23 Ноября 2024 13:08
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp8677 13 Августа 2023 15:00

    http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/the-pub/the-plug-fiasco-aftermath-b59683423f6a http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/codex/its-time-for-great-devex-because-happy-developers-write-better-code-701834efcd36 http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/everylibrary/everylibrary-helps-libraries-win-funding-cfd0133efd5f http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/@chova32/huehuetenango-70ad6d2ec193 http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/@dmtmarketing62/the-one-exercise-that-is-guaranteed-to-make-your-photos-more-interesting-a9547d7b3d90 http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/@valleyvirtualassistance/creating-boundaries-with-your-loved-ones-c24cb191666d http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/@bnjmin/always-outdoors-in-utah-eae01b6e502 http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/change-your-mind/leaders-know-to-ask-for-help-585a247df923 http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/@NatalyMarq/an-everyday-offering-2b88f60d1194 http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/@johnhalcyonstyn/politicizing-db5e3914fead http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/six-word-photo-story-challenge/respect-the-artist-7c22fe63c296 http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/@salsabillanovia/hierarchical-clustering-with-r-a52e959b8c36 http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/hippinvest/who-decides-what-is-material-with-esg-disclosures-461ef0ab195 http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/@cvetomil7375/spin-casino-avis-acfeeb2862bc http://mediumpop.lowtestosterone45.com/art/@zak_miller/benefits-of-publishing-to-a-medium-publication-68f1bcbb243b rujsnkx

  • alexp923 13 Августа 2023 15:03

    http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/linkpool/node-as-a-service-phase-2-release-61a8d85fe89a http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/swlh/ai-in-talent-management-53ecc808fd57 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@andreeavieru/are-you-a-prisoner-of-geography-4533e0aae309 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@Jpihka/rising-above-the-noise-as-a-marketer-39480159a0c2 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/the-scene-heard/between-the-loss-of-love-and-life-45f1f3341ad1 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/big-self-society/you-were-learning-when-you-messed-up-your-life-7f11b325b483 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/spiritual-psychology/the-purple-cake-syndrome-f601c3488ca4 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/the-junction/i-spiked-my-tongue-20bc48fa0a67 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/the-shortform/i-feel-fine-50a14c0da434 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@rul3media/3-new-ways-to-boost-your-marketing-performance-in-2019-bfe32a312480 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/resistance-poetry/gradients-in-value-and-principle-aa8e01560fa2 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@vit.education.in/career-options-with-professional-certification-training-sydney-6f313d5109a4 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@mbach_56354/santa-maria-community-services-recibe-fondos-para-contribuir-a-las-poblaciones-desfavorecidas-866fb4b53876 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@fam-zine/filsafat-sosial-422dce077ff2 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@kbaker17/person-of-influence-5d29133d241 rujsnkx

  • alexp4755 13 Августа 2023 15:04

    http://manualread.christmascookiesworld.com/art/meet-the-new-dapp-com-columnists-97b0015a4de4 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@polayumi/recolhimento-65768d9277bc http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@gwan.hugh/easy-cfc04120c24e http://manualread.christmascookiesworld.com/art/the-idiots-guide-to-life/why-you-hate-jazz-1e1c43cd9cdf http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@margherita.capra97/prova-f084d9af11b6 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/the-masterpiece/discard-the-lie-that-says-it-takes-two-to-tango-fb4cd4893558 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@sterlingspecter/ethereum-classic-tokenomics-6d46c6403d15 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/quickbooks-resource-center/5-small-business-marketing-trends-to-watch-in-2019-e8d43cb8fc3b http://manualread.christmascookiesworld.com/art/illumination/i-found-the-rest-of-my-life-8ea31617dbc6 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@kavooshemmati23/sleeping-watermelon-ae2e4143fcc0 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/a-little-bit-better/the-errant-ways-of-the-obediently-productive-5b4b66489e2c http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@ccameronwilliams/sand-15c752a21293 http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@HBVB_Anthology/deadly-kerfuffle-cb2ca28f251e http://manualread.christmascookiesworld.com/art/hackernoon/9-things-you-need-to-know-about-mesh-networks-f61a77e5751a http://manualread.christmascookiesworld.com/art/@saigonriders/what-vietnam-motorcycle-tour-guides-bring-on-tour-aaa149cc055f rujsnkx

  • alexp2459 13 Августа 2023 15:11

    http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/jamalsoliva/spring-cloud-config-server-with-multiples-repositories-d8aeaa5fc41c http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/linkdacademy/what-is-a-wallet-we-explain-a0a5c6745b8 http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@gurvinder_94890/screen-time-addiction-5d29cb30466f http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@nomoex/the-future-of-blockchain-in-the-gaming-industry-a1956758bc9c http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@thelifechangingrules/is-water-making-you-fat-new-research-says-yes-b2e92b627cc3 http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@erica7/host-your-web-app-35df1ad671f6 http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@giov.altamura/do-we-really-need-a-chief-happiness-officer-in-our-company-today-31307d98654e http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@coachfryer1/5-tips-for-branding-yourself-on-social-media-729e07638477 http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@sydney.branch/the-bell-witch-haunting-801699213b30 http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/fuzex/fuzex-program-approved-by-issuer-bank-in-u-s-96094f3810ce http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@TheMothersInstinct/the-importance-of-choosing-the-right-pediatrician-b01ee2ce70ef http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@armanabkar/solving-the-reverse-string-problem-6618b9e76a76 http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@gemoore96/how-did-i-get-here-3ea5abcce5c3 http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@fidesveritas/what-ought-our-world-be-like-c9db61170f79 http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/wioota/extend-the-shadow-of-the-future-7b3547b8c354 rujsnkx

  • alexp26 13 Августа 2023 15:18

    http://writestop.lowtestosterone45.com/art/afwp/inspired-to-write-6622efe3ceb3 http://writestop.lowtestosterone45.com/art/@KateGranger/she-prayed-in-the-clearing-and-i-ran-to-her-ecca72e09905 http://writestop.lowtestosterone45.com/art/@infotake.dev/863-all-nodes-distance-k-in-binary-tree-67053486941f http://writestop.lowtestosterone45.com/art/@adedejiabisola/difference-between-an-array-list-and-hashmap-in-java-for-dummies-6f1fa8e72e76 http://writestop.lowtestosterone45.com/art/@infinitepassion/what-happens-on-the-wedding-night-in-muslim-families-in-some-areas-83ca18d73d65 http://writestop.lowtestosterone45.com/art/dota-observatory/dota-summit-9-data-analysis-cd43362c4922 http://writestop.lowtestosterone45.com/art/horizonperformance/make-better-bets-d547a4084d9f http://writestop.lowtestosterone45.com/art/dota-observatory/dota-summit-9-data-analysis-cd43362c4922 http://writestop.lowtestosterone45.com/art/@mibraheem31209/argus-monitor-6-1-1-2592-crack-11a458e85d22 http://writestop.lowtestosterone45.com/art/@iamazadkhan/indian-wifi-name-ideas-that-will-make-your-network-stand-out-5d00d6303573 http://writestop.lowtestosterone45.com/art/@cradis11/the-animals-of-peaks-island-b4d56126766c http://writestop.lowtestosterone45.com/art/prayer-faith-poetry/tibetan-prayer-d5d5cd0b8896 http://writestop.lowtestosterone45.com/art/wind-eggs/keeping-the-memories-alive-c185a87ca9d9 http://writestop.lowtestosterone45.com/art/@jemsryan/visiting-beaches-in-phuket-bcaec07e715a http://writestop.lowtestosterone45.com/art/@dougblackjr/what-does-google-know-about-me-1cf7a04e07a0 rujsnkx

  • alexp9312 13 Августа 2023 15:18

    http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/chalkboard/full-circle-pt-1-8e8c7af6beb4 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/@laraveltuts/automatically-backup-database-laravel-9-980bad3941c4 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/@sarah_17702/non-fidarsi-di-nessuno-de2af78b8a9c http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/@kkumar_16771/what-makes-a-docking-station-perfect-b451c6c63f51 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/@sugar.ie/how-to-find-yourself-the-perfect-millennial-sugar-baby-bce55588c7a2 http://writesmy.christmascookiesworld.com/index.php?p=17 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/@dr.johnpates.jp/golfminds-transpersonal-sports-psychology-the-quantum-mind-of-elite-athletes-fc4294dabda8 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/@thecryptolearn/the-stone-heads-nft-bringing-classic-and-contemporary-art-to-digital-world-all-you-need-to-know-89333be9eff6 http://writesmy.christmascookiesworld.com/index.php?p=20 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/writing-magic/the-greatest-con-of-our-times-9b6cef00e4b7 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/universal-job-evolution/s-a952189279ba http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/quick-code/choosing-a-programming-course-matching-your-purposes-f48610c60e1c http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/@bayleyau1757/the-paradox-of-a-rotting-forest-e371114e52ba http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/@iposinternational/rethink-your-business-and-reimagine-your-future-2820d1027027 http://writesmy.christmascookiesworld.com/art/@TechNetUpdate/the-next-generation-of-innovation-86e2898ed769 rujsnkx

  • alexp3253 13 Августа 2023 15:19

    http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@ratanrashi/know-the-best-price-of-white-pukhraj-stone-c83e85c4a015 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/the-binge-watch/3-ways-to-perfect-the-kids-ott-user-experience-ba6be8455c3f http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@olivia.ripps/why-wearable-technology-needs-5g-ba02e938cbdf http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@beth.snsinsider/emerging-technologies-transforming-the-data-monetization-market-by-2030-5cd21fdedb57 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@sandavirage19/movie-taste-as-a-teenager-d7e281f86da9 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/filibuster/separation-of-nhs-and-state-3b6d7e09d97c http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@sanjeev515/gsoc-2019-with-cloudcv-8408c40c3e80 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@sophythomas/tips-for-improving-customer-service-7f8e211de2eb http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/illumination/how-to-write-in-the-age-of-social-media-c4e387918d83 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@yassineberrouj_29649/certainty-is-no-road-to-growth-55590e36c8f5 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/illumination/how-to-save-10-hours-per-week-1d55681e929d http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@Comedywire/former-head-writer-of-the-tonight-show-picks-his-joke-of-the-week-dc7553990066 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/geekculture/a-microsoft-azure-failure-has-exposed-data-from-thousands-of-customers-around-the-world-a72685ba68c2 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@to_write_love_on_her_arms/you-are-so-much-more-than-your-pain-55d167f83546 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@VakSendoUsado/o-meme-do-corte-do-cabelo-do-macaco-9808aeaffb21 rujsnkx

  • alexp1464 13 Августа 2023 15:26

    http://blognotes.christmascookiesworld.com/art/@charlotteleitch/the-essence-of-conducting-productiveness-assessment-b7ec5b28ee81 http://blognotes.christmascookiesworld.com/art/@andylaw0114/the-3-stages-of-evolvement-of-highly-effective-people-ba625b143811 http://blognotes.christmascookiesworld.com/index.php?p=22 http://blognotes.christmascookiesworld.com/art/gracious-gratitude/day-409-b257c3263150 http://blognotes.christmascookiesworld.com/art/@marketncard/make-money-as-an-attractive-female-f2100c62186d http://blognotes.christmascookiesworld.com/art/@kriss.harrison1/here-are-the-key-points-to-remember-when-hiring-tree-services-8983e47fc7d1 http://blognotes.christmascookiesworld.com/art/the-kotlin-primer/visibility-modifiers-2137b71cddd0 http://blognotes.christmascookiesworld.com/art/illumination/7-practical-tips-to-easily-save-your-money-6c77e98ce59f http://blognotes.christmascookiesworld.com/art/@cargasacchimargherita/the-boot-4365bf5adfb8 http://blognotes.christmascookiesworld.com/art/conducto/easy-error-resolution-b9f2b54f22b7 http://blognotes.christmascookiesworld.com/art/@nkumarpande/human-civilisation-dependent-on-ecology-19ca88089ce9 http://blognotes.christmascookiesworld.com/art/introspection-exposition/the-world-keeps-spinning-faster-50c9fa08020f http://blognotes.christmascookiesworld.com/art/@teaguecaroline/the-ladder-of-swords-279d1293dde3 http://blognotes.christmascookiesworld.com/art/publishous/the-return-journey-is-so-much-smoother-9202a096da88 http://blognotes.christmascookiesworld.com/index.php?p=9 rujsnkx

  • alexp1104 13 Августа 2023 15:30

    http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@kaidon.a/how-can-the-way-you-think-save-you-from-death-fe6b20f62ae4 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@12andundertaker/this-week-sam-allardyce-was-sacked-as-manager-of-everton-football-club-after-taking-over-midway-549256b16c34 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@solarex_ICO/solarex-signed-listing-agreement-with-bancor-network-d6b5e9d0bce6 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/janeeta-zahid/finding-the-ideal-location-for-a-restaurant-in-toronto-495a982422bb http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/blockchain-biz/future-of-digital-currency-2fe9a4efda41 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@karlacodes/the-importance-of-community-in-learning-coding-2fb1079064d1 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/spacemesh/why-should-you-know-about-proofs-of-space-time-69214c1d72c http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@lsrodulski2456/injustice-overpowering-our-society-dd9979be31e6 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@nazia.tabassum/sharing-the-6-tips-with-a-working-professiona-bd5b621acc39 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@dymootvod6657/2-player-games-on-poki-8c9ea8dd8d12 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@anthsolo05/predictions-for-the-23-dodgers-season-a0945502c34 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@tripurastones11/the-many-uses-of-imperial-red-granite-from-tripura-stones-exporter-in-india-48901d2583ce http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@3eq9izhk1p/introduction-to-docker-db2a75394aa6 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/the-sword-and-shield/why-u-s-troops-love-the-empire-bed10aa94467 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/my-unpopular-opinion/are-we-still-human-e02ec01e8382 rujsnkx

  • alexp6210 13 Августа 2023 15:31

    http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/the-good-psyche/what-determines-how-we-behave-10e8fd2184c0 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/jamf-engineering/update-an-existing-dynamodb-table-resource-to-be-a-globaltable-resource-be64fab24b78 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/@harsh.mathur33/indian-it-sector-65e05e65fbb0 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/create-make-write/is-art-ever-finished-anymore-f0b71b6d3253 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/first-time-mama/let-them-eat-dirt-ac264bdd7b71 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/know-thyself-heal-thyself/the-road-not-traveled-in-a-world-of-what-if-64e3ba063ff4 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/@ibrahimtahaistikbal/dom-xss-in-innerhtml-sink-using-source-location-search-1c4ddac745d3 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/frontier-technologies-hub/muva-mexe-supporting-teachers-and-students-in-the-teaching-learning-process-ab7df07160b7 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/@itzlucy/nanosensors-and-nanofabrication-d410f701438b http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/@feedmyreads/mike-h-david-author-interview-8e98131501b6 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/@AnonymousTranswoman/misogyny-and-ftm-detransitioners-b80f19519180 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/@elfingames/early-contributor-incentive-program-i-now-live-b7dbf4402d1d http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/@martinlablogging/how-the-gym-changed-my-life-story-cce1ac2e526c http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/@nagasudhirpulla/basic-printing-and-colored-printing-in-python-e90b18a2b395 http://mediumpop.cuponsdescontos.org/art/@skelectronics0927_9314/the-importance-of-hiring-a-professional-for-tv-repairs-2230742e2c39 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии