23 Февраля 2020 09:11
Новости
Все новости
Требования европейских директив не оставляют лазеек для сохранения хотя бы малейшей тайны накоплений. Теперь законодатели взялись за наличные деньги, драгоценности и прочие ценности, которые хранятся в сейфах у клиентов банков. Одна из рекомендаций по улучшению борьбы с отмыванием денег заключается в том, что банки должны сообщать Службе госдоходов имена клиентов, арендующих в банке сейфы. По этому поводу в Сейме рассматриваются поправки сразу к нескольким законам: закону о кредитных учреждениях и регистре счетов в них.
Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями расследует процесс выведения из казахского "БТА банка" примерно 1,5 млрд долларов США, сообщает передача "Ничего личного" (Nekā personīga) телеканала TV3.
Госполиция провела следственные действия в нескольких банках, чей бизнес в прежние годы в основном был связан с обслуживанием нерезидентов, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении LTV. Как информирует Госполиция, процессуальные действия велись в сотрудничестве с коллегами из ФРГ, проведено восемь обысков в четырех кредитных учреждениях Латвии.
Мы уже рассказывали, требование следить за деньгами клиентов в последнее время распространяется не только на банки, но и на всех торговцев, посредников при торговле или консультантов (сюда же попадают нотариусы, юристы, маклеры). Как поступают с теми, кто не проявил в должной мере любопытства к деньгам клиентов? Вот один из свежих судебных примеров.
Неустановленные пока лица рассылают короткие сообщения от имени банка Citadele. Пресс-служба банка призывает не открывать эти сообщения.
В пятницу, 27 декабря, не менее 60 инвесторов подали новый иск на сумму в 200 миллионов евро против банковской группы Дании Danske Bank, сообщает Reuters.
Все может быть хуже, чем казалось поначалу. Из программы общественно-правового канала Швеции SVT «Uppdrag granskning» и новостного агентства ТТ следует, что, например, так называемые деньги "по делу Магнитского" могли проходить через балтийские отделения SEB даже в больших объемах, чем через Swedbank.
Новые акционеры неплатежеспособного PNB banka, публично заявлявшие о готовности инвестировать в банк внушительные средства, перед его закрытием оформили себе заем, который не отдают, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Шведская национальная вещательная корпорация SVT в ближайшее время обещает выпустить в эфир передачу о предположительном отмывании денег в SEB в Балтийских странах. После сообщения об этом акции банка SEB упали почти на 15 процентов - до 80 шведских крон.
Вчера перед судом предстал глава Банка Латвии Илмар Римшевич. Стоит напомнить, что одним из активных его разоблачителей был проживающий в Лондоне предприниматель и финансист из России Григорий Гусельников. Он неоднократно жаловался на коррупцию в Латвии, давал показания по этому поводу и публично заявлял, что "Римшевич требовал 100 000 в месяц". И вот, судя по всему, у него самого теперь проблемы.
Страница 1 из 45

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии