Название фирмы, по понятным причинам, не разглашается, однако известно, что она занималась продажей мясных продуктов. Фирма имеет 65 торговых точек по всей Латвии.
Работники СГД выяснили, что между поставщиком мяса и его реализатором изначально была заключена некая договоренность – выписывались двойные накладные с различными ценами. В руки «мясной» бухгалтерии попадали только те документы, в которых было указано уменьшенное количество приобретенного товара. Истинные же накладные с точным количеством купленного мяса существовали лишь на момент перевозки – для того, чтобы предъявить их в случае проверки груза. Потом эти документы, как правило, уничтожались.
С целью скрыть обман коммерсанты перепрограммировали кассы. Таким образом, X— и Z-отчеты, естественно, не совпадали. Бывало, что разница в суммах достигала 50%.
Покупатели ни о чем не подозревали – в выданных им чеках указывались настоящие цены. А искусственно уменьшенные отчеты о продажах попадали на стол к бухгалтеру фирмы.
Выяснено, что «черный нал», выходивший на основе махинаций, присваивал себе директор фирмы, тратя деньги на личные расходы.
— Предприниматели становятся все хитрее и умнее, придумывая все новые «мывочные» схемы, — отмечает директор управления Финансовой полиции при СГД Каспар Чернецкис. – Мы расследуем и открывает новые методы укрывательства от налогов, активно с эти борясь. Помогают нам в этом и полицейские из финансового отдела.
По факту «кассовых схем» начат уголовный процесс.
Kriminal.lv в Телеграме
