4 Июля 2025 10:30
Новости
  21:26    24.9.2009

Процесс над экс-банкиром Фроловым отложен (1)

Неожиданные осложнения возникли в деле об отмывании 5 499 980 долларов, которое вменяется бывшему вице-президенту Ogres Komercbanka Юрию Фролову.

Он сменил адвокатов, а у нового — Алексея Пономарева — в понедельник родился сын.  Итог: процесс перенесен на 11 января 2010 года.

Напомним: Юрию Фролову вменяется мошенничество, уклонение от налогов и отмывание денег (ст.177 ч. 3, ст.195 ч. 3 и ст. 218 ч. 2 УЗ).

Фабула дела такова: Юрий Фролов обещал потерпевшим бизнесменам — Тадеушу К. и Николаю Г. — приобрести офшорки, на которые Ogres Komercbanka открыл бы расчетный счет. Но пока шло оформление документов, Фролов предложил: пусть деньги пока полежат на счету его личной офшорки — MINIVEL LLP. Он даже пообещал клиентам проценты, пока их средства не будут зачислены на их собственные счета. Клиенты так и сделали, но своих денег больше не увидели. Фролов обещал им, что «вот-вот», но средства перевел на свои счета.

Таким образом, как считает следствие, в период с 8 сентября 2005 года по 17 января 2006 года Юрий Фролов, «злоупотребляя доверием Тадеуша К. и Николая Г., из корыстных побуждений получил денежные средства на общую сумму 5 499 980 долларов».

Далее, по мнению следствия, 555 042 лата были им отмыты.

Что существенно: пока дело не будет рассмотрено по существу, ни потерпевшие, ни государство не получат возмещения ущерба. 

Оставить комментарий

Комментарии

  • Lasse 25 Сентября 2009 19:24

    Адвокату - респект!

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Подпольный арсенал: изъяли пистолеты, винтовку, гранатомет (дополнено, фото) (7)

    Оружие, найденное в тайниках отрядом OMEGA, предположительно, могло быть произведено в бывших Чехословакии и Югославии. В ходе расследования еще предстоит выяснить мотивы незаконного хранения оружия и его точное происхождение. По предварительной информации, часть изъятого оружия могла быть произведена в бывшей Чехословакии и бывшей Югославии, отметили в Государственной полиции. Эти государственные образования прекратили…
  • Придется подавать пороговые декларации о сделках с наличными от 750 евро

    До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…
  • Двое идут под суд за хранение фентанила и оружия на Саркандаугаве (12)

    Прокуратура сообщает, что передано в суд уголовное дело, по которому двое мужчин обвиняются в незаконном приобретении и хранении в крупном размере наркотического вещества - фентанила в группе лиц по предварительному сговору, с целью дальнейшей его реализации.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии