Процесс над экс-банкиром Фроловым отложен (1)

Он сменил адвокатов, а у нового — Алексея Пономарева — в понедельник родился сын.  Итог: процесс перенесен на 11 января 2010 года.

Напомним: Юрию Фролову вменяется мошенничество, уклонение от налогов и отмывание денег (ст.177 ч. 3, ст.195 ч. 3 и ст. 218 ч. 2 УЗ).

Фабула дела такова: Юрий Фролов обещал потерпевшим бизнесменам — Тадеушу К. и Николаю Г. — приобрести офшорки, на которые Ogres Komercbanka открыл бы расчетный счет. Но пока шло оформление документов, Фролов предложил: пусть деньги пока полежат на счету его личной офшорки — MINIVEL LLP. Он даже пообещал клиентам проценты, пока их средства не будут зачислены на их собственные счета. Клиенты так и сделали, но своих денег больше не увидели. Фролов обещал им, что «вот-вот», но средства перевел на свои счета.

Таким образом, как считает следствие, в период с 8 сентября 2005 года по 17 января 2006 года Юрий Фролов, «злоупотребляя доверием Тадеуша К. и Николая Г., из корыстных побуждений получил денежные средства на общую сумму 5 499 980 долларов».

Далее, по мнению следствия, 555 042 лата были им отмыты.

Что существенно: пока дело не будет рассмотрено по существу, ни потерпевшие, ни государство не получат возмещения ущерба.