23 Ноября 2024 11:48
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp9783 13 Августа 2023 17:38

    http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@fuadsaadhabba/saad-fuad-habba-the-trained-gastrologist-287be4ac61ca http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/elena-sunshine-magazine/chocolate-brownie-with-vanilla-ice-cream-6f553da4579c http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@prabaljain/the-fillip-of-nrc-6b3b004e4d77 http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/swlh/understanding-logistic-regression-3cd1a69e070b http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@quantibly/game-of-apps-2b558b06881e http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@joshua80/why-americans-are-over-covid-31a063526439 http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/repent-charlatans/the-mystery-of-winn-dixie-4631b5c05661 http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@ChaosClub.LDK/wo-beginnt-die-aufgabe-des-leader-im-change-management-d42463784d26 http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@JessicaTalks/the-ultimate-planner-and-how-it-changed-my-life-passion-planner-cf79789309a0 http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@littleduniya/the-wishing-pond-has-a-traffic-jam-3988c26fc82f http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@bryantanderson/how-are-we-connected-675dd752f193 http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@vaishkos/on-values-42f29a2b81f6 http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@phuturedoctors/i-was-only-a-year-old-when-my-family-immigrated-to-the-states-2f7097466c76 http://writesposts.lowtestosterone45.com/index.php?p=12 http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@khalidyassin/i-want-to-start-a-writing-group-48d538ed89ed rujsnkx

  • alexp8629 13 Августа 2023 17:50

    http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@msidra820/mindset-baed5747ca11 http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/literary-impulse/a-mosquito-wants-chicken-curry-c39ff65fc6aa http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@emilyandblair/what-are-nfts-compared-to-normal-physical-art-66ce59205d70 http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@SovereignInvestor/are-you-1-of-the-143-million-americans-just-hacked-4d039f625084 http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/the-peculiar-truth/the-peculiar-truth-about-arnold-george-dorsey-df66e98a41e2 http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@naturalhealthandfoods/most-important-things-to-be-a-pretty-women-d7e686d9635f http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@mucktarasj/jasa-import-door-to-door-dari-singapore-jakarta-999a282ed80e http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@counterdotmedia/counterdotmedia-b83d7d5b00db http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/capuletmag/the-house-on-drexel-bb9430263645 http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@corileighmann/8-steps-to-get-you-blogging-like-a-top-dog-in-your-niche-f5d315bfeb77 http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@twebb437/18-days-of-writing-every-day-on-medium-975d70578bb8 http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/shavingtononline/get-involved-in-the-best-dressed-house-at-christmas-competition-2019-239eefd937ae http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@abhishek.kale_64441/cloud-based-email-tracking-software-will-continue-to-flourish-10260473753a http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/10-quick-tips-to-create-a-good-website-4f7cd8c1970f http://wpblog.cuponsdescontos.org/art/@nasimhoseini7337/hard-stock-buying-guide-3b798e5cdd30 rujsnkx

  • alexp4369 13 Августа 2023 17:55

    http://frblogmanual.cigarettessalecoupons.com/art/english-composition-1301-24374/what-is-writing-and-why-does-it-matter-b547c878ed2e http://frblogmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@stephenablack/a-crisis-of-disbelief-46fd8913a490 http://frblogmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@ginidietrich/the-important-pr-trends-affecting-the-industry-in-the-next-five-years-8290f175ed2f http://frblogmanual.cigarettessalecoupons.com/art/coffee-times/why-i-am-grateful-for-the-taste-of-bitter-76fbfbb77585 http://frblogmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@SENECA_BLOCKCHAIN/seneca-philosophy-c463e51df20f http://frblogmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@maia.dang116/to-embrace-the-unknown-3f00b81d1f5c http://frblogmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@stephenablack/a-crisis-of-disbelief-46fd8913a490 http://frblogmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@keisha_p31/4-things-that-my-online-education-taught-me-about-remote-work-c677cef6df2 http://frblogmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@kanyacandraa/kepribadian-dan-persatuan-da200a87094 http://frblogmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@yologuru7/is-organic-cotton-the-future-of-sustainable-development-54d0f252ce75 http://frblogmanual.cigarettessalecoupons.com/art/i-taught-the-law/can-we-be-the-generation-that-ends-school-shootings-e942d82ded29 http://frblogmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@rajesh.kumar_81368/roles-in-a-software-development-team-41d1f507e716 http://frblogmanual.cigarettessalecoupons.com/art/analytics-vidhya/sobel-edge-filter-daf07a462ff4 http://frblogmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@derynchanner95/depth-12415db416ae http://frblogmanual.cigarettessalecoupons.com/art/@kanyacandraa/kepribadian-dan-persatuan-da200a87094 rujsnkx

  • alexp4111 13 Августа 2023 17:58

    http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@sarinriccha/the-first-thought-b3a2f79ffd5e http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/poets-unlimited/joy-and-the-night-sky-e951e1af09d http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@NuclearMan/a-note-to-the-artistic-vero-family-941ac6858e14 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@sadirulislam15/advanced-cardiac-life-support-a00a215ab0e4 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@PeteJDigital/putting-the-user-at-the-heart-of-data-and-analytics-e5dc592c53db http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@donaldoron/reporte-de-lectura-f0345f90e70c http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/climate-conscious/are-climate-change-summits-worth-it-4df85789c06b http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@BeStrongFathers/the-quest-to-be-a-strong-father-ac00e4c17a86 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@theanuragmishra/database-migration-tips-52b8e79d9e8a http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/the-bad-influence/5-life-lessons-immigration-taught-me-4f329759c81f http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@nutritionwhit/6-health-hacks-known-only-to-those-living-in-2018-d5f47a258ebb http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@Williamsmith342/speed-up-recovery-with-physiotherapy-before-and-after-surgery-5b7c5cf23ff2 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/empathyinc/consultants-are-not-the-enemy-2f3d3e1beded http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@mehra.ashutosh/eclipse-openj9-meets-criu-9ba7be1e2e4f http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@ana.shch/6-pointless-things-i-am-leaving-in-2018-d9c83086a667 rujsnkx

  • alexp58 13 Августа 2023 18:04

    http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/emerging-infectious-disease/ophiocordyceps-and-its-effects-on-ant-communities-4d0a2d384b48 http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@KrisCharles/the-demons-within-9291d48df599 http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@sirnoan/what-might-a-sovereign-learning-record-look-like-4d067e8d9eb8 http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@gwpservicesinc2021/ready-to-take-your-backyard-from-drab-to-fab-9fd7cd69d5ad http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/from-my-messy-desk/recommended-reads-50825c05e9ab http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@tgcampus/how-to-develop-a-winning-attitude-for-the-new-year-2023-b5d286af445e http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@prahma63/suatu-hari-ada-seseorang-bertanya-perihal-blog-pribadi-yang-gue-buat-di-dalamnya-ada-salah-satu-ca6fa72efcda http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@alexandralaura/articles-that-inspired-zify-this-week-67baee70e779 http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@pusatbibitlengkap/bibit-mangga-yuwen-seri-6-bandung-berkualitas-29d9879b9aac http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@mmovip015/tactics-that-help-you-improve-your-psychology-and-trade-quality-5b6af616f225 http://mediumread.cuponsdescontos.org/index.php?p=8 http://mediumread.cuponsdescontos.org/index.php?p=12 http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@mahmoudseo37/duct-cleaning-company-in-jeddahduct-cleaning-company-in-jeddah-ee6eb11dfa5e http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@snopadelic/loving-liverpool-fc-da555676c6b http://mediumread.cuponsdescontos.org/art/@MissAbegail/iraq-completes-procedures-to-connect-power-grids-with-gulf-states-38e6990b6908 rujsnkx

  • alexp444 13 Августа 2023 18:29

    http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@readymadeupdates/cydia-tweak-compatibility-list-for-latest-ios-14-60db2fb72ea1 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/instituto-mosaico/pavor-noturno-a3588c57389d http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@financeandpurpose/overcoming-our-giants-and-ego-5067e4426780 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/barnardos-digital/the-knife-crime-crisis-has-been-claiming-young-lives-for-far-too-long-895fa494bc48 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@vinaypushpakaran/five-ways-to-assess-your-customer-experience-f96ac68af272 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@info_3422/being-lesbian-or-gay-and-its-positive-aspects-daf6cbe62aa8 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@minijang1996/how-to-become-a-service-designer-by-suomu-ec43473722da http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@soumayaelfadili/9-steps-to-overcome-laziness-32cf4a314ed1 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@vaniquadiop/ico-ini-adalah-sukses-wpp-energi-a8a97b91b367 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/shopavize/profits-of-empathy-50940f53aa2c http://blogtop.christmascookiesworld.com/index.php?p=11 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@esther07/dadi-ed1b374530a2 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@usman.ahmed96/journey-towards-productivity-5dce9d9f371a http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@mikejon746/the-benefits-of-motorcycle-bluetooth-headsets-b21340df4fb7 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@eekidsparties72/the-benefits-of-hiring-best-entertainers-for-kids-parties-f4ad42f92cb5 rujsnkx

  • alexp2252 13 Августа 2023 18:34

    http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@qaiserqadir1616/virtual-car-showroom-benefits-779a1f61b6cc http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@verona.jones/superstition-mountains-62aa3ae63762 http://topwp.comoganharnocasino.world/art/how-to-achieve-a-perfect-customer-service-outsourcing-ea3a4230023d http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@alexfrost1936/why-oil-rigs-are-the-best-place-to-survive-the-apocalypse-e21bd7df1bfc http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@LottoGal/the-latest-news-on-fibro-and-insulin-was-somewhat-expected-but-could-be-great-467ec72fee7f http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@intelcorei3110/ideas-of-purchasing-different-types-of-corporate-gift-items-and-the-new-modes-of-shopping-fc0a5328af6a http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@alex_veeneman/partnering-for-democracy-c7daf47c622f http://topwp.comoganharnocasino.world/art/devseed/see-you-at-state-of-the-map-asia-this-weekend-1a3cc739130 http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@webb982/self-care-construction-a31f3b69a530 http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@maralynekhianarayan/in-defense-of-valentines-day-85e67b304d6b http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@TonyJRobinson/how-i-went-from-being-an-unemployed-college-grad-to-making-six-figures-in-2-years-8b2ffe9f5a4d http://topwp.comoganharnocasino.world/art/illumination/a-bit-of-fire-f9e15ea12ddb http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@cendrinesauvenier/lay-the-foundations-for-your-intuition-and-reduce-your-anxiety-4d15bef6fe84 http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@info.francescaviscido/amoreco-4a8af21a150a http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@avivaplc/our-pledge-to-reduce-plastic-4d06a3f484ec rujsnkx

  • alexp2814 13 Августа 2023 18:37

    http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@kandiceleaf/inspiration-in-the-oddest-places-99ec328f9d6f http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@sdereg77/what-are-the-benefits-of-peppermint-tea-c2abb68796fa http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@scottydocs/cool-mac-terminal-hacks-and-shortcuts-a9f772e58d0d http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@najumkhan0277/how-to-solve-problems-in-life-7267ad796b8b http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@vibhav.p92/the-top-5-books-for-boosting-personal-productivity-869723d4d1e4 http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@matthew.vijay/gazing-at-consciousness-3e02c9070473 http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@_ektagarg/run-ingress-controller-in-kubernetes-cluster-on-aws-a6028a3dd17c http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@ust000457/love-them-for-bringing-you-into-this-world-and-leave-the-rest-at-the-door-c80e5e209c5 http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/podcast-101/getting-your-podcast-on-google-podcasts-cc256aa50e05 http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@voccent/6-free-resources-to-help-you-learn-a-new-language-a354e2165f67 http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@abdelkrim.bournane/guide-to-porting-your-flutter-mobile-application-to-web-da1ce4f89301 http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@AmalieBatch/engaging-your-audience-fccbd1ccb0c6 http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/getyourtechright/selling-change-6af1a120df6b http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@cancerclinics2/role-of-cancer-diagnosis-second-opinion-in-oncology-care-e80d440025db http://notesmy.lowtestosterone45.com/art/@Aleph_ProjectWarrior/andromeda-missed-her-alarm-34d5c721de66 rujsnkx

  • alexp150 13 Августа 2023 18:51

    http://readwp.comoganharnocasino.world/index.php?p=23 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/@jaime.a.lopez01/three-theories-on-humor-f35028521513 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/@LatinoVictory/you-are-the-company-you-keep-80594bebef93 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/dachy-z-trzciny/dom-11-6f24a2e48f4e http://readwp.comoganharnocasino.world/art/@SanFreckles/de-camino-a-la-nada-6b487dd04f65 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/indian-beauty-secrets/paraben-free-foundation-in-india-84a89e6536c5 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/bootyard/origin-of-bootyard-icon-a94c9188605a http://readwp.comoganharnocasino.world/art/sustainable-health/which-restaurants-are-worst-for-your-heart-55326369de37 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/@tristanbmyers/quickly-get-up-and-running-with-rails-d04ec3fe01db http://readwp.comoganharnocasino.world/art/mel-magazine/the-eternal-appeal-of-nintendo-64-cc2b7c1a6c81 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/@galuhays22/python-datetime-17ce47940280 http://readwp.comoganharnocasino.world/index.php?p=11 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/enrique-dans/could-reinforcement-learning-be-the-way-to-get-autonomous-cars-on-the-road-sooner-f1819de3bbf0 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/@nataliaheaco/vita-f8f38ea19941 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/@office.sovagroup/why-women-prefer-bad-boys-and-friendzone-good-boys-c0d568149fc rujsnkx

  • alexp6852 13 Августа 2023 18:51

    http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/scrittura/that-feeling-unfulfilled-or-awaiting-possibility-eb782a08cdfb http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/hackernoon/facilitating-the-fight-against-illegal-arms-sales-through-the-use-of-blockchain-technology-dd8d1cbebf14 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@amanda.wilson4241/perception-and-the-myth-of-first-impressions-4a9183480b68 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@kheu/the-start-of-biometrids-8a1b28a16ad1 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@het2341999/designing-a-trading-algorithm-fedf73d7835c http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@manort91/la-nueva-pandemia-c9956b57ef12 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@ThomasDisselkam/supporting-cancer-treatment-for-children-with-the-warrior-dash-a97aca764b72 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@joestyler/where-is-hamilton-touring-dc421534a5 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@lleoqasim995/help-with-car-insurance-cd180e5c4b25 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/makerstories/ethics-and-mba-a-study-on-the-values-of-students-in-management-45f8c3bd118 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@mitrovm/overview-of-germline-variant-filtering-tools-dd2589b16e77 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@chimaobimbenson/problem-and-prospect-of-rural-development-5067afa05828 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/nervosnetwork/the-future-of-layer-2-prague-edition-63f625092ee6 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@littlechallenges/the-anxiety-habit-c8d78641a5ad http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@mannerino/tips-for-what-to-do-after-a-flood-f313f50d3986 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии