23 Ноября 2024 08:06
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp1864 13 Августа 2023 22:32

    http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@ipenywis/manage-forms-the-easy-way-on-react-with-final-form-1a904ef7491b http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@juniorauroch/the-algorithm-design-manual-notes-d73721ec3abd http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@aliakbarzohour/the-best-angular-projects-535e9ca9b964 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=4 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@sekulovska.ana/to-my-fellow-students-a20c41db4838 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/the-learning-strategist-iq/why-now-is-the-perfect-opportunity-to-promote-remote-learning-for-employees-85bc0871aaba http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@inspiredlifeCIC/plan-out-your-global-citizenship-4cbe78486b95 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/amondofficial/blocore-c4b53d7037e http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/the-lark/different-directions-f0e016ce3f13 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/personal-growth/how-to-escape-a-life-of-mediocrity-57b81ade1fc http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/optical-fiber-in-networking-750bfc41e0ba http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@JaceRider/holding-in-sneezes-3fa6081f4 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@b-garret/benjamin-garret-lynn-d08fcedd1700 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/simplybrand/top-reasons-why-people-buy-fake-goods-c3ddfc36d1e3 http://frpopread.cigarettessalecoupons.com/art/@admin_18387/how-to-sell-an-insurance-policy-to-customers-the-inbound-way-9f4957667cc6 rujsnkx

  • alexp8760 13 Августа 2023 22:33

    http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@jinggairawan/crisis-and-regulation-on-international-political-economy-ce262600a11f http://myposts.comoganharnocasino.world/index.php?p=16 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/med-daily/my-awesome-morning-routine-e11f94c76a4e http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@lightingbeetle/the-anxiety-of-designing-40db094bf65f http://myposts.comoganharnocasino.world/index.php?p=4 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/aws-tip/designing-and-launching-my-first-cloud-based-api-80105462e285 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@vincentcable/immigration-myths-and-overseas-students-d606c873b344 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@dishadayal09/darren-huston-steps-up-the-company-b67b8b3e327b http://myposts.comoganharnocasino.world/art/a-snails-sentiments/digital-anxiety-504bb9922219 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/woodworkers-of-the-world-unite/chunky-white-chocolate-chip-cookies-d5f138a8dcb9 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@mujahir840/aiia-blockchain-based-education-platform-that-makes-it-easy-for-people-to-learn-71003db902ae http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@hematita/dark-embrace-454e1624f568 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@khanab/dysfunctional-agile-fe29745586de http://myposts.comoganharnocasino.world/art/counterarts/writing-is-fishing-60dd8b7d083a http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@ellereeeee/accepted-into-a-cohort-and-finished-my-portfolio-page-ce23922504c7 rujsnkx

  • alexp1868 13 Августа 2023 22:34

    http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@9khalifa_mahmoudi/car-insurance-e3bb8af5778f http://myposts.comoganharnocasino.world/art/forest-knight/arena-trophy-system-and-rank-breakdown-a411d36b8e34 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/altcraft-platform/5-ways-to-find-effective-influencers-to-promote-your-small-business-f7661a8e50f7 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@ElRobertDiNero/un-paseo-en-el-parque-101e9ee697dd http://myposts.comoganharnocasino.world/art/illumination/the-danger-of-the-feynman-technique-50fa3863fdfb http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@nailatulfadhilah12/basic-shell-scripting-tutorial-using-ubuntu-for-beginners-636280cc2c4c http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@Ariyudha/pilihan-c3567cd3fd0a http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@simplenecks/reviewing-the-benefits-of-bamboo-sheets-9be0505cf681 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@fuadalazad/inheritance-right-in-islam-family-law-c39f4827b6d1 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@sodbrennen.helfer/why-fitness-is-so-important-in-your-life-982031b47ac0 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/techsoftware/javascript-is-everywhere-6cc7076cf5cc http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@Sailor99/writing-time-fca2ce03a22c http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@youngwon216/life-is-not-all-about-speed-and-efficiency-23007900f927 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@sampost2004/how-to-save-a-superstar-77820392b7a7 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@rutiktavanoji8/difference-between-http-and-https-c389ff4d4dcd rujsnkx

  • alexp3882 13 Августа 2023 22:34

    http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@WebNovelTop/read-femdom-island-novel-online-free-at-webnoveltop-d89f8e8231f7 http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/about-my-experience/migrate-your-websites-absolutely-free-with-bluehost-offering-is-live-right-now-9f0d7823887f http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@fishfishingtv/what-women-wish-men-knew-about-seducing-women-910e4aaaec66 http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@The1NOnlyCaesar/in-class-assignment-9feb158ebdf6 http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@ali.bayat/arangodb-features-review-7db4d72824b3 http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@riyase796/should-we-use-digital-isolators-in-intrinsic-safety-applications-bedaafcef314 http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/zomatoblogportugal/restaurantes-italianos-no-porto-99bd29624407 http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@danielwingate_17401/how-do-i-open-a-pst-file-in-thunderbird-mail-simple-solution-ac891daacd82 http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@ravinimbus/do-you-think-you-are-a-procrastinator-809425c875dd http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/clube-da-escrita-afetuosa/lucidez-70154f5e89f7 http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/1-one-infinity/how-freaking-cool-is-it-to-be-a-writer-for-medium-8de54a2e66fc http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@ftecfound/market-update-87985f7db210 http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@houseofjustine/i-miss-isabelle-4c403a4c6b7c http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@stephenmauricegraham/relatable-content-b4c20171f724 http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/the-polis/donald-trump-goes-down-either-way-924145c43041 rujsnkx

  • alexp7548 13 Августа 2023 22:36

    http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/@sugar.ie/how-to-find-yourself-the-perfect-millennial-sugar-baby-bce55588c7a2 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/change-becomes-you/how-to-relieve-short-term-stress-73d001dc0919 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/@pohva/from-a-diary-of-checkpoint-helsinki-director-34d14f244bb http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/@courtney.clarke/i-published-my-first-r-package-75782b29ac41 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/superchargify/why-do-you-need-amp-for-your-shopify-store-da0b25bd3367 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/curious/how-to-stop-casting-blame-2b7cd7707425 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/@falihashidqiya/arafat-b2d05359da04 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/@xh7289832/what-is-apostille-certification-where-can-i-buy-an-apostille-easily-and-quickly-1f312823ff87 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/affiliazioni/come-guadagnare-con-le-affiliazioni-ai-bookmakers-online-5f74c17a23d3 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/@yourthemeshop/how-to-fix-common-image-issues-in-wordpress-5823d7e508e4 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/spaceandconspircacytheoriesandotherstuff/what-would-happen-if-you-got-lost-in-space-6d6198df327e http://writesmy.christmascookiesworld.com/index.php?p=2 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/@bremipreethi/thermal-asset-management-for-solar-pv-plants-5ddedc26771b http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/the-innovation/lost-in-life-use-the-odyssey-plan-c0695c04f0f0 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/@cloverbelldevaney/last-night-i-had-a-meltdown-because-the-dog-was-playing-with-the-take-out-bag-3308bde6527e rujsnkx

  • alexp3148 13 Августа 2023 22:45

    http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/geekculture/3-wrong-assumptions-most-developers-make-3d95e1ede76c http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@lunalong/love-can-hurt-4e6a71c7538 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@kharybdis/lost-breath-2caeb9c4893 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/knoldus/microsoft-announced-coco-framework-for-blockchain-networks-eb7534aae48e http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/new-writers-welcome/50-stories-and-my-love-for-writing-keeps-growing-7ffecb01f891 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@lalagothberg/necessary-influence-77dcebb2d654 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@xhevahirebergamasco/all-you-need-to-know-about-holiday-accommodation-9f29a461ab17 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@revzankamarullah/investment-in-your-engineering-team-2987369c9151 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@StateOfW/how-to-make-redbubble-stickers-3e05141fd13e http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@kcolli50/media-law-chapter-outline-3a3d96294d19 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@theteamorcad/why-do-cell-phones-get-hot-8516b941b0e6 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@uptodatefamily07/verdant-tea-2cfa6bad9e25 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@vladkens/how-to-still-scrape-millions-of-tweets-in-2023-using-twscrape-97f5d3881434 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@Mc_Books/boxer-braids-are-not-just-trendy-11d0c70f6a70 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@dragosholban/how-to-setup-docker-for-your-symfony-project-ff9b1bf44e68 rujsnkx

  • alexp9923 13 Августа 2023 22:48

    http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@gandaria19s07mengkudu/pabrik-souvenir-jogja-57fc27e73033 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@netcoinscanada/the-most-important-cryptocurrencies-you-need-to-know-about-86f417b23113 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/consulting-psychology-frameworks-and-process/consulting-psychology-frameworks-and-process-84713a67d107 http://topmanual.comoganharnocasino.world/index.php?p=18 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@kulafadil/kata-5c0a074df93d http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@ramirezleonardo47/nude-beach-party-extravaganza-57dd87620106 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/hacker-academy/android-reverse-engineering-with-vs-code-apk-lab-workbench-a1c637a18c95 http://topmanual.comoganharnocasino.world/index.php?p=5 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/how-to-donuts-776da0133283 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@yogissitpawan/oci-renewal-for-minors-in-usa-4741102545c http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/vizitor/things-to-consider-before-investing-in-visitor-management-system-56fd954d09ae http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@dyxnetwork/dyx-network-launch-15b63225fb91 http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/advanced-design-for-ai/an-immersive-musical-experience-for-the-hard-of-hearing-and-deaf-community-cbb291f1a8be http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/@axialxyz/drugs-that-are-their-own-pipelines-9f7ac251af9b http://topmanual.comoganharnocasino.world/art/transport-envrionment/why-the-shipping-industry-is-on-the-brink-of-a-detox-f8a2c2dd2835 rujsnkx

  • alexp8775 13 Августа 2023 23:01

    http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@etxinfinity/etx-infinity-689a05706480 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@lionadvinc/absolute-queries-on-crypto-marketing-of-all-sorts-3f2be4f7211c http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@3wesg09/unlock-the-benefits-of-playing-at-online-casinos-with-discover-86f36e868f54 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@connorsachs2018/aristotle-book-2-d4c7b62141ac http://manualread.christmascookiesworld.com/art/pragmatic-programmers/partitioning-5d220bbbd082 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/snapdocs-design/designing-your-digital-product-like-a-concept-car-26e382eb56e http://manualread.christmascookiesworld.com/art/the-bad-influence/nostalgia-7247954d4ed3 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@IndependentPublisher/why-everyone-wants-to-be-an-influencer-influencer-marketing-27799bec8b3e http://manualread.christmascookiesworld.com/index.php?p=19 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/pinterest-engineering/how-pinterest-runs-traffic-based-interlinking-experiments-for-seo-9cb2cbdba6f8 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/joydeed/gratitude-bingo-25a27c8e1c5b http://manualread.christmascookiesworld.com/art/cryptodigest/can-the-cryptocurrency-market-survive-the-current-crash-6d3627f4253b http://manualread.christmascookiesworld.com/art/illumination/i-found-the-rest-of-my-life-8ea31617dbc6 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@atumbiolo/want-to-build-a-successful-business-focus-on-your-mental-health-first-3c0703003ca1 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@indiasimplify.buzz/places-to-visit-in-kashmir-c2017326b65a rujsnkx

  • alexp5398 13 Августа 2023 23:03

    http://readpop.comoganharnocasino.world/art/unidax-exchange/exchange-launch-1053645c5fe6 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@jxadams617/homesnap-article-on-generating-leads-8746857d1581 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@shilalakes/before-you-3ebd4679ee1f http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@priya.kedia22/the-town-that-we-left-behind-3084cd1be6b0 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@shraddha3410/which-is-the-dominating-region-in-global-augmented-intelligence-market-40636caca29 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@kenneth.amaral/my-state-of-mind-e94c41844f25 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/lit-up/escape-from-separation-d0b8339a4d60 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/deconstructing-public-ad/a-new-public-administration-e603d55a711b http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@muhammad-abdullah-rao/how-to-fix-knocked-out-tooth-or-bleeding-from-mouth-979311523ccb http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@JDALabsMTL/20nov2017-f7542d64bf06 http://readpop.comoganharnocasino.world/index.php?p=3 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/the-great-southern-migration/the-mouth-of-heaven-2059725fadeb http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@BradleyCreation/top-5-ai-tools-for-content-writing-db46c503d839 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@thoughtchimp/idea-to-revolutionise-the-online-video-content-and-piracy-using-blockchain-7ba472d0b659 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/stillio/get-your-law-firm-on-the-radar-with-google-business-profile-b6b95a6af20b rujsnkx

  • alexp8939 13 Августа 2023 23:09

    http://writesmedium.lowtestosterone45.com/art/@jackliusr/jmeter-calls-stored-procedure-of-postgresql-which-return-cursors-882272e398f1 http://writesmedium.lowtestosterone45.com/art/@ameermuaviaa116/how-to-create-a-stunning-logo-for-your-brand-e7e0b8598d71 http://writesmedium.lowtestosterone45.com/art/@shintiyapurnama/kupuaskan-istri-sahabat-ku-7ba1d619cf55 http://writesmedium.lowtestosterone45.com/art/@trinursetya/market-research-in-business-496391fb5c0f http://writesmedium.lowtestosterone45.com/art/@sweetpassions0/5-easy-but-essential-summer-skincare-tips-f6cf81592be5 http://writesmedium.lowtestosterone45.com/art/cabbanis/five-levels-of-the-magic-mushroom-experience-b190c341daf9 http://writesmedium.lowtestosterone45.com/art/gentleness-ambassadors/join-our-writing-prompt-on-gentleness-for-july-2021-c03615bdd0f0 http://writesmedium.lowtestosterone45.com/art/mydearluck/do-you-sit-on-the-table-68d085555b8 http://writesmedium.lowtestosterone45.com/art/geekculture/intelligent-document-processing-critical-capabilities-e1a90cec72e0 http://writesmedium.lowtestosterone45.com/index.php?p=17 http://writesmedium.lowtestosterone45.com/art/@oneteamgovse/the-first-steps-and-leaps-of-one-team-gov-sweden-e5d4b60fc54e http://writesmedium.lowtestosterone45.com/art/age-of-awareness/the-3-categories-of-content-to-look-into-c04f665d3a12 http://writesmedium.lowtestosterone45.com/art/@davidbowman_87885/circle-of-life-5c2b2069850f http://writesmedium.lowtestosterone45.com/art/purposepreneurs/five-steps-to-setting-boundaries-in-business-800a68421448 http://writesmedium.lowtestosterone45.com/art/@koolforlife/family-feud-a10b7aca2721 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии