the-alps-b1f47efee183 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@tgust002/the-road-so-far-af14f63da4cf http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@matthewsshona7664/the-top-5-types-of-fishing-lures-and-baits-you-should-be-using-a289472392e9 http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@adrianvalerio5456/just-me-4-78890ec5ff8b http://popwp.christmascookiesworld.com/art/@wiraq84/vermont-insurance-health-8893f0a11cea rujsnkx

  • alexp1831 13 Августа 2023 23:20

    http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@sameermandaogade89/the-universe-ee6a2da58123 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@zaichukd1998/the-benefits-of-participating-in-poap-paint-parties-d2540bf1cd20 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@mycdrforaustralia/anzsco-233214-structural-engineer-254a20ede5dd http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@mikeanzivino123/how-to-start-using-mike-anzivino-is-the-best-realtors-in-north-fort-myers-393c18d60497 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@ewaldz.elena/smart-clothing-can-change-the-world-3e065d7ce311 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@serkanemreelci/feature-engineering-and-linear-regression-470dd9879e37 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@deegauthamfitness/should-you-ditch-the-scale-7c65be27a1b0 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@Linzhi/ecip-1043-revisited-cd2e500b8550 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@hulse/building-a-trend-following-system-for-bitcoin-305419960ea0 http://toppop.christmascookiesworld.com/index.php?p=22 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@austincoats/common-conquest-d40c3d8c758c http://toppop.christmascookiesworld.com/art/ninja-writers/the-stories-we-tell-create-who-we-are-7ec45a0a2f9 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@eric-bott/football-killjoy-aca8bfd7ad55 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@cricketsoccer/real-madrid-fall-flat-4299c39c723c http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@pressreleaseprovider/the-rewards-of-purchasing-a-pr-news-agency-fbcc43aeb9d rujsnkx

  • alexp3275 13 Августа 2023 23:22

    http://writesnotes.christmascookiesworld.com/art/jamlab/vacancy-internship-with-jamlab-at-tshimologong-76067f354438 http://writesnotes.christmascookiesworld.com/art/giulia-listo/into-the-gutter-1f939ce1786a http://writesnotes.christmascookiesworld.com/art/crescent-moon/from-an-open-heart-98132f8ed862 http://writesnotes.christmascookiesworld.com/art/@katielfunk/what-i-read-this-week-6857e3c1972c http://writesnotes.christmascookiesworld.com/art/jamlab/vacancy-internship-with-jamlab-at-tshimologong-76067f354438 http://writesnotes.christmascookiesworld.com/art/@illustriousinvestor/why-bitcoin-sv-is-a-hard-buy-for-the-next-year-f4b71265e801 http://writesnotes.christmascookiesworld.com/art/illumination-curated/do-you-think-parenting-stops-58ab26d938b1 http://writesnotes.christmascookiesworld.com/art/@agukaq2005/marvel-one-shot-the-consultant-full-movie-download-5f804ccd8df7 http://writesnotes.christmascookiesworld.com/art/swlh/gravity-and-the-secret-inside-the-pyramid-cceeb38284c7 http://writesnotes.christmascookiesworld.com/art/@cordyceps12/in-praise-of-clutter-b64561eddb6f http://writesnotes.christmascookiesworld.com/art/@joycie/rules-of-gossip-f4138fd3d0f http://writesnotes.christmascookiesworld.com/art/enappd/how-to-make-ionic-apps-in-react-using-capacitor-53f24489889b http://writesnotes.christmascookiesworld.com/art/@ravi82girl/are-you-oversharing-on-social-media-b34c4fb950e8 http://writesnotes.christmascookiesworld.com/art/@vjkhan/four-tips-for-business-leaders-to-trigger-interaction-in-meetings-951a269ee895 http://writesnotes.christmascookiesworld.com/art/@cameronbartlett/nonprofit-discounts-on-the-best-tools-to-help-your-team-thrive-824b414aff8 rujsnkx

  • alexp6599 13 Августа 2023 23:33

    http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@IoTSources/hype-of-ai-and-machine-learning-in-iiot-63e35183471d http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@shlsh5/9-things-that-made-me-happy-in-2019-4e7018ac3d79 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@rupeeiqonline/5-things-that-defined-debt-markets-in-2018-8fee956e34fc http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/helloband/5-shows-que-deveriam-passar-no-lugar-do-show-da-virada-da-globo-no-final-de-ano-617066140a53 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@garethspence/what-value-do-media-monitoring-tools-bring-to-the-marketing-mix-93367152c054 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/skyshidigital/library-untuk-kamu-yang-baru-di-node-js-5041ec6bbae9 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@noufalsamsudin/generating-music-with-seq2seq-models-627b2506265a http://readmedium.comoganharnocasino.world/index.php?p=13 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@steffimac/whatsapp-brings-screen-sharing-to-android-phones-45c56e69fb54 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@nathan11_2/my-voice-your-voice-our-voice-7202cc3f26c3 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@talitambang105/anaphora-ai-584916325a84 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/analytics-vidhya/how-did-the-machine-read-nutritional-facts-271a53893194 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@garethspence/what-value-do-media-monitoring-tools-bring-to-the-marketing-mix-93367152c054 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/@ali_t85/disrupt-or-get-disrupted-problem-solvers-own-your-future-f1b060f9d817 http://readmedium.comoganharnocasino.world/art/young-coder/learn-by-contributing-2434bdf53b06 rujsnkx

  • alexp2636 13 Августа 2023 23:34

    http://readmy.lowtestosterone45.com/art/@elbysxpc/3-debt-consolidation-secrets-you-never-knew-f023ac647af2 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/@mamahug/ideas-for-customizing-a-new-mum-care-kit-b48827d07eb0 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/librecores/el-correo-libre-issue-14-81b2a63d74a8 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/@murataslan1/cache-invalidation-733a0c58371 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/intermittently-thoughtful/zazen-e4706345eb2e http://readmy.lowtestosterone45.com/index.php?p=3 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/@tribeagles/chance-was-adopted-ebf563c3aea3 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/@dakshkingrani16/wedding-planner-in-udaipur-a3cb55afe6c9 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/@sifat.imdigital/why-it-is-better-to-hire-a-web-development-company-4f3e212a4c32 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/@yungbaz00/themes-throughout-modern-movies-2f364c14fc12 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/@jdelcolliano/i-heard-someone-say-im-doing-my-best-but-it-s-not-good-enough-bc38429ff913 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/@Woningtarget/vind-huurwoning-678010f9772f http://readmy.lowtestosterone45.com/art/@siddharthanmadhavan/the-chained-ones-f761add36974 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/@arabunreported/the-secret-arms-agreement-between-israel-and-the-united-arab-emirates-abc7d0ec5222 http://readmy.lowtestosterone45.com/art/writers-blokke/do-our-opinions-even-exist-before-we-choose-to-share-them-fe977e3471f rujsnkx

  • alexp1875 13 Августа 2023 23:39

    http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/the-innovation/this-is-how-you-publish-notion-pages-to-the-web-for-free-780372fcfc4 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/harpers-bazaar/monica-lewinsky-deserves-an-apology-for-how-we-treated-her-after-bill-clinton-affair-8a6fa6c7f7c2 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@billyjones_52047/give-these-writers-a-spin-f4461c8c075 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@el3mentgamer/observe-8fd4912113e8 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@billyjones_52047/give-these-writers-a-spin-f4461c8c075 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@netafimindia/what-are-the-best-practices-for-watermelon-irrigation-342985ba2419 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@gushakov/why-theorizing-capitalism-is-problematic-accf402125d9 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@kennedyhatten1/chad-hatten-austin-texaschad-hatten-chad-hatten-austin-texas-3257df0e7fad http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@varunchopra_60665/the-world-beyond-sex-bfb73c56bcd7 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@inanilmazabi/fuel-wallet-testnet-guide-afca01b4dc3f http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@midagitafitria/terlambat-c950cf8bb758 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@danaportilla/boston-university-usability-case-study-617d5f0bb1d4 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/leadership-wizdom/it-is-ok-to-not-be-ok-3cb8df9ca0c http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@wvancamp/the-poet-in-spite-of-herself-3c074272bf81 http://manualdesk.christmascookiesworld.com/art/@litdad/inglourious-basterds-review-d1d39a4fd63f rujsnkx

  • alexp265 13 Августа 2023 23:43

    http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/lessons-from-history/medieval-misogyny-revealed-in-the-paston-letters-55603846e8cf http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/@mattioo/publish-a-package-on-pypi-using-poetry-f55c169fd43e http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/@Floris_Vee/emotional-affairs-the-dream-that-turns-into-a-nightmare-c6939ec560ec http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/@hellokrysti/what-you-need-to-know-about-vitamin-c-8e290187dc23 http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/@bill_91423/beware-the-psychic-vampire-those-who-latch-onto-you-and-suck-your-optimism-16413944adfe http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/@ursulaleopo/bruxa-bruxa-935083f7e4b9 http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/bitclave/research-collaboration-update-4ef58cea90f0 http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/blueinsight/out-of-the-glass-container-2983039d0cdf http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=8 http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/@karla.t.vasquez/sizzling-specials-for-dinel-a-restaurant-week-winter-2020-c29002909d87 http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/@carloskelly301/that-he-rice-purity-test-is-an-internet-school-survey-initially-used-by-students-at-rice-8da61ec4f0d http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/@mornyngstar/mercury-85d3fec3b8b0 http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/blueis-blue/weightless-ufo-installation-by-vincent-leroy-fbd1945e378f http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/producterhq/producter-what-have-we-built-so-far-64bc5a269c3b http://frblogwp.cigarettessalecoupons.com/art/ama-marketing-news/licensing-basics-for-higher-education-9b68bcc10680 rujsnkx

  • alexp5821 13 Августа 2023 23:48

    http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@kelvinsantarita/all-you-need-to-know-about-cheque-bounce-131811b7dbb http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@energypro.mkt/the-importance-of-looking-for-water-damage-restoration-rapidly-6c2c750413a9 http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/illumination/i-found-the-secret-recipe-for-writing-articles-everyday-d9592e04ddd7 http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@saving_with_defi/starting-to-save-with-defi-c8cd70fd5c87 http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@turbamulta/perder-para-ganar-392955fdb1e3 http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@rohitnig/life-of-an-indian-in-canada-59c6f2545613 http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/supload/the-supload-public-token-sale-920d7ae5710b http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/writing-for-profit/how-to-become-a-successful-writer-and-make-money-on-medium-c530825fcda8 http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@apirender/networking-tips-for-property-developers-6939a30e095f http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/the-mission/future-of-social-media-c3731557040c http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@aqsa.batool98/how-to-deal-with-strangers-368488323891 http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@owaiskamran32/introduction-about-fashion-2e09b55e56ad http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/crows-feet/changing-my-diet-in-my-sixties-14d299abcc1c http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@udifouparis.gous5/a-question-about-car-insurance-1a33e1831f45 http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@livelovedemarketing/transportation-and-infrastructure-in-delaware-2ee6a43957c5 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии