27 Марта 2023 12:52
Новости
  10:00    24.1.2023

Europol о деле криптобиржи Bitzlato: об активах на €2,1 млрд и арестах

Europol о деле криптобиржи Bitzlato: об активах на €2,1 млрд и арестах
Европол подводит промежуточные итоги "дела криптобиржи Bitzlato": инфраструктура платформы была закрыта во Франции из-за предполагаемого отмывания преступных активов, 5 человек задержаны на Кипре, в Испании, Португалии и США. Платформа получила в общей сложности активы на сумму 2,1 миллиарда евро.
Эта биржевая площадка, доступная как на русском, так и на английском языке, арендовала выделенные серверы у хостинговой компании во Франции. Скоординированные действия судебных и правоохранительных органов из разных вовлеченных стран привели к закрытию платформы, конфискации существующих финансовых активов и дальнейшему техническому анализу, - указывает Европол. 

Зарегистрированная в Гонконге криптовалютная биржа, работающая по всему миру, подозревается в содействии отмыванию крупных сумм преступных доходов и их конвертации в рубли.

Правоохранительные органы остановили цифровую инфраструктуру сервиса, базирующегося во Франции, и допросили ведущих членов руководства платформы. В операции также участвовали правоохранительные и судебные органы Бельгии, Кипра, Португалии, Испании и Нидерландов.

Bitzlato позволяла быстро конвертировать различные криптоактивы, такие как биткойн, эфириум, лайткойн, биткойн кеш, доджкоин и т.д. в российские рубли. По оценкам правоохранителей, платформа криптообмена получила в общей сложности активы на сумму 2,1 миллиарда евро (119 000 BTC).

Хотя конвертация криптоактивов в фиатные валюты не является незаконной, расследования в отношении операторов киберпреступников показали, что через платформу проходят большие объемы преступных активов.

Как указывает Европол, около 46 % активов, обмененных через Bitzlato, на сумму около 1 миллиарда евро были связаны с преступной деятельностью.

Криптоанализ также показал, что большинство подозрительных транзакций связаны с организациями, находящимися под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), а другие связаны с кибер-мошенничеством, отмыванием денег, программами-вымогателями и материалами о жестоком обращении с детьми.

Например 1,5 миллиона транзакций BTC были совершены напрямую между пользователями Bitzlato и Hydramarket, закрытым в апреле 2022 года.

Общие результаты:

на данный момент арестовано 5 человек (1 на Кипре, 3 в Испании и 1 в США);
1 человек допрошен в Португалии;
Главный администратор арестован в США;
Генеральный директор, финансовый директор и директор по маркетингу арестованы в Испании;
прошло 8 обысков в домах (4 в Испании, 1 на Кипре, 2 в Португалии, 1 в США);
проведен демонтаж цифровой инфраструктуры службы, что позволяет проводить дальнейший анализ и расследование;
Изъятия включают криптокошельки на сумму около 18 миллионов евро в криптовалюте на момент написания, транспортные средства и электронное оборудование;
Более 100 учетных записей на других криптобиржах заморожены на общую сумму 50 миллионов евро.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Задержали наркодилеров: торговлю вели через Telegram (фото) (2)

    Госполиция задержала группу наркоторговцев, которые занимались продажей веществ через платформу Telegram. При обысках было изъято 84,8 грамма кокаина, примерно 1,42 килограмма амфетамина, 1,84 килограмма марихуаны, 293,4 грамма кристаллов МДМА, 450 таблеток МДМА и 65 марок ЛСД.
  • Рижские "откаты" Daimler на 5 млн: готовится соглашение (2)

    В конце марта прокурор может заключить сделку с фигурантами так называемого "дела о взяточничестве Daimler". В настоящее время идет процесс согласования ее деталей.
  • Громкие дела: Олег Филь "раздел" свою бывшую супругу (дополнено) (19)

    Экс-совладелец банка ABLV Олег Филь отсудил у бывшей жены почти два миллиона евро: суд обязал вернуть бывшему супругу 1,9 млн евро, два автомобиля Porsche и эксклюзивные драгоценности, подаренные им в ходе недолгого брака. Бернала уже заявила, что не намерена подчиняться приговору и подаст апелляцию в Верховный суд, пишет на этой неделе…
  • Версия: "Конкуренты режут провода!"; о чем спорят TET и Balticom (3)

    Телекоммуникационная компания TET жалуется на конкурентов, которые перерезали провода - в связи с этим уже подано заявление в полицию. По версии представителей TET, речь идет о более чем 300 адресов - на лестничных площадках многоквартирных домов незаконно перерезан провод TET и подключен к сети другой компании.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии