Постепенно в неофициальном порядке становятся известны дополнительные подробности версии обвинения, по которой несколько ведущих экс-сотрудников ABLV Bank обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств.
Общая сумма активов арестованных у клиентов ABLV Bank в настоящее время составляет около 900 миллионов евро, - заявил ликвидатор ABLV Bank присяжный адвокат Янис Розенбергс.
Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих (на тот момент) сотрудников "ABLV Bank" обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств. Бывший совладельец банка, экс-председатель правления и один из обвиняемых Эрнест Бернис уже выразил с категорическое несогласие - "обвинения непонятны".
Этим летом прекращены два уголовных дела по подозрению в коррупции бывшего главы Банка Латвии Илмара Римшевича. Решение принято. И тем не менее, факты и свидетельства очевидцев, собранные программой расследований Латвийского радио 1 «Открытые файлы», заставляют задуматься о коррупции в финансовом секторе - не была ли она более распространённой, чем казалось ранее?
Латвийским должностным лицам информация о планах США применить санкции против "ABLV Bank" была предоставлена за четыре месяца до опубликования соответствующего сообщения Комиссии по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ("FinCEN").
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не нашло доказательств причастности руководства "ABLV Bank" к коррупции, о которой говорилось в докладе учреждения по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ("FinCEN").
Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) наложило арест на доли капитала нескольких фирм, связанных с совладельцем ликвидируемого ABLV Bank Эрнестом Бернисом.
Гарантированную сумму в 100 000 евро по-прежнему не получили 75 клиентов ликвидируемого ABLV Bank и 22 клиента неплатежеспособного PNB banka, сообщает член правления банка Citadele Каспарс Янсонс.
Запланированные проверки кредиторов ликвидируемого банка ABLV Bank планируется завершить до конца следующего года, а расчеты с кредиторами планируется закончить до конца 2022 года, сказал в интервью агентству LETA ликвидатор банка Андрис Ковальчук.
Госполиция сообщила, что закончено расследование дела по организованной группе, которая занималась в отмывании денег в крупном размере. Группа действовала с 2012-го года или даже раньше, и, как считает следствие, "отмыла" преступно нажитые деньги на сумму около 500 млн евро.
Государственная полиция сообщила: завершено расследование против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае.
Верховный суд оставил в силе приговор Рижского окружного суда, согласно которому известный предприниматель Юлий Круминьш за коррупционные преступления должен выплатить штраф в размере 12 900 евро, а его дочь Майя Криевиня - 6450 евро, сообщил суд.
Во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов Baltic Watches - нападавшие сбежали с места происшествия. Один человек при налете пострадал и доставлен в медучреждение, - сообщает Госполиция.
С 1 июля в Латвии ступают в силу важные новшества - законодательные и налоговые. Подрастут цены на электричество. Начнет применятся новый порядок компенсации стоимости лекарств в сложных случаях - с помощью консилиума.
Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям, - сообщает Ассоциация финансовой отрасли.
Kriminal.lv в Телеграме
