2 Июля 2025 09:41
Новости
  14:13    26.2.2010

Решен вопрос с банкротством бизнес-вумен Свиридовой

Решен вопрос с банкротством бизнес-вумен Свиридовой
Сегодня дело о неплатежеспособности предпринимательницы рассматривал Елгавский суд. Сама г-жа Свиридова на процесс вновь не явилась, однако прислал своего представителя, поэтому дело все-таки было рассмотрено. Свое решение, защищать ли бизнес-вумен от кредиторов, суд объявит 26 марта.

Напомним, администратором процесса неплатежеспособности в ее деле назначена Катарина Сниедзе. Кстати, под правовую защиту просится и предприятие Свиридовой ООО Delfīns partneri.

Самой бизнесвумен грозит взятие под стражу в связи с подозрением в отмыве. Во всяком случае на такой мере пресечения настаивает Финансовая полиция. Однако судья Хлевицкий посчитал иначе: он постановил просьбу о заключении под стражу отклонить.

Лариса Свиридова в суд на рассмотрение меры пресечения не явилась -  из-за проблем со здоровьем.

По информации Baltic Screen, уголовный процесс Финансовая полиция начала в связи с легализацией преступно нажитых средств в крупных размерах. По мнению следователей, в деле замешаны несколько компаний (в их числе ООО IMTO, ООО Stafors и ООО Bauteks), уклонявшихся от уплаты налогов.

Организаторы схемы, возможно, использовали Baycliff Trading Inc – компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, а также счета и физических лиц в системе расчетов Latvijas Pasts. В результате преступные услуги оказывались нескольким предприятиям, в том числе и ООО Delfīns partneri и ООО Real Alliance.

Следователи считают, что Ларису Свиридову нужно отправить под арест, ибо она уклоняется от своих процессуальных обязанностей, мешает следствию, а также может продолжать свои преступные деяния.

Вопрос о задержании Свиридовой рассматривали в декабре в суде Земгальского предместья Риги. Однако судья Валдис Ваздикис посчитал, что не стоит брать даму под стражу.

Сама Лариса в то время находилась в больнице и участвовать в судебном заседании не могла.

Пока от более конкретных комментариев по этому делу представители Финансовой полиции отказываются. Не сообщают они также о том, последует ли еще одна попытка взять г-жу Свиридову под стражу.

Фото — akvarijs.lv

 

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Операция "Адмирал-2.0": начинается суд об уклонении от налогов на 1,4 миллиона (1)

    Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
  • Схема с анкетой в Facebook и другие: как мошенники зарабатывают по миллиону в месяц

    Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям,  - сообщает  Ассоциация финансовой отрасли.
  • Придется подавать пороговые декларации о сделках с наличными от 750 евро

    До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии