20 Июня 2025 19:22
Новости
  21:26    24.9.2009

Процесс над экс-банкиром Фроловым отложен (1)

Неожиданные осложнения возникли в деле об отмывании 5 499 980 долларов, которое вменяется бывшему вице-президенту Ogres Komercbanka Юрию Фролову.

Он сменил адвокатов, а у нового — Алексея Пономарева — в понедельник родился сын.  Итог: процесс перенесен на 11 января 2010 года.

Напомним: Юрию Фролову вменяется мошенничество, уклонение от налогов и отмывание денег (ст.177 ч. 3, ст.195 ч. 3 и ст. 218 ч. 2 УЗ).

Фабула дела такова: Юрий Фролов обещал потерпевшим бизнесменам — Тадеушу К. и Николаю Г. — приобрести офшорки, на которые Ogres Komercbanka открыл бы расчетный счет. Но пока шло оформление документов, Фролов предложил: пусть деньги пока полежат на счету его личной офшорки — MINIVEL LLP. Он даже пообещал клиентам проценты, пока их средства не будут зачислены на их собственные счета. Клиенты так и сделали, но своих денег больше не увидели. Фролов обещал им, что «вот-вот», но средства перевел на свои счета.

Таким образом, как считает следствие, в период с 8 сентября 2005 года по 17 января 2006 года Юрий Фролов, «злоупотребляя доверием Тадеуша К. и Николая Г., из корыстных побуждений получил денежные средства на общую сумму 5 499 980 долларов».

Далее, по мнению следствия, 555 042 лата были им отмыты.

Что существенно: пока дело не будет рассмотрено по существу, ни потерпевшие, ни государство не получат возмещения ущерба. 

Оставить комментарий

Комментарии

  • Lasse 25 Сентября 2009 19:24

    Адвокату - респект!

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Дело о бандитизме: под суд идут 8 человек

    Прокурор передала в суд уголовное дело, по обвинению заключенного в создании и руководстве организованной вооруженной группы — банды, с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Остальные причастные лица согласились объединиться в банду и принять участие в совершении преступлений по указанию главаря. В распоряжении банды было не менее одного огнестрельного…
  • Ирландия: латвиец под следствием за торговлю женщинами (дополнено) (1)

    Госполиция Латвии сообщает: в ходе международного расследования удалось обнаружить сексуальную эксплуатацию латвийских женщин за рубежом.
  • Спор о $80,77 млн: отменили передачу денег Украине

    Департамент по гражданским делам Сената сообщает, что, рассмотрев протест генпрокурора, отменил решение Рижского городского суда о признании решения суда Украины. Украинским приговором было признано право частного лица на денежные средства в размере 80,77 млн долларов США, находящиеся на счетах нескольких иностранных предприятий в двух коммерческих банках Латвии.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии