16 Марта 2025 13:06
Новости
  16:34    20.12.2010

Аферисты увели 80 млн долларов и отмыли их в латвийских банках (3)

В США задержана группа «специалистов», которые занимались мошенничеством, а потом отмывали полученные деньги через банки Латвии и Китая, сообщает газета New York Post.

Всего задержанных четверо – это консультанты, работавшие на муниципалитет Нью-Йорка, помогая гражданам совершать электронные платежи через систему CityTime.

Стали известны их имена: Дмитрий Аронштейн, Виктор Натанзон, Скот Бергер и Марк Мазер. Под подозрение попали также родственники Мазера – жена Светлана и мать Лариса Медзон. Всей группе инкриминируют присвоение  80 млн долларов за пять лет.

Задержанные консультанты были наняты на работу в муниципалитет для того, чтобы бороться с себе подобными:  улучшать систему,  предотвращать попытки мошенничества и незаконного перевода  денег. Однако, найдя слабые места в системе, они вовсю стали ими пользоваться себе во благо. Деньги переводились через офшорные компании, а также банки Латвии и Китая.

Сейчас подозреваемых обвиняют в мошенничестве и крупном «отмыве». Манхеттэнский федеральный суд уже зачитал им обвинение, а в качестве меры пресечения были избрано освобождение под залог.

 

Оставить комментарий

Комментарии

  • федот 20 Декабря 2010 17:01

    прачечная в Латвии трудится исправно с 90г и сдавать позиции не собирается, если верить СМИ .

  • изГой 20 Декабря 2010 17:06

    Да...паразитическая структура, всегда представляла определённую пренадлежность к ЛохоКосту...

  • клaустрофил 21 Декабря 2010 04:08

    Аронштeйн, Нaтaнзон. Русскaя мaфия, сцуко, свирeпствуeт.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Полезно знать: как почти бесплатно получить огород в Риге (дополнено) (6)

    "Слышал, что в Риге есть программа, по которой дают садовые участки, и стоит это совсем недорого - 30-40 евро в год. Как можно получить такой участок?" - спрашивает наш читатель, пенсионер Анатолий.
  • Задушили и ограбили женщину из-за долга: задержаны двое

    6 марта были задержаны мужчина и женщина, подозреваемые в убийстве и ограблении своей знакомой - 85-летней женщины, -  сообщает  Госполиция. Подозреваемые ранее знали погибшую, и преступление, скорее всего, было совершено в связи с денежным долгом. После убийства они похитили из квартиры погибшей  два мешка вещей. 7 марта суд избрал обоим задержанным…
  • Протаранили двери и обворовали магазин (1)

    В понедельник, 10 марта, рано утром неизвестные преступники на автомобиле врезались в стеклянную дверь торгового центра Ülemiste в Таллинне, сообщает Rus.Postimees.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии