23 Ноября 2024 09:38
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp4165 13 Августа 2023 21:39

    http://postsmedium.comoganharnocasino.world/art/@5soufian.latrachv/can-i-drive-a-dealer-car-if-i-am-a-g1-driver-29275d6c4fd9 http://postsmedium.comoganharnocasino.world/art/substance/behind-the-lashes-92ddcc688e8 http://postsmedium.comoganharnocasino.world/art/@tholzerman/the-white-working-class-and-the-rainbow-coalition-7cd987fa2406 http://postsmedium.comoganharnocasino.world/art/@diwakersurya/click-to-copy-react-component-f87b7eff3197 http://postsmedium.comoganharnocasino.world/art/@infoandmore/tips-to-deal-with-male-infertility-2e856a8c2bd4 http://postsmedium.comoganharnocasino.world/art/the-haven/how-are-you-a4bf997cfbdc http://postsmedium.comoganharnocasino.world/art/@jollyjessie12/the-ultimate-g-a3eec542fe72 http://postsmedium.comoganharnocasino.world/art/the-memoirist/that-day-i-had-fun-being-me-736485807aff http://postsmedium.comoganharnocasino.world/art/@jantyspeaks/5-reasons-that-should-you-invest-money-in-digital-marketing-campaign-751188c83679 http://postsmedium.comoganharnocasino.world/art/@martech-edge/how-composable-commerce-is-efficient-in-b2b-a0c886834da6 http://postsmedium.comoganharnocasino.world/art/impact-africa-network/the-techpreneur-lottery-f0d86ba2309f http://postsmedium.comoganharnocasino.world/art/@ysalemmsalem15q/insurance-help-please-4d85e6df8ec http://postsmedium.comoganharnocasino.world/index.php?p=20 http://postsmedium.comoganharnocasino.world/art/@baljitx167/three-intelligences-for-authentic-coherence-edc35e26f927 http://postsmedium.comoganharnocasino.world/art/@centralasiaguidedtours/kthe-undiscoverable-kazakhstan-10760234b037 rujsnkx

  • alexp9184 13 Августа 2023 21:45

    http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@mahalax72/spin-cycle-6db486369662 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@roofandguttersa/roof-repairs-adelaide-863f0b82fe1d http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/topl-blog/the-corona-portal-a13f92e088 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@essentialsunflo/gain-strong-immune-support-with-a2z-chewables-vitamins-1960364008cf http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/illumination/what-made-steve-jobs-a-great-leader-108c8f77079 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@framlagan/building-a-website-that-works-for-your-business-strategy-f125b18a290a http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@shenanigansetc/new-hair-906ddb4648f8 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@reetpersia/fat-people-rant-fad87de4a90a http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@noviapril/the-idea-of-him-b7bf1c838089 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@TonSDe/how-to-realm-swift-migrations-193440bf97ea http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/illumination/4-master-tactics-that-make-you-stand-out-at-your-job-interview-6629bedde4e3 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@nikhilmehra123/lacking-courage-d9cbff8855cc http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@hooperam/10-things-nobody-tells-you-about-recovering-from-anorexia-7812ad25dce1 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@ottistoole/you-can-call-me-mike-bc6f75e79e61 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@framlagan/building-a-website-that-works-for-your-business-strategy-f125b18a290a rujsnkx

  • alexp2538 13 Августа 2023 21:45

    http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/assemblage/we-are-islands-to-each-other-c02532e332aa http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/@hudson.alexander/the-perfect-canadian-1521ab232b24 http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/@graciasmelanie15/follow-the-sun-db53d5f712a2 http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/how-mentornity-works/companies-21e853a79b7f http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/@camilamendona_87165/coragem-ou-loucura-2a76cb8343e3 http://manualmy.lowtestosterone45.com/index.php?p=17 http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/@20611037/manipulasi-data-pada-tabel-8e4c45460cb9 http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/@daangle33/stressed-out-e167e847f1af http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/@whitep/low-testosterone-is-a-huge-problem-acb40fa39cc8 http://manualmy.lowtestosterone45.com/index.php?p=4 http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/@antonellasevero/adding-a-default-editor-role-to-drupal-core-edc93ea63979 http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/less-stress-more-success/clocks-tick-tock-stop-765537e9bde9 http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/lessons-from-history/4-powerful-lines-from-history-that-will-live-on-forever-94320b7c8f8e http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/designing-atlassian/portfolio-reviews-in-the-time-of-quarantine-c8fa7a933bdf http://manualmy.lowtestosterone45.com/art/@sct10876/keycloak-vs-dex-71f7fab29919 rujsnkx

  • alexp1566 13 Августа 2023 21:50

    http://myposts.comoganharnocasino.world/art/etc-magazine/season-two-of-goliath-50583383d400 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@teknixelevators2/tips-of-elevator-manufacturers-in-hyderabad-by-teknix-elevators-98a429234048 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@delprete.ann/web-socket-in-kotlin-with-okhttp-and-rxjava-598d3be852e3 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@vickyfauzan98/enigma-a231e2ce633f http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@ellereeeee/accepted-into-a-cohort-and-finished-my-portfolio-page-ce23922504c7 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/yolife/9-4-additional-healthy-years-and-other-health-benefits-of-quitting-smoking-3b0c5d41780b http://myposts.comoganharnocasino.world/art/med-daily/my-awesome-morning-routine-e11f94c76a4e http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@vprivalov/detecting-anomalies-on-uav-photos-from-scratch-using-yolov5-1986236ce1ef http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@kristiana.osborne/a-look-into-a-digital-society-6c36be51d194 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@Yakiseo/5-steps-to-developing-an-open-data-and-smart-city-framework-642f2736af25 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@mollyfreytag/high-flight-83fe8e4deb76 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/soul-craft/can-spirit-people-have-a-sense-of-humor-d9b907e0498a http://myposts.comoganharnocasino.world/art/@TheOddDivine/she-got-an-eyes-of-a-brilliant-stars-246ccd085c99 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/forest-knight/arena-trophy-system-and-rank-breakdown-a411d36b8e34 http://myposts.comoganharnocasino.world/art/altcraft-platform/5-ways-to-find-effective-influencers-to-promote-your-small-business-f7661a8e50f7 rujsnkx

  • alexp3690 13 Августа 2023 21:51

    http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@rerilea/mcd-raden-saleh-7cb8f9f7e1f8 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@benroland/how-can-i-create-a-policy-for-the-conscious-investor-3a35156e8f43 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@TheAIClubhouse/3-methods-to-get-stinking-rich-in-the-a-i-revolution-e2e5745060f2 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@ericdavidhoke/my-weekend-at-mount-saviour-monastery-32e85f274ee4 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@tomerb_7337/my-summer-at-the-southside-speedway-c4bdab760ec7 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@tucq88/gold-from-sandi-metz-ama-on-dev-to-fe995dab6a30 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/illumination/enrich-your-life-by-volunteering-4979e74cfcb6 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@jaskiratbarbie2003/9-foods-items-you-should-absolutely-stay-away-from-when-you-have-kidney-stones-f46ffc91d492 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/not-for-bedtime-stories/the-watcher-and-the-hunter-a07ead88c8b8 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@robimbeault/rethinking-testosterone-and-aggression-d87c4ac7554a http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@destinyiceland/northern-lights-in-iceland-faeccd6ec2d http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@rahulmehta031298/why-samskrita-state-should-be-established-for-a-revival-for-samskrita-fbc103e82135 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@HolisticLifestyleGuide/how-to-plan-a-daily-routine-and-still-enjoy-variety-and-spontaneity-f7d634a88e7e http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@rchakravaish123/a-complete-breakdown-of-your-cost-of-living-expenses-76211cbe356d http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@bromoijentourfrommalang.n2/bromo-ijen-tour-from-malang-9de71027999a rujsnkx

  • alexp8682 13 Августа 2023 21:53

    http://writesnotes.lowtestosterone45.com/art/@rasheed.reed03/5-reasons-why-kobe-is-better-than-lebron-25ccfa63cb86 http://writesnotes.lowtestosterone45.com/art/@PGWerx/falling-off-your-hustle-is-needed-49062b57a215 http://writesnotes.lowtestosterone45.com/art/how-to-search-for-authentic-and-latest-data-from-memberreportsonline-com-cb7a8d03ffa4 http://writesnotes.lowtestosterone45.com/art/super-startups/shared-web-hosting-and-things-you-must-be-aware-of-a64eb49cef65 http://writesnotes.lowtestosterone45.com/art/illumination-curated/my-venture-as-a-golf-company-entrepreneur-4cedbe9a1138 http://writesnotes.lowtestosterone45.com/art/on-the-couch/unused-creativity-can-make-you-sick-404d796d0305 http://writesnotes.lowtestosterone45.com/art/isabellaspublication/brainwashed-by-your-phone-5c7130c2a618 http://writesnotes.lowtestosterone45.com/art/dst-3880w-spring-2020/delve-into-the-world-of-skyrim-26c0ab77da89 http://writesnotes.lowtestosterone45.com/art/@alynsalonseo/we-provide-the-best-facial-care-in-abu-dhabi-7d2ba0edef82 http://writesnotes.lowtestosterone45.com/art/@qmahmoudelgendy7y/most-noticeably-awful-nourishments-you-could-give-your-canine-c566335088b http://writesnotes.lowtestosterone45.com/art/@digitalmarketersarticles/how-to-give-access-to-a-membership-site-adding-value-to-an-affiliate-offer-cc9403a634df http://writesnotes.lowtestosterone45.com/art/daylightnightlite/ripples-99d475156032 http://writesnotes.lowtestosterone45.com/art/@noviasarirosy/bk-ecac8339c3d7 http://writesnotes.lowtestosterone45.com/art/@thechiofart/prologue-bbcc5500a094 http://writesnotes.lowtestosterone45.com/art/@cmareshaw/a-black-canadian-perspective-a753287c2265 rujsnkx

  • alexp2391 13 Августа 2023 21:55

    http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/so-wrong-its-write/alternative-uses-for-your-abandoned-manuscript-a713bfca7cd5 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/scribe/tender-evening-d61f45ed3feb http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/world-issues-politics-economics-and-more/imagine-what-realism-could-bring-us-in-a-new-world-a5bee30d5a96 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@ohjune/9-making-a-difference-with-june-miller-a57a24038d15 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@tammyguest/we-stand-on-the-shoulders-of-giants-ecda579b102a http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@sania.sajid82/practicing-everyday-leadership-5eaae43ce104 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@jun.keepitjazzy/4-communication-tricks-for-running-a-productive-meeting-f4f1a7c87a6d http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@livelifelikeanocean/an-invitation-to-reconnect-ebc85bddccd6 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@originalyardie/transformation-of-any-surface-into-a-biometric-sensor-ingenious-d22477e77c3d http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@nathanielfitzgerald/rethinking-divorce-6d101f87c8bd http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@rishiswethan.c.r/emotion-detection-using-facial-landmarks-and-deep-learning-b7f54fe551bf http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@steven2045/100-dyas-road-to-full-stack-developer-3d3a5e7c11d http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@shanthiniv01/seeing-that-this-test-is-no-pest-a51af8713b7b http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@printerofflineuk/how-to-bring-an-offline-brother-online-66225ee19d44 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@camp-northstar12/best-sleepaway-summer-camps-699190ab01f2 rujsnkx

  • alexp6290 13 Августа 2023 22:10

    http://frblogtop.cigarettessalecoupons.com/art/@billyjones_52047/remembering-dead-heads-4bef285f9791 http://frblogtop.cigarettessalecoupons.com/art/illumination/how-to-solve-the-3-biggest-problems-in-work-from-home-d246b4bbd9af http://frblogtop.cigarettessalecoupons.com/art/the-lark/changing-of-the-loins-23151014f53c http://frblogtop.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=0 http://frblogtop.cigarettessalecoupons.com/art/@khachatryansb/tips-for-improving-your-networking-skills-3a8465b5ad2c http://frblogtop.cigarettessalecoupons.com/art/@hbrozhenie1998/windows-defender-offline-update-download-for-windows-10-dff12b755057 http://frblogtop.cigarettessalecoupons.com/art/@wedezinestudiointerior/the-impact-of-interior-designing-on-you-and-your-home-46fc2375bd0 http://frblogtop.cigarettessalecoupons.com/art/@agriapp001/best-agriculture-app-f7e2d27f9d3a http://frblogtop.cigarettessalecoupons.com/art/@anton.christoff/understanding-mitigating-practical-blockchain-risks-abfa537f311d http://frblogtop.cigarettessalecoupons.com/art/@mhwilliamsjr/how-to-eat-an-elephant-part-2-ba8345e75f16 http://frblogtop.cigarettessalecoupons.com/art/@23aranil_marina/boudoir-photo-ideas-41985fe10bdb http://frblogtop.cigarettessalecoupons.com/art/manuelkublbock/company-configurations-235d0112bbff http://frblogtop.cigarettessalecoupons.com/art/@mydietdude/where-does-our-fat-go-during-weight-loss-3d99faf9371f http://frblogtop.cigarettessalecoupons.com/art/@matthewgreene_82800/the-most-inspiring-local-business-seo-bloggers-ca67e5cdf400 http://frblogtop.cigarettessalecoupons.com/art/@njsaurusrex/raging-ravings-4a7d0b116f03 rujsnkx

  • alexp8908 13 Августа 2023 22:10

    http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/@andrewzhao112/experiencing-data-con-la-as-a-student-e08e4f717998 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/getyourtechright/using-a-ticket-system-to-track-tasks-2c6745a13a0c http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/nycwater/the-ashokan-rail-trail-b5556ff9285d http://wpwrites.lowtestosterone45.com/index.php?p=14 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/index.php?p=19 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/@notyourfavegirl/march-1st-2am-thoughts-6dfedfc0bb71 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/the-ascent/how-to-cope-when-life-throws-you-a-curveball-61b97adf688b http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/@khalidh/staying-on-brand-with-discounts-and-promotions-9f45241c6211 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/@epih_pick3y/prolog-878491a6cb2 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/@itdoesntgetgreenerthanthis/sustainable-packaging-6b891165f0c3 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/haiiro-io/matchers-for-the-emitted-event-on-vue-component-eddba089f352 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/@VolunteerHub/email-campaign-tips-to-take-your-nonprofit-marketing-to-new-heights-d962f9bea10 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/@MelanieGow/chocolate-vine-dreams-6dd941000c8b http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/@nidnewbet/pink-floyd-t-shirt-bcca9cd19230 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/@shyamahon11/how-can-i-locate-a-trustworthy-real-estate-agent-f3ac17e2e94a rujsnkx

  • alexp1773 13 Августа 2023 22:11

    http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@ken.nusser12/migos-carpool-karaoke-4ed2504f6b99 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@valerieleuchtmann/letting-the-badass-wagon-pass-me-by-e4fe71affaee http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@peeparvines/how-do-we-make-old-furniture-work-in-a-new-space-819ca0bf34f http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@nawiry/8-health-benefits-of-eating-kiwi-fruit-16c04ed7c653 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@abhishek.kanojia/from-paperclip-to-active-storage-749f7954e8d3 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@feralcattalk/is-it-adopting-or-shopping-at-animal-rescues-9da67ccd5b31 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@maddiebaumgart/restitution-d866e02eb377 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@ejohanson0201/foods-for-bearded-dragons-7f26002b153a http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@davidcongreave/how-to-make-a-full-time-living-as-a-freelance-writer-part-three-6dd0fc6b22b6 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/change-your-mind/daydreaming-is-an-effective-tool-to-help-you-find-your-true-calling-e4b7d2f18b4d http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@vinnyvinvince/taking-a-leap-and-a-chance-with-a-startup-43e8005fbf4e http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@valerieleuchtmann/letting-the-badass-wagon-pass-me-by-e4fe71affaee http://topdesk.christmascookiesworld.com/index.php?p=7 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@bluefences/outline-963fc9473634 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@shannonlorenzen/my-massage-tried-to-kill-me-96ab9ea0d6e2 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии