8 Июля 2025 16:39
Новости
  16:59    4.2.2010

Дело о «зарплатном отмыве» на 22 360 000 передано в прокуратуру (3)

В деле фигурируют фирмы: АО «Ригас кугю буветава», АО «Тосмарес кугю буветава», «Eiropas apavi», ООО «Pucmeistars», связанное и с другими расследуемыми полицией схемами, ООО «Ventceltnieks VK», ООО «IDD Lat», «Ventizol», «Ostcelt», «Venta 1».

Управление финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) сегодня передало прокуратуре для начала уголовного преследования уголовный процесс, начатый в связи с раскрытой в апреле 2008 года схемой отмывания денег, в рамках которой было легализовано 13,6 млн. латов.

Как сообщила начальник отдела расследований финансовой полиции Любовь Швецова, в ходе расследования было установлено, что объем преступно нажитых средств составил 22,36 млн. латов, а не 13,6 млн. латов, как сообщалось ранее.

В рамках дела уголовное преследование будет начато против 32 лиц, девять из которых являются организаторами схемы, а 23 — сотрудниками реально работающих предприятий, которые искали контакты с «отмывателями». Конкретных фамилий Швецова не называла.

Фирмам, фигурирующим в деле, насчитаны налоговые долги, и 45% из 23 предприятий уже заявили о готовности вернуть их бюджету. Отдельные предприятия были связаны со строительством Южного моста, а участие в этой схеме предприятия «Latvijas Tilti» Швецова не подтвердила, но и не опровергла информации.

Государственному бюджету в результате реализации преступной схемы причинен ущерб в размере 3,84 млн. латов.

Деньги через буферные компании перечислялись реально работающим предприятиям в Таиланде, Гонконге и Китае, которые вели расчеты с польскими фирмами, а они перечисляли деньги организаторам в Латвии.

 

Оставить комментарий

Комментарии

  • obat 4 Февраля 2010 21:46

    забavные паралели, как ротировали Яканса, и предержывают Вашкевича -так разкрываемост такова рода преступление стали явностю в Латвии !

  • ппп 4 Февраля 2010 22:01

    навариваются суки некоторые в кризис

  • в курсе 5 Февраля 2010 01:55

    А это не то дело, где работничeг кнаба юраш замешан?

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • В Риге отопление подорожает на 22%! Как это объясняют (1)

    Грядущей зимой 2025/2026 года счет за отопление 2-комнатной квартиры в обычном серийном многоквартирном доме станет больше на 15-20 евро - он вырастет с 70 до 85-90 евро в месяц, в зависимости от погоды и состояния здания, - предупреждает АО Rīgas Siltums (RS).
  • 50 000 для директора школы: критики теперь под следствием полиции

    Зарплаты руководства Кокнесской основной школы-центра развития, которые привлекли внимание общественности в прошлом году, увеличились еще больше и превысили 50 000 евро в год. В самоуправлении Айзкраукльского края поясняют, что это запланированные изменения в системе оплаты труда директоров школ. Тем временем руководитель школы обратилась в полицию, которая начала уголовный процесс по…
  • Детская порнография: задержан сотрудник Управления мест заключения

    По подозрению в обороте материалов с детской порнографией Бюро внутренней безопасности (IDB) в начале июля задержало сотрудника Управления мест заключения (УМЗ), сообщает структура.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии