19 Августа 2025 02:51
Новости
Раздел: Danske Bank
14 Ноября 2023 12:33

Отмывы через Danske Bank: в Эстонии начался суд

В понедельник в Харьюском уездном суде начался процесс по делу об отмывании денег эстонским филиалом Danske Bank, в ходе которого государственная прокуратура весной этого года предъявила обвинения шести лицам.
Отмывы через Danske Bank: в Эстонии начался суд
2 Марта 2020 10:37

Латвийский Danske Bank исключен из регистра плательщиков НДС; как выживают остальные (2)

Латвийский филиал Danske Bank исключен из регистра плательщиков НДС, свидетельствует информация Firmas.lv.
Латвийский Danske Bank исключен из регистра плательщиков НДС; как выживают остальные <span class="comment-count">(2)</span>
29 Декабря 2019 11:08

Ущерб от отмывов: инвесторы подали к Danske Bank иск на 224 млн долларов

В пятницу, 27 декабря, не менее 60 инвесторов подали новый иск на сумму в 200 миллионов евро против банковской группы Дании Danske Bank, сообщает Reuters.
Ущерб от отмывов: инвесторы подали к Danske Bank иск на 224 млн долларов
27 Сентября 2019 09:06

Странные поиски погибшего банкира: почему участок не осмотрели раньше?

Руководивший поисками пропавшего экс-главы эстонского отделения банка Danske Айвара Рехе глава оперативной службы Валдо Пыдер признает, что полиция могла выполнить свою работу лучше, пишет эстонское издание Postimees. Однако возникает вопрос: а действительно ли тело банкира все это время находилось на участке вблизи дома? Очевидны и другие версии. Но тогда это уже не самоубийство.


Бывший глава эстонского филиала Danske Айвар Рехе 12 марта 2019 года в Харьюском уездном суде, где он давал показания по делу Оливера Крууда.
19 Мая 2019 10:33

Недвижимость семьи Кариньша: полиция не видит проблем (3)

Рассмотрев заявление депутата Сейма Алдиса Гобземса, Госполиция отказала в возбуждении уголовного дела о действиях супруги премьер-министра Кришьяниса Кариньша Анды Карини по отчуждению недвижимости на ул. Сколас, 2 в Риге.

Недвижимость семьи Кариньша: полиция не видит проблем <span class="comment-count">(3)</span>
9 Мая 2019 14:06

Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в коррупции

Прокуратура Дании предъявила официальные обвинения десяти бывшим менеджерам банка Danske Bank. Следствие считает их причастными к отмыванию денег через эстонское отделение финансового института. Об этом датская газета Berlingske сообщает со ссылкой на неназванных собеседников.
Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в коррупции
20 Декабря 2018 12:49

Среди подозреваемых в отмывах Danske bank - cотрудник Citadele

В Эстонии задержали 10 бывший сотрудников местного филиала банка Danske: их подозревают в отмывании денег в Грузии и Азербайджане, общая сумма — 300 млн евро. Среди задержанных — Юрий Кидяев, отвечавший за частный и международный банковский бизнес. В данный момент он работает в Citadele главой отдела частного банковского обслуживания.
Среди подозреваемых в отмывах Danske bank - cотрудник Citadele
19 Декабря 2018 14:20

Отмывы: задержано десять бывших сотрудников банка Danske

В Эстонии полиция задержала во вторник и в среду, 18 и 19 декабря, в общей сложности десятерых бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных денег.
Отмывы: задержано десять бывших сотрудников банка Danske
19 Сентября 2018 13:26

Директор Danske Bank подал в отставку: через эстонский филиал отмыли 30 млрд (2)

Исполнительный директор Danske Bank Томас Борген известил совет банка, что желает освободить занимаемую им должность. Об этом финансовое учреждение сообщило на биржу.
Директор Danske Bank подал в отставку: через эстонский филиал отмыли 30 млрд <span class="comment-count">(2)</span>
25 Июля 2018 09:36

Браудер обвинил 26 сотрудников эстонского филиала Danske Bank в отмывании 9 млрд долларов

Борющийся за права убитого в России адвоката Сергея Магнитского международный инвестор Билл Браудер представил прокуратуре Эстонии очередную жалобу, в которой просит возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников эстонского отделения банка Danske. По утверждению Браудера, они способствовали тому, что через банк были отмыты миллиарды долларов, добытых преступным путем. Об этом в среду пишут эстонские газеты Postimees и Aripaev.
Браудер обвинил 26 сотрудников эстонского филиала Danske Bank в отмывании 9 млрд долларов

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.