23 Ноября 2024 09:45
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp3386 13 Августа 2023 20:37

    http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@NonessentialTravelBlog/visiting-the-homeland-with-dad-d6ba047c7a27 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@manuelstahl/disrespecting-boundaries-59b99f368090 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@ntsisabelle/lilium-a37f05ecbac4 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@devdevsomani10/thalassemia-c32e8124283a http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/poetry-palace/remembrance-b03addee1490 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@gkallis6/underrated-draft-prospects-b427a55a32d1 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@bmsutilities/twilio-sms-bulk-sender-aa932611ef76 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/technicity/the-trillion-dollar-club-gets-a-little-bigger-948545902097 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/illumination/grateful-for-difficult-people-1f0428fc8b6 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/novel-history/why-most-of-the-startups-are-failed-to-build-enduring-business-b765187d7e8c http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@GetAutomated/the-5-best-tools-for-learning-on-the-go-ddd57df6204 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@josiskieresinski/um-workshop-em-que-alunos-e-professores-de-design-de-produto-e-pp-trabalham-juntos-87d06b950ff9 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@maxsandrox/lizard-outside-my-window-40aeba1393ed http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@hinakunwal786/brain-has-huge-power-835e3e559f5b http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@debrahiggson/the-apocalyptic-movie-scenario-of-a-rubbish-removalist-b9339aeee165 rujsnkx

  • alexp7062 13 Августа 2023 21:10

    http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/neils-weeknotes/weeknotes-s4-e4-2020-87053906efd8 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/nebia-blog/daily-water-usage-b015a119883c http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/movidiam/creativity-under-quarantine-34f3da96673c http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/witperu/all-day-python-ladies-workshop-4b46466ab24e http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/business-faqs-with-favour/marketing-mind-games-788e62f125d2 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/poeticessences/in-between-fda69d0d091a http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/illumination/how-to-feed-your-bluzy-writing-heart-4ee55f0ee0b5 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/index.php?p=16 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@percycoronelpesantes/un-paso-ae-69ad45b3bb26 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/form-and-resonance/puppetry-and-agency-in-annette-42ff9838fb1e http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/index.php?p=10 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@rajveerr3wholesale/top-hookah-wholesale-distributor-of-usa-343efd105a3c http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/masculinity-with-d/what-does-it-mean-to-be-a-man-43b78c512425 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@psoffice58/asian-funeral-flowers-b951dac4388c http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@fresherstech/trinity-life-sciences-off-campus-drive-2023trinity-life-sciences-off-campus-drive-2023-freshers-976c7f731238 rujsnkx

  • alexp1377 13 Августа 2023 21:12

    http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/pldx-org/does-team-building-actually-work-8d27d5cb2bd2 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@remington1971/doctor-doctor-give-me-the-news-do-i-have-keto-flu-61a706bdd5bd http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@ariannenavida/5-great-tips-to-make-your-goals-a-reality-e233b81f9688 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/the-shortform/growing-your-medium-followers-takes-more-time-than-you-want-it-to-take-22eefa6dad90 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/ontologynetwork/triones-node-incentive-model-dbcb175f4728 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/smashcut-film/why-the-best-filmmakers-never-stop-watching-movies-f2fcbca6dad2 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/govsight/our-8th-democratic-presidential-debate-preview-d7b245e52aa1 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@kieraroxanne/mathias-c69d7b05135 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@aleb/how-do-i-turn-a-text-into-a-podcast-98c5aa006cbd http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/literally-literary/searchlight-5e087ca8b91 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@melaniecooke/i-saw-the-sign-9fda0868a505 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@DewyngaertDsgn/four-reasons-i-want-to-write-bcb70621eba http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@hamza.zulfiqar8800/7-successful-habits-of-freelance-e19ae70c4898 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@mustafaberkaymutlu/my-2018-retrospective-bd88640dc8b2 http://topwrites.cuponsdescontos.org/art/@SNOBHop/emerging-trends-that-musicians-should-be-on-the-lookout-for-in-2020-af7f38b2e5b6 rujsnkx

  • alexp907 13 Августа 2023 21:12

    http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@kathleen.cattle/social-media-6ba94f274a73 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@j.serrano/why-you-should-use-free-and-open-source-software-to-design-your-hardware-aa36d6adda06 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@williluca04/this-is-how-you-know-if-you-will-be-rich-cd2c4a4a7fde http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@uzairmughal_9273/taking-flight-eb8f54aae63 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@hussein.aloba/can-someone-my-age-get-life-insurance-how-b35f164ac1a9 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/index.php?p=0 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@ericbiggart/what-really-matters-101ec0375e4d http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@surberbob9/sublingual-vs-oral-consumption-e64e44deb4ac http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@femma2324/dark-web-monitoring-software-market-growing-popularity-and-emerging-trends-in-the-industry-19927378c324 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/index.php?p=5 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/the-bigger-picture/creating-your-best-future-without-defining-it-by-your-past-e4315f3fa28e http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@fleurslova/untukmu-c7b45fc042ea http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@bergessantok/strange-are-the-ways-of-love-but-stranger-are-lovers-d4b058e24df9 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@alexandriamonma/freedoms-from-religious-freedom-3697bc1c9f15 http://blogmanual.lowtestosterone45.com/art/@ghobrkfn/mameio-kzce-uheryc8-2ac4c43a567 rujsnkx

  • alexp5205 13 Августа 2023 21:15

    http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@fsbsilva/launch-aws-ec2-instance-with-puppet-555cee8f1bd4 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@reynaldipane/things-to-consider-about-pwa-c11a22113981 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/analytics-vidhya/clean-matching-with-fuzzywuzzy-c19bb8a9f197 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@Hoo_exchange/hoo-is-to-release-cocos-spot-coins-and-to-start-spot-trading-and-depositing-91820a0a8661 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/dm-data-viz/phase-1-86199b4af67b http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@dranthonyamorosomd/about-dr-anthony-amoroso-md-115db0231ae4 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@lvet31m/my-mom-is-84-and-has-trouble-paying-her-supplemental-insurance-at-225-per-month-what-can-she-do-89cd5fb9ad40 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@matthewgodbout/parc-de-kievit-a79bab795587 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@TinnitusCure/tinnitus-treatment-center-d017785a0fd4 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/the-ascent/finding-comfort-in-fondue-sunday-33f858facf65 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/from-the-corner-of-edgar-dave/mariners-extend-22-invitations-to-major-league-spring-training-9c56f83a58d1 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/geist-interactive/devcon-sale-extended-through-friday-e9b3f41a7596 http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/in-fitness-and-in-health/i-stopped-constantly-weighing-myself-2c4efdf7bb2f http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/the-lighthouse-29d9f0210d1e http://mediumread.comoganharnocasino.world/art/@rmahmad62/what-is-the-deference-between-lazer-and-sunlight-36615889101b rujsnkx

  • alexp3571 13 Августа 2023 21:18

    http://blogread.lowtestosterone45.com/art/swlh/is-it-time-to-better-protect-your-intellectual-property-6e3696f2fffb http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@195410102nurfaldihanafi/dbms-9aaa012c3c0 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@malvar64/chicago-landmarks-c7b021db59cc http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@yokohamaoht/tips-to-stay-safe-while-inspecting-farm-tires-in-the-winter-3734e45547d1 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@oriowoidris/i-will-do-tiktok-video-tiktok-follower-tiktok-promotion-grow-organically-tiktok-account-780636cb7835 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@marxeurteaga/100-years-from-now-b57682a53713 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@babacric/anushka-sharma-poses-as-jhulan-goswami-during-the-shooting-of-chakda-express-at-eden-gardens-3efd3fd8fe16 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/arc-digital/the-harvey-weinstein-scandal-is-revealing-the-hypocrisy-of-a-nation-812166ef78ee http://blogread.lowtestosterone45.com/art/practical-growth/understanding-your-adaptive-survival-style-is-a-crucial-part-of-healing-965cdeec9c2b http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@riaverma0123/dinner-set-buying-and-gifting-ideas-for-christmas-d8b33727a145 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@concretemodesto/different-kinds-of-concrete-patios-modesto-ca-c019fc87acda http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@kristelkruustuk/your-biggest-strength-is-understanding-your-weaknesses-e6d27a344f82 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/rogues-gallery/why-do-we-need-january-1st-114a6c3a331e http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@cjcoopwrites/7-4-million-people-on-the-nhs-waiting-list-af1b1209f906 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@mayfghdfr743/sloped-roof-installation-contractors-near-me-north-shore-ad3b416b31bb rujsnkx

  • alexp7871 13 Августа 2023 21:19

    http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/illuminations-mirror/3-things-you-should-know-before-clicking-publish-981bfd9ec8a http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/the-doublepicebs-blog/tips-to-create-a-better-ui-design-89b466721703 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@ellwinner101/one-call-away-bffe9754b348 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/swlh/why-humanity-needs-to-colonize-mars-973cb5870960 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@ipspecialist/amazon-s3-fb0f71474a0e http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/plasmapay/plasmapay-announces-partnership-with-ren-protocol-dbf6fd3927a6 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@wickson015/how-a-startup-consulting-firm-can-help-you-launch-your-business-successfully-1e3766c16ad4 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@blogers101level/modern-way-of-dropshippi-2ddfc7c68ae2 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@commonmanforchange/y-sikri-changed-aadhaar-verdict-after-2-days-7e27278ede5f http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/illumination/kill-these-4-tiny-painfully-shocking-habits-to-give-her-the-best-mindblowing-sex-of-her-life-7a3c0ed2107b http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@fxsyjynmx/kita-udah-enggak-23975e485e82 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/six-word-photo-story-challenge/the-source-of-yoga-bc4ea07206ec http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/bridgera-llc/do-you-know-if-you-are-in-the-software-business-d82acb6e18c http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/geezer-speaks/no-more-413ad2a9b66f http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/dra-2020/election-composites-13d05ed07864 rujsnkx

  • alexp1469 13 Августа 2023 21:28

    http://frpoptop.cigarettessalecoupons.com/art/inside-the-erotic-writer/candy-f37f013192a7 http://frpoptop.cigarettessalecoupons.com/art/fuck-niches/slithers-be266f4495e2 http://frpoptop.cigarettessalecoupons.com/art/@kiltedcoder/duplicate-data-no-problem-how-to-filter-out-the-copycats-in-your-array-7bf8f421ca67 http://frpoptop.cigarettessalecoupons.com/art/@Melquisdominguez/sketch-visual-design-exercisee-c221cdba2041 http://frpoptop.cigarettessalecoupons.com/art/design-your-dream-life/who-are-you-without-all-your-stuff-5b11a70752f9 http://frpoptop.cigarettessalecoupons.com/art/illumination/soul-endures-8c58f60179b6 http://frpoptop.cigarettessalecoupons.com/art/@maxwellkona4/how-much-evidence-is-out-there-to-support-the-idea-of-extraterrestrial-life-3ffb68cf4e2 http://frpoptop.cigarettessalecoupons.com/art/@thepulse/mobile-grocery-rating-2022-portugal-5dc0832586ca http://frpoptop.cigarettessalecoupons.com/art/@amandajoyburgess/6-tips-for-hikers-from-a-wise-shark-a5e0075ded87 http://frpoptop.cigarettessalecoupons.com/art/@AlexL./a-thank-you-note-to-my-female-friends-cccb652c6a5f http://frpoptop.cigarettessalecoupons.com/art/@ignacioisusig/regalo-de-air-europa-ab85bc469402 http://frpoptop.cigarettessalecoupons.com/art/@scolcoin_337/pro-science-bonus-on-blockchain-scol-14142a6ab212 http://frpoptop.cigarettessalecoupons.com/art/@megandkeith/scarred-2a8ff84f249f http://frpoptop.cigarettessalecoupons.com/art/@sarioglub/analysis-of-femicides-in-turkey-ab2a935ce03f http://frpoptop.cigarettessalecoupons.com/art/inside-the-erotic-writer/candy-f37f013192a7 rujsnkx

  • alexp5754 13 Августа 2023 21:33

    http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@Cinema8/video-trends-33775d58d31d http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/kambria-network/real-world-applications-of-ai-virtual-assistants-ef6d2d1f3bdc http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@elonalister/libra-man-scorpio-woman-4ffa740691c5 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@KawsarG/top-10-javascript-coding-interview-questions-and-answers-e0e2b135ae61 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@info_66888/personality-as-seen-by-buddhist-psychology-4ece532f79b9 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/snopp/god-design-er-i-grunnen-ganske-enkelt-ecae91711db http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@PremierJobsUK/how-to-get-promoted-7637a3fe6d2c http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@mikelojkovic/voluntary-governance-233047796a11 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/the-cosmic-companion/water-vapor-seen-rapidly-escaping-from-mars-3a4639f29099 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/preoccupy-negative-thoughts/the-intriguing-psychology-of-the-dark-empath-c2ecc1eb08c0 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@devinwallace/i-killed-tim-allen-am-i-the-claus-now-5ee1384d7da4 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/swlh/top-9-ways-to-avoid-burnout-78e38377796d http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@omepekyson2002/synaptics-touchpad-driver-download-windows-10-hp-927b27652e3c http://deskmedium.comoganharnocasino.world/index.php?p=17 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@rohitverma141/two-principles-product-managers-should-keep-in-mind-while-designing-a-new-product-fe3c9936ee58 rujsnkx

  • alexp7460 13 Августа 2023 21:35

    http://readmanual.comoganharnocasino.world/art/urymusic/top-10-new-tracks-e0e4c3fbf3bc http://readmanual.comoganharnocasino.world/art/writers-blokke/writing-articles-helps-me-write-my-book-781607bd8f4b http://readmanual.comoganharnocasino.world/art/illumination/quenching-my-insatiable-thirst-for-intimacy-1b1c405ef590 http://readmanual.comoganharnocasino.world/art/@dannypsnl/test-llvm-go-binding-in-travis-c74efcee26c9 http://readmanual.comoganharnocasino.world/art/serious-scrum/reflecting-on-your-problems-at-the-sprint-retrospective-is-too-late-8aae8380ef7d http://readmanual.comoganharnocasino.world/art/@timdavenport81/making-the-most-of-your-cloud-investment-149de71abdc6 http://readmanual.comoganharnocasino.world/art/know-thyself-heal-thyself/disconnection-and-finding-our-way-home-aaef4c5fa00e http://readmanual.comoganharnocasino.world/art/@veejgray/the-year-i-began-to-petrify-8cbb5eaec2a4 http://readmanual.comoganharnocasino.world/art/@surberbob9/sublingual-vs-oral-consumption-e64e44deb4ac http://readmanual.comoganharnocasino.world/art/illumination/quenching-my-insatiable-thirst-for-intimacy-1b1c405ef590 http://readmanual.comoganharnocasino.world/art/calendar/10-ways-to-bounce-back-from-a-bad-decision-d9a313704ddd http://readmanual.comoganharnocasino.world/art/@steve.mcleod_3723/workplace-options-for-your-startup-deb5ff969550 http://readmanual.comoganharnocasino.world/art/@ticotoctictoc/good-girl-190a66c83eed http://readmanual.comoganharnocasino.world/art/@massagechairheavenlgc/will-a-massage-chair-fit-through-my-doorway-833d9dc62b41 http://readmanual.comoganharnocasino.world/art/karlbooklover/how-to-workout-smarter-290811a48a80 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии