В субботу 378 вкладчиков ABLV Bank получили в отделениях банка Citadele гарантированное государством возмещение в размере 5,9 млн евро, сообщает пресс-служба Citadele.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), выполняя инструкцию Европейского центробанка (EЦБ), на экстренном заседании 18 февраля решила временно установить для АО ABLV Bank ограничения на платежи, запретив осуществлять дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.
Это беспрецедентно. Заместитель главы министерства финансов США Сигал Манделькер публично выступила с 35–страничным докладом, посвященным латвийскому банку ABLV, который называется так: "Предложение о специальных мерах против ABLV Bank как финансового учреждения, вызывающего опасения первой степени в связи с отмыванием денег". Такой чести в Латвии не удостаивался еще никто.
Законодательные поправки, подразумевающие расширение предоставляемой Службе госдоходов (СГД) информации о денежном обороте на банковских счетах жителей, Сейм будет рассматривать в срочном порядке. Такое решение во вторник, 30 января, приняла парламентская комиссия по бюджету и финансам (налогам).
В минувший четверг была совершена кража из индивидуальных сейфов клиентов Privatbank в Латвии. Точное число пострадавших и причиненный им ущерб пока неизвестны, но речь может идти о сотнях тысяч и даже о миллионах евро, сообщил в понедельник вечером телеканал LNT. Что очевидно: ограбление произошло по украинской схеме - далее мы приведем ее составляющие и примеры аналогичных ограблений на Украине. В связи с этим центробанком Украины уже приняты директивы с дополнительными мерами безопасности.
В начале января Марта столкнулась с неприятным сюрпризом. Женщина зашла в свой интернет-банк Nordea и увидела, что у нее исчезли 1400 евро. Названная сумма стояла в резерве, то есть деньги Марте были не доступны.
Представители Службы госдоходов и Министерства финансов отчитались, насколько успешно внедряются в жизнь налоговые изменения. Оказалось, еще многое предстоит доработать, чтобы не доводить принятые нормы до абсурда, сообщает Латвийское радио-4.
Согласно требованиям Министерства внутренних дел банки и строительные сообщества должны регулярно и периодически (раз в квартал) проверять счета своих клиентов на определение их иммиграционного статуса.
С начала 2018 года банки и финансовые учреждения будут раз в год (до 1 февраля) подавать Службе госдоходов (СГД) сведения о тех клиентах, оборот по счету которых превышает 15 тысяч евро. Это предусмотрено поправками к закону "О налогах и пошлинах".
Год назад государственный бюджет Латвии пополнили почти 50 млн евро, арестованными в банках как преступно нажитые средства. Украина считала, что деньги украдены из ее бюджета, но не смогла этого доказать. В латвийских банках осталось еще 25 млн евро, связанных с Украиной, и их перевод в бюджет задерживается, сообщает телепередача de facto.
Сотрудники Латгальского регионального управления Госполиции пресекли деятельность организованной преступной группы, которая переправляла нелегальные сигареты с помощью метеозондов. В лесном массиве Резекненского края были задержаны восемь человек — граждане Литвы и Латвии, у которых изъяли 120 тысяч контрабандных сигарет.
Ликвидирована организованная преступная группа из трех человек, которая занималась изготовлением и продажей наркотиков в крупных размерах. В ходе обысков было изъято более 25 килограммов запрещенных веществ, 50 литров сырья для производства амфетамина, наличные деньги и три автомобиля, - сообщает Госполиция.
В Латвии - рост мелких краж, - констатировал 26 февраля на пресс-конференции начальник Государственной полиции Армандс Рукс. И указал на очевидное: мелкие кражи растут в то время, когда люди переживают спад своего благосостояния. Мы же к этому добавим: суды в Латвии за мелкие кражи карают довольно строго. За кражу продуктов можно получить месколько…
В городе Днепр (Украина) в ходе международной операции задержаны 11 организаторов "инвестиционных" схем. Группировка ежемесячно выманивала у жителей Латвии и других стран Европы сотни тысяч евро, предлагая заработки на криптовалютах. Мошенники предлагали "комплексное обслуживание": часть сотрудников работала под видом «консультантов» по инвестициям, а другие позже звонили тем же пострадавшим и предлагали…
26 февраля прокурор Пририжской прокуратуры вынес предписание о наказании для некой пожилой персоны (образование высшее, ранее не судима, на пенсии) в связи с "уводом" денег с карточки покойного, к которой у нее был доступ.
Сенат Латвийской Республики 19 февраля отказал в начале кассационного судопроизводства по делу пограничника, который за взятку в 2000 долларов США помог иностранцу незаконно пересечь государственную границу Латвии в Терехово. Приговор вступил в силу.
Kriminal.lv в Телеграме
