22 Сентября 2020 17:54
Новости
  13:20    19.12.2018

Отмывы: задержано десять бывших сотрудников банка Danske

Отмывы: задержано десять бывших сотрудников банка Danske
В Эстонии полиция задержала во вторник и в среду, 18 и 19 декабря, в общей сложности десятерых бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных денег.
Об этом информационному агентству BNS сообщила в среду утром Государственная прокуратура Эстонии, уточнив, что во вторник были задержаны шестеро бывших сотрудников банка и в среду утром еще четверо.

По данным Госпрокуратуры, у правоохранительных органов есть основания подозревать, что задержанные умышленно позволяли клиентам банка совершать сделки, связанные с отмыванием денег.

Бывшие руководители банка Айвар Рехе и Тыну Ванаюур не числятся в списке подозреваемых.

В 2017 году сообщалось, что Danske Bank признал участие своего дочернего банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России.

Впоследствии стало известно, что через Danske Bank в Эстонии перевели $30 млрд из России и СНГ.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии