Накрыли «прачечную», отмывшую 1,15 млн латов (4)

Накрыли «прачечную», отмывшую 1,15 млн латов <span class="comment-count">(4)</span>

Сегодня сотрудники СГД прервали деятельность группировки, занимавшейся легализацией незаконно нажитых средств. По подсчетам Финансовой полиции, убытки государства от деятельности этой группы составляют 1,15 млн латов.

По данным полицейских, эта группа действовала с января по октябрь 2009 года. В организацию входило 30 предприятий. Цель работы — уклонение от уплаты НДС. Они успели провести множество сделок на общую сумму 5,5 млн латов. В схеме участвовали и предприятия за границей: в России, Эстонии, Польше и Литве.

Сегодня финансовые полицейские провели обыски в домах 5 человек. Также подверглись обыску 6 офисов и 4 автомобиля. Во время обыска были изъяты бухгалтерские документы, компьютеры, записные книжки, а также наличность в размере 71 150 латов.

Начат уголовный процесс.

Оставить комментарий

V teme 3 Февраля 2010 22:22
Да есть законодательные способы как исключить возможность мыва ПВнки абсолютно и без особых сложностей.Но для этого нужна законодательная воля,надо подкорректировать систему его администрирования.Равно как и способы борьбы с уклонистами от платежа подоходного налога в том числе и у физ.лиц тоже существуют и в принципе известны.Но видимо в стране это "кому-то" не надо.Лет десять назад мы в универе обсуждали с преподователем,звали его Гунар Янович (фамилию называть не буду кому надо догадаются кто это и на какой он сейчас должности),так вот обсуждали как раз эту тему в контексте мирового опыта законотворчества и препод оказался прав сказав что ему почему то кажется что ничего из этих законов не примут ближайшие лет десять точно.
V teme 3 Февраля 2010 22:26
Блинн,даже не десять лет назад ,это был 94 год.Какой я старый оказыватся:(
Вобля 4 Февраля 2010 12:40
а а все удивлялся... чо из кампутера песок высыпаецца...
бошка 4 Февраля 2010 13:27
да в теме старый пердун видно вообще очень очень старый....так как мне манитор уже целый пляж насыпал...вот лежу загоряю нах))))))

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

В Латвии и Грузии задержаны члены "книжной мафии", укравшие раритеты на 2,5 млн евро (фото) (2)

Проведена операция в Латвии и Грузии - задержаны члены "книжной мафии", укравшие раритеты на 2,5 млн евро, сообщает Европол.
Задержание наркодилеров: изъяты наркотики, грибы, деньги и 3 BMW (видео, фото) (55)

На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
Дело о взятке: Вашкевич получил 6 лет; приговор обжалуют (4)

Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
Отмыли 2 млрд: обыски в Литве и Латвии; задержано 18 человек (дополнено) (11)

В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

У яхт-клуба обнаружено тело мужчины

Утром во вторник, 30 апреля, из Даугавы у яхт-клуба вытащили тело погибшего мужчины 1968 года рождения. Причины его смерти остаются неясными, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Штрафы за скорость резко повысили: за "гонки" в городе - до €1 400 (дополнено)

Сегодня - 2 мая, Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к Закону о дорожном движении, которые значительно ужесточают наказания водителям, более чем на 60 км/ч превысившим разрешенную скорость.
Сексуальное насилие против детей: 83-летний священник получил 10 лет

Курземский районный суд приговорил 83-летнего священника за сексуальное насилие в отношении пяти несовершеннолетних девочек к десяти годам тюрьмы, сообщает прокуратура.