Напомним, администратором процесса неплатежеспособности в ее деле назначена Катарина Сниедзе. Кстати, под правовую защиту просится и предприятие Свиридовой ООО Delfīns partneri.
Самой бизнесвумен грозит взятие под стражу в связи с подозрением в отмыве. Во всяком случае на такой мере пресечения настаивает Финансовая полиция. Однако судья Хлевицкий посчитал иначе: он постановил просьбу о заключении под стражу отклонить.
Лариса Свиридова в суд на рассмотрение меры пресечения не явилась - из-за проблем со здоровьем.
По информации Baltic Screen, уголовный процесс Финансовая полиция начала в связи с легализацией преступно нажитых средств в крупных размерах. По мнению следователей, в деле замешаны несколько компаний (в их числе ООО IMTO, ООО Stafors и ООО Bauteks), уклонявшихся от уплаты налогов.
Организаторы схемы, возможно, использовали Baycliff Trading Inc – компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, а также счета и физических лиц в системе расчетов Latvijas Pasts. В результате преступные услуги оказывались нескольким предприятиям, в том числе и ООО Delfīns partneri и ООО Real Alliance.
Следователи считают, что Ларису Свиридову нужно отправить под арест, ибо она уклоняется от своих процессуальных обязанностей, мешает следствию, а также может продолжать свои преступные деяния.
Вопрос о задержании Свиридовой рассматривали в декабре в суде Земгальского предместья Риги. Однако судья Валдис Ваздикис посчитал, что не стоит брать даму под стражу.
Сама Лариса в то время находилась в больнице и участвовать в судебном заседании не могла.
Пока от более конкретных комментариев по этому делу представители Финансовой полиции отказываются. Не сообщают они также о том, последует ли еще одна попытка взять г-жу Свиридову под стражу.
Фото — akvarijs.lv