В рамках международной операции «VENI, VIDI, VICI» прошла вторая фаза ликвидации транснациональной преступной сети. Первая фаза состоялась еще 17 февраля 2026 года, когда с участием Управления по борьбе с киберпреступлениями Госполиции Латвии в Днепре накрыли несколько мошеннических кол-центров и задержали 11 человек.
В августе правоохранители взялись за тех, кто эти деньги «стирал». В совместную группу вошли латвийские борцы с киберпреступностью, прокурор Рижского судебного округа, представители Евроюста, а также силовики Украины и Литвы, — сообщает прокуратура Латвии.
В итоге были задержаны два ключевых организатора схемы легализации денег, полученных мошенническим путем.
Двойной обман и блокчейн-лабиринт
Распутывая финансовые потоки, сотрудники 2-го отдела Управления по борьбе с киберпреступлениями проанализировали тысячи транзакций в блокчейне.
Схема обмана работала в два этапа:
Жертв убеждали «выгодно инвестировать» в криптовалюту, рисуя фиктивную прибыль на подконтрольных сайтах.
Когда деньги исчезали, с человеком связывались повторно — уже под видом «юристов», обещавших за плату вернуть потерянные средства.
На эту схему попались как минимум 13 граждан Латвии и Литвы, потеряв более 200 000 евро.
Полученную крипту злоумышленники сначала переводили на свои кошельки, затем дробили на мелкие суммы и гоняли через цепочку других кошельков. После этого средства перечисляли на банковские счета третьих лиц, обналичивали и делили.
«Юные прачки» и арестованные сотни тысяч
При обысках в домах и машинах подозреваемых изъяли компьютерную технику, серверное оборудование, флешки, черновые записи и криптокошельки.
Заместитель начальника 2-го отдела Управления по борьбе с киберпреступлениями Солвита Слядзе подчеркнула омоложение криминала:
«Задержанные — молодые люди, которым еще нет и 25 лет. Они отлично разбираются в блокчейне, и уже подозреваются в совершении особо-тяжких преступлений. При этом каждый арестованный кошелек — это шанс вернуть деньги постадавшим людям».
Что существенно: еще на первом этапе у подследственных изъяли 400 000 евро наличными и заморозили 17 000 евро на криптокошельках. Все эти средства пойдут на возмещение ущерба пострадавшим.
Напомним: на днях офис Генерального прокурора Украины сообщил о масштабной операции против мошенников - подробнее см. "Porsche, Bentley, Rolex, крипта: накрыли 94 украинских кол-центра (видео, фото)".
Памятка безопасности от полиции
Госполиция напоминает главные правила защиты от мошенников:
Не продолжайте разговор при малейших подозрениях.
Никогда не передавайте данные Smart-ID, пароли и коды.
Не ставьте на устройства программы удаленного доступа (AnyDesk и т.д.).
Не верьте тем, кто предлагает «быстро вернуть украденные деньги» за плату — это делают только полиция и суд.
Не переводите средства на «безопасные счета».
И помните: позвоните своим близким раньше, чем это сделают аферисты.
Kriminal.lv в Телеграме
