Если бывшей жене Олега Филя важен ее публичный образ, ее бизнес и ее семейный дом, ей нужно вернуть обратно бывшему мужу и теперь уже бывшему банкиру его подарки, а также подписать различные документы, свидетельствует опубликованный Pietiek документ. По версии портала этот письменный ультиматум ясно демонстрирует, что именно от бывшей супруги хотел получить самый богатый человек Латвии.
Адвокатское бюро Янис Карклиньша обнародовало беспрецедентное сообщение: объявлена награда в 1 000 000 евро за полезную информацию, которая подтвердила бы их подозрения, что все еще предпринимаются активные попытки добиться не добровольной, а принудительной ликвидации ABLV Bank. С вытекающими отсюда вознаграждениями администраторам и ликвидаторам.
Ликвидируемый ABLV Bank допускает возможность ликвидации принадлежащего ему ABLV Bank Luxembourg, рассказал агентству LЕТА ликвидатор ABLV Bank Арвид Костомаров.
Главное управление криминальной полиции Госполиции по заявлению ликвидируемого "ABLV Bank" в августе начало процесс о сознательном распространении недостоверных сведений о ситуации в финансовом секторе Латвии, подтвердил начальник Госполиции Интс Кюзис.
Госполиция начала уголовный процесс по заявлению совладельца ABLV Bank Олега Филя о возможных нарушениях закона его бывшей женой Сантой Замуэле, сообщил агентству LETA адвокат Филя Агрис Битанс. Уголовный процесс начат по 177-й статье третьей Уголовного кодекса - мошенничество в крупных размерах или в составе организованной группы.
Несколько потенциальных инвесторов проявили интерес к покупке ABLV Bank Luxembourg, принадлежащего ликвидируемому ABLV Bank, признался ликвидатор банка Арвид Костомаров.
В процессе самоликвидации банка ABLV могут пропасть доказательства по делу об отмывании 102,3 миллионов долларов США, сообщило общество за открытость Delna.
После долгого и мучительного трехмесячного раздумья поздним вторничным вечером Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) наконец выступила с сообщением, что банку ABLV все же разрешен процесс самоликвидации. Что теперь будет с останками пострадавшего от ракетного удара американской организации банковского контроля FinCEN банка? - задается вопросом Марис Краутманис в Neatkarīgā Rīta Avīze. Попутно он отмечает такой любопытный нюанс: Мартиньш Бункус, которого на улице Айзсаулес отправила на тот свет пуля неизвестного резидента или нерезидента, не мог стать администратором ABLV - он был его клиентом.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Прокуратура сообщает, что передано в суд уголовное дело, по которому двое мужчин обвиняются в незаконном приобретении и хранении в крупном размере наркотического вещества - фентанила в группе лиц по предварительному сговору, с целью дальнейшей его реализации.
Оружие, найденное в тайниках отрядом OMEGA, предположительно, могло быть произведено в бывших Чехословакии и Югославии, (этих стран уже не существует). В ходе расследования еще предстоит выяснить мотивы незаконного хранения оружия и его точное происхождение, отметили в Государственной полиции.
Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC) наказал фирму "быстрых кредитов" SIA "ViziaFinance" штрафом в 295 000 евро - за недостаточную оценку платежеспособности потребителей и недобросовестную коммерческую практику. Фирма, нарушая Закон о защите прав потребителей (далее Закон), недостаточно оценивала платежеспособность заемщиков, - считают в ЦЗПП. Что, как известно, чревато "кредитным рабством"…
Европол оказал поддержку французской национальной полиции (Police Nationale/OLTIM Perpignan) и испанской национальной полиции (Policía Nacional/UCRIF Central) в ликвидации организованной преступной сети, занимавшейся контрабандой мигрантов алжирского и марокканского происхождения из Испании во Францию, а также в обратном направлении, из Соединенного Королевства в Испанию, сообщает europol.europa.eu.
Kriminal.lv в Телеграме
