Всего задержанных четверо – это консультанты, работавшие на муниципалитет Нью-Йорка, помогая гражданам совершать электронные платежи через систему CityTime.
Стали известны их имена: Дмитрий Аронштейн, Виктор Натанзон, Скот Бергер и Марк Мазер. Под подозрение попали также родственники Мазера – жена Светлана и мать Лариса Медзон. Всей группе инкриминируют присвоение 80 млн долларов за пять лет.
Задержанные консультанты были наняты на работу в муниципалитет для того, чтобы бороться с себе подобными: улучшать систему, предотвращать попытки мошенничества и незаконного перевода денег. Однако, найдя слабые места в системе, они вовсю стали ими пользоваться себе во благо. Деньги переводились через офшорные компании, а также банки Латвии и Китая.
Сейчас подозреваемых обвиняют в мошенничестве и крупном «отмыве». Манхеттэнский федеральный суд уже зачитал им обвинение, а в качестве меры пресечения были избрано освобождение под залог.
Kriminal.lv в Телеграме
