Управление финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) сегодня передало прокуратуре для начала уголовного преследования уголовный процесс, начатый в связи с раскрытой в апреле 2008 года схемой отмывания денег, в рамках которой было легализовано 13,6 млн. латов.
Как сообщила начальник отдела расследований финансовой полиции Любовь Швецова, в ходе расследования было установлено, что объем преступно нажитых средств составил 22,36 млн. латов, а не 13,6 млн. латов, как сообщалось ранее.
В рамках дела уголовное преследование будет начато против 32 лиц, девять из которых являются организаторами схемы, а 23 — сотрудниками реально работающих предприятий, которые искали контакты с «отмывателями». Конкретных фамилий Швецова не называла.
Фирмам, фигурирующим в деле, насчитаны налоговые долги, и 45% из 23 предприятий уже заявили о готовности вернуть их бюджету. Отдельные предприятия были связаны со строительством Южного моста, а участие в этой схеме предприятия «Latvijas Tilti» Швецова не подтвердила, но и не опровергла информации.
Государственному бюджету в результате реализации преступной схемы причинен ущерб в размере 3,84 млн. латов.
Деньги через буферные компании перечислялись реально работающим предприятиям в Таиланде, Гонконге и Китае, которые вели расчеты с польскими фирмами, а они перечисляли деньги организаторам в Латвии.
Kriminal.lv в Телеграме
