9 Ноября 2024 10:33
Новости
  10:00    24.1.2023

Europol о деле криптобиржи Bitzlato: об активах на €2,1 млрд и арестах

Europol о деле криптобиржи Bitzlato: об активах на €2,1 млрд и арестах
Европол подводит промежуточные итоги "дела криптобиржи Bitzlato": инфраструктура платформы была закрыта во Франции из-за предполагаемого отмывания преступных активов, 5 человек задержаны на Кипре, в Испании, Португалии и США. Платформа получила в общей сложности активы на сумму 2,1 миллиарда евро.
Эта биржевая площадка, доступная как на русском, так и на английском языке, арендовала выделенные серверы у хостинговой компании во Франции. Скоординированные действия судебных и правоохранительных органов из разных вовлеченных стран привели к закрытию платформы, конфискации существующих финансовых активов и дальнейшему техническому анализу, - указывает Европол. 

Зарегистрированная в Гонконге криптовалютная биржа, работающая по всему миру, подозревается в содействии отмыванию крупных сумм преступных доходов и их конвертации в рубли.

Правоохранительные органы остановили цифровую инфраструктуру сервиса, базирующегося во Франции, и допросили ведущих членов руководства платформы. В операции также участвовали правоохранительные и судебные органы Бельгии, Кипра, Португалии, Испании и Нидерландов.

Bitzlato позволяла быстро конвертировать различные криптоактивы, такие как биткойн, эфириум, лайткойн, биткойн кеш, доджкоин и т.д. в российские рубли. По оценкам правоохранителей, платформа криптообмена получила в общей сложности активы на сумму 2,1 миллиарда евро (119 000 BTC).

Хотя конвертация криптоактивов в фиатные валюты не является незаконной, расследования в отношении операторов киберпреступников показали, что через платформу проходят большие объемы преступных активов.

Как указывает Европол, около 46 % активов, обмененных через Bitzlato, на сумму около 1 миллиарда евро были связаны с преступной деятельностью.

Криптоанализ также показал, что большинство подозрительных транзакций связаны с организациями, находящимися под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), а другие связаны с кибер-мошенничеством, отмыванием денег, программами-вымогателями и материалами о жестоком обращении с детьми.

Например 1,5 миллиона транзакций BTC были совершены напрямую между пользователями Bitzlato и Hydramarket, закрытым в апреле 2022 года.

Общие результаты:

на данный момент арестовано 5 человек (1 на Кипре, 3 в Испании и 1 в США);
1 человек допрошен в Португалии;
Главный администратор арестован в США;
Генеральный директор, финансовый директор и директор по маркетингу арестованы в Испании;
прошло 8 обысков в домах (4 в Испании, 1 на Кипре, 2 в Португалии, 1 в США);
проведен демонтаж цифровой инфраструктуры службы, что позволяет проводить дальнейший анализ и расследование;
Изъятия включают криптокошельки на сумму около 18 миллионов евро в криптовалюте на момент написания, транспортные средства и электронное оборудование;
Более 100 учетных записей на других криптобиржах заморожены на общую сумму 50 миллионов евро.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд (2)

    Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (1)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.
  • Бизнес на нелегалах: автобус выглядел как транспорт пограничников (дополнено, видео) (1)

    Микроавтубос с 25-ю азиатами выглядел полностью как транспорт пограничников - с идентичной окраской, опознавательными знаками и мигалками. Он был оснащен не только трафаретом, но и номерным знаком, принадлежавшим настоящей машине пограничников. Два перевозчика нелегалов были задержаны - 2 граждан Украины.
  • Обыски у контрабандистов: изъято полмиллиона сигарет, водка и пистолет (3)

    Стоимость груза, который был найден в Рижском регионе, в ценах черного рынка стоит порядка 55 000 евро, - сообщает Госполиция. После обысков были задержаны трое "сигаретчиков".

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • На границе: в грузовике нашли 110 кг экстази

    Более 110 кг экстази в грузовике из Евросоюза обнаружили псковские таможенники. Задержание было проведено на КПП "Убылинка" (российско-латвийская граница), сообщает "Псковская Лента Новостей".
  • Экс-полицейский и руководитель охранной фирмы под судом за "конверты"

    Рижский городской суд Латгальского предместья сегодня в 10 продолжит рассматривать уголовное дело, по которому предприниматель и бывший начальник участка полиции обвиняются в выплате зарплат в конвертах работникам двух предприятий и уклонении от уплаты налогов.
  • Розыск: помогите найти пропавшую Ксению

    Должностные лица Курземского регионального управления Госполиции разыскивают безвести пропавшую Ксению Бернгену 2005 года рождения. Девушка 4 ноября на междугороднем автобусе Лиепая-Рига отправилась в Ригу. Последним известным местонахождением мобильного телефона девушки является Рижский международный автовокзал.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии