23 Ноября 2024 11:33
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp2775 13 Августа 2023 16:21

    http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@faithplut/light-86fac6c9ea29 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/the-prompt-hackers-cookbook/epic-city-landscapes-in-midjourney-5113100d608 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=4 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@IntelligenTalk/you-only-have-one-persona-6ce55f05f8ac http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@jennscottpickett/the-extraordinary-reincarnation-of-a-man-who-was-born-with-a-bleeding-birthmark-c6cb4f2bf60d http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@shecall25/10-words-in-a-reel-story-fd95bc8ca954 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@dominasidigital1/tips-merawat-website-63f2037185dc http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/knowing-muse/finding-myself-in-you-a95b1f8ab629 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@vit.education.in/what-you-take-back-with-a-ccna-routing-and-switching-courses-in-australia-c77de8ccca42 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@globallystreamingfaith25/how-to-preach-the-gospel-1d81911ced1d http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@frconsultantindonesia/investasi-emas-adalah-solusi-aman-menyimpan-uang-893851cd8399 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@OfentseManchidi/why-you-never-implement-your-ideas-by-ofentse-manchidi-66f5498f4c68 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@eduardazaparim/programa-para-ganhar-seguidores-no-instagram-reais-e-segmentados-1a40e876b2eb http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@alaskavailwritings/just-think-29c7be91b7a8 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@akhil.techpullers/effective-natural-cleaners-found-at-home-5294b8ce8d52 rujsnkx

  • alexp9466 13 Августа 2023 16:32

    http://blogread.lowtestosterone45.com/art/cclearnalumni/three-reasons-why-a-gender-champion-took-an-agriculture-massive-course-aab823c736c1 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@WillKelleherCEO/the-spe-sponsors-workshop-on-slim-hole-drilling-and-completion-3abbf5451789 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@aleb/new-official-regulation-for-cryptocurrencies-in-russia-b0b53b4ef826 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/pragmatic-programmers/11-c1c9e6b672 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@fikinaja99/rtp-slot-paling-gacor-hari-ini-46c328006bc2 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/waterybeans/how-to-send-your-imagination-to-the-gym-e5e93d98ebf8 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@heroesofnft/how-to-install-and-use-metamask-c6fff30a5625 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@espaceplugins/valno-minimal-creative-multi-page-portfolio-wordpress-theme-cb177428d9e9 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@dianeroberts_43936/taming-the-unmanageable-4f05aeeed0aa http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@manik89/how-to-protect-route-in-react-router-441d3e294b3a http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@clbilybaby/and-you-105a237c60d0 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@babacric/anushka-sharma-poses-as-jhulan-goswami-during-the-shooting-of-chakda-express-at-eden-gardens-3efd3fd8fe16 http://blogread.lowtestosterone45.com/art/rj-newsletter/newsletter-14th-april-a17f8ba5053d http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@EdwardWaverley/rebuilding-the-university-49362f01269a http://blogread.lowtestosterone45.com/art/@amitraghuvanshi75/a-pistol-called-love-and-that-hurts-bd17fba5cfc7 rujsnkx

  • alexp8316 13 Августа 2023 16:41

    http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@r0430631/development-bdea22977620 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/muddyum/how-cool-are-you-2dad9fa7452c http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@leighanned/playing-with-inclusivity-e15079876e51 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@sydneythomas/the-power-of-language-8fd7caa8fa6d http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@joshuamj0720/how-my-morning-walks-helped-me-become-a-better-person-c907947a670d http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@douglashermanattorney/choosing-a-product-liability-lawyer-7f78bd7352f2 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/nerd-for-tech/how-i-built-a-website-to-help-crowdfund-my-masters-degree-2836c2bc84e3 http://postsmy.comoganharnocasino.world/index.php?p=26 http://postsmy.comoganharnocasino.world/index.php?p=9 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@andrewjtidmarsh/letter-from-a-locked-down-london-6275e9a0b305 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@gammonsthome/jerome-powell-stole-your-savings-651699391c1e http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@eosgravity/eos-gravity-supports-the-eos-alliance-1ba11b1292da http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@remilandau/new-york-fashion-week-debuts-trends-for-spring-2019-a8ef7ba7bc7c http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@akshaykadamak9699/remote-patient-monitoring-market-2022-share-growing-rapidly-with-recent-trends-to-2028-26e02aa6d4d2 http://postsmy.comoganharnocasino.world/art/@buymeabusiness/how-to-choose-financing-when-buying-a-business-for-sale-76c67d20c1f8 rujsnkx

  • alexp5002 13 Августа 2023 16:48

    http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/potnetwork-news/cannabis-arrests-fall-in-new-york-city-though-racial-disparities-persist-86c5d020bb1a http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@MakusTalih/yazilimci-ne-zaman-is-degistirmeli-c0928782bae9 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@david.augustine/another-word-for-minimalism-1a509c8d45f8 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/konvergenzpublications/welcome-to-konvergenz-studio-b6f7e4e75a2f http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@aaronskjerseth/the-supreme-court-takes-on-public-ed-a069006f1a53 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@joyceandmiles/i-would-let-my-heart-soar-f8df52fdec1a http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@elementbrandstrategy/different-ways-in-which-you-can-make-use-of-explainer-videos-a95a774f06ca http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@rossvish/where-can-i-sell-my-phone-the-best-places-to-earn-the-most-fffa7ddf1d26 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/writers-blokke/i-like-my-street-curbs-to-be-fake-e8825250530 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@zoepositive2020/bollywood-beauty-katrina-kaif-b7a81b1f973b http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@tilaye.henok/my-first-data-warehouse-855cd3713fba http://manualposts.comoganharnocasino.world/index.php?p=22 http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@Eticadevelopers/what-are-premium-apartments-why-should-you-choose-one-7ee06a80129f http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/nerd-for-tech/the-dependency-inversion-principle-a51209b70efb http://manualposts.comoganharnocasino.world/art/@arifhid4y4t/dirty-facts-about-boy-birthday-invitations-revealed-bf3afdcc3a06 rujsnkx

  • alexp1747 13 Августа 2023 16:52

    http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@ranggaajie15/how-to-make-money-with-instagram-millions-guide-913908ab5df5 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@babunyacemong/amarah-nara-c2850d6ce552 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@darrelfrost/fireworks-275b02f47150 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@tomsolstad/the-4-megatrends-that-will-shape-the-future-72db018306af http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@asjad.islam115/secret-of-happiness-fe2c04e5a5e http://mywp.lowtestosterone45.com/art/no-echo/why-do-we-need-nations-e1d1180edaf9 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/arcadia-software-development/kubernetes-deployment-69aac26a1299 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@terhaar.linda/klassenuitje-b83f859bc797 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@johnrehg_80563/5-ways-to-vote-for-your-own-good-b1d59bf9d4c3 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/programming-essentials/how-to-handle-the-json-conversion-in-a-factory-function-eea3c67d245d http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@marion_lively/the-app-that-will-change-your-life-36004589dbab http://mywp.lowtestosterone45.com/art/interfaith-now/prayer-ecf237b5ee1c http://mywp.lowtestosterone45.com/index.php?p=23 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@sdoshi579/types-of-machine-learning-18ff3aa1a537 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/personal-growth/the-purpose-of-life-is-a-life-of-purpose-eda5147fd6b7 rujsnkx

  • alexp9439 13 Августа 2023 16:56

    http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@maricarpenter/unbroken-9c599fffbdd6 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/encora-technology-practices/efficient-distributed-training-in-deep-learning-c1411df59244 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@sportsinsiderph/edgar-berlanga-triumphs-in-his-return-to-the-ring-c00e1d9f179e http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/sex-with-a-side-of-quirk/why-loose-lips-sink-relationships-3bd48f28b047 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/midnight-ink/two-souls-80f9e2cf9640 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/motorious/speedkore-gives-demon-carbon-fiber-overhaul-e83a78292c64 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/wrestling-with-life/sports-is-a-season-in-life-3db21c144773 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/the-momentum/year-2021-golden-advice-on-making-resolutions-a51ff22ced57 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/mathworks/visionary-female-ceos-create-unique-solutions-for-communication-bdacb816524f http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@tallsteve/lawless-326e63c71c28 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/writers-blokke/is-your-business-safe-in-metaverse-check-out-the-list-da361f683b8e http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@carrierosebrock/today-i-pretended-to-work-from-home-7688e8fab9c6 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@fawes/how-to-travel-across-america-on-the-cheap-2a1b085955bb http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@8mariem.ahmed012/car-insurance-wrong-information-coverage-upon-car-purchase-91790c1ce3c8 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@jamesjamesjamesohman/torment-and-trauma-979e5159245a rujsnkx

  • alexp1753 13 Августа 2023 17:00

    http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@michi.ferreol/switching-codes-972a03c3dd3f http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@ckemppainen18/the-truth-about-vsco-77d315bef8b http://writespop.christmascookiesworld.com/art/stk-token/lightning-in-a-bottle-e5c3c90b8959 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@shokworksinc/now-everyone-can-mine-bitcoin-with-compass-mining-bba50f9cbc58 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@navsin/swiftui-vs-everything-else-acc111ac4821 http://writespop.christmascookiesworld.com/index.php?p=9 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/pragmatic-programmers/iterating-through-a-list-af158191cf25 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@FerA01570174/blog-6-dc19e76a3623 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@katarinawinslow/love-is-in-the-air-40d398cd6ca http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@nakuldeshmukh/a-cup-of-coffee-bbd188e510d8 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/purposeful-life/how-to-handle-situations-when-friends-overshare-d5114b3f5e88 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@tracey_sweetland/do-you-have-what-it-takes-to-be-an-entrepreneur-2bb750444dff http://writespop.christmascookiesworld.com/art/proandroiddev/lessons-learned-while-modularizing-an-application-7045c9af5db5 http://writespop.christmascookiesworld.com/art/@isavedlatin2x/verse-daily-bookmarklet-a3e2b0cc1e http://writespop.christmascookiesworld.com/index.php?p=22 rujsnkx

  • alexp5942 13 Августа 2023 17:03

    http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@soniamotwani_87574/an-ode-to-my-saviour-a05b52e5bdb9 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@know1never/trauma-magic-by-clementine-morrigan-343e8cb454c3 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@bestlocksmithyork/how-to-choose-the-perfect-wooden-door-locks-9e14536b5d99 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/instagram-marketing/how-to-build-a-successful-instagram-account-from-scratch-5ede1f38762d http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/the-nurses-lounge/nursing-quotes-to-help-you-stay-connected-and-inspired-6f766cb15566 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@devdatta.cloudark/kubernetes-custom-controllers-dd6ead5a676b http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/hindsights/the-cold-war-is-not-back-19f132642400 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/tron-foundation/92424664154-355837-trx-erc20-tokens-were-burnt-by-tron-foundation-34726be92a83 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@meg97/running-is-a-sport-22e24b85ffad http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@alexpriceco/playbook-landing-page-fdaf8a4f8b3d http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/illumination/4-master-tactics-that-make-you-stand-out-at-your-job-interview-6629bedde4e3 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@tantowigilang/the-secret-to-social-media-success-as-an-artist-f76e71806e4f http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/tron-foundation/92424664154-355837-trx-erc20-tokens-were-burnt-by-tron-foundation-34726be92a83 http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/@putrajasmin59/how-did-siriusxs-performance-become-an-extraordinary-platform-fd171f32974b http://frmanualtop.cigarettessalecoupons.com/art/the-ocho-blog/jon-jones-drug-test-update-12d4822e46c7 rujsnkx

  • alexp9939 13 Августа 2023 17:20

    http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@metaversedevelopment/explore-fundamentals-of-metaverse-application-development-a33f82b84c80 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@anjanachandak14/recreating-freshmenu-bd788eb539a8 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@graphicdesignerla/choosing-a-logo-design-5d13d818112c http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@rdachere/moving-from-the-engineering-ladder-to-the-product-ladder-c1a1d01ef277 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/the-ascent/my-first-night-sleeping-in-the-car-on-the-road-434703b737bd http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/write-to-inspire/you-need-these-writing-tools-to-get-more-views-and-earn-500-or-more-a-month-c03752f13868 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@gabriel_lewis/how-to-easily-find-unused-swift-code-in-xcode-159631961acf http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@sofiia./kanban-principles-and-properties-c7e38f05ce0d http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@juliosmoreira/new-and-willing-to-expand-5aeb34f2ac34 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/girl-genius-magazine/reading-is-for-everyone-c584c07ca856 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@justinebaxter/lockdown-haircuts-af7c1efa611f http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@isavalgreen/the-turkish-conundrum-91fe29b84351 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/thenewnorth/one-perfect-storm-4da786ca2653 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/gaiachain/towards-charcoal-traceability-in-the-ivory-coast-a4ea06705ee7 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/bottos/bottos-published-in-the-international-journal-of-computer-and-information-technology-c57b0759cee7 rujsnkx

  • alexp7822 13 Августа 2023 17:35

    http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@fashionsootra/exploring-the-differences-between-noah-cyrus-and-miley-cyrus-23138ee5c529 http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@jethrocu/little-things-c1b221b347de http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@gerry.stamenova/in-2018-i-bet-my-friends-that-i-can-complete-a-marathon-race-in-a-year-a98b598fc651 http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@Xenzi/i-did-not-like-it-at-all-bb4b9acd32d http://wptop.cuponsdescontos.org/index.php?p=16 http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@rathoursunil1/how-to-work-on-agile-methodology-379b0e82c02 http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@weichri99/deep-sea-mining-and-child-labour-the-true-cost-of-electric-mobility-bb848e60a1e9 http://wptop.cuponsdescontos.org/art/mobile-app-development-publication/android-auto-library-initializer-during-startup-1172e44c97a5 http://wptop.cuponsdescontos.org/art/the-public-square-academy/effective-citizenship-education-b3ff4c0a2ae4 http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@maidinallen/3-tips-for-easily-remembering-daylight-saving-time-changes-676ee4459c2e http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@himalidayananda96/depression-5ab30f911739 http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@p053r/deep-blue-a77391d8dfe4 http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@shalinim3195/what-makes-an-analyst-an-analyst-93755318092f http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@neptuno/is-node-b-descendant-of-node-a-a546829f8688 http://wptop.cuponsdescontos.org/art/@loochin7628/hp-designjet-5500-driver-windows-10-64-bit-e96022ac0524 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии