Служба госдоходов предотвратила попытку отмыва 2,35 млн. латов (1)

Служба госдоходов предотвратила попытку отмыва 2,35 млн. латов <span class="comment-count">(1)</span>

LETA

В середине декабря управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) предотвратило уже 13-ю в этом году попытку отмывания денег. Преступная группировка пыталась легализовать 2,35 млн. латов.

По мнению следственных органов, использованная группировкой схема отмывания денег может причинить значительные убытки одному из кредитных учреждений Латвии, которое выдало предприятию одного из подозреваемых кредит в размере нескольких десятков миллионов евро.

Как сообщили агентству LETA в отделе по связям СГД, подозреваемый несколько раз обращался в кредитное учреждение, прося выдать очередную часть кредита на основании фальшивых документов о несуществующих сделках.

15 и 16 декабря финансовая полиция провела в целом 11 обысков в Саласпилсе, Смилтене, Риге и Юрмале. 13 подозреваемых в августе, используя ряд предприятий, формально работающих в отрасли строительства и недвижимости, оформляли документы о несостоявшихся сделках, что стало основанием для искусственно созданной переплаты НДС.

В ходе обысков были изъяты документы, а также небольшая сумма наличными.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) (17)

Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе (2)

В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) (13)

Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором (2)

Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Мошенничество: за 17 лет присвоила 203 000 евро клиентов: что за банк? (дополнено) (1)

Некоторое время назад стало известно о сотруднице банка в Латвии, которая на протяжении 17 лет обманывала клиентов. Латвийское телевидение (LTV) выяснило более подробную информацию о возможных незаконных действиях сотрудницы кредитного учреждения.
Обыски у дилеров: изъяты Subutex, 600 г амфетамина и 50 г метамфетамина (5)

В конце-сентября — начале октября на незаконном обороте наркотиков в Даугавпилсе попались три человека, сообщает Госполиция.
С сегодняшнего дня - на границе только электронные очереди за 9,30 евро

Чтобы повысить безопасность пересечения границы и устранить очереди автотранспорта на восточной границе Латвии, с 15 октября 2025 года пересечь границу Латвии с Россией и Беларусью в пунктax «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки» можно будет только после предварительной регистрации в Системе электронной очереди.