Отмывы: задержано десять бывших сотрудников банка Danske

В Эстонии полиция задержала во вторник и в среду, 18 и 19 декабря, в общей сложности десятерых бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных денег.

Об этом информационному агентству BNS сообщила в среду утром Государственная прокуратура Эстонии, уточнив, что во вторник были задержаны шестеро бывших сотрудников банка и в среду утром еще четверо.

По данным Госпрокуратуры, у правоохранительных органов есть основания подозревать, что задержанные умышленно позволяли клиентам банка совершать сделки, связанные с отмыванием денег.

Бывшие руководители банка Айвар Рехе и Тыну Ванаюур не числятся в списке подозреваемых.

В 2017 году сообщалось, что Danske Bank признал участие своего дочернего банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России.

Впоследствии стало известно, что через Danske Bank в Эстонии перевели $30 млрд из России и СНГ.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Версия убийства Ребенокса: это была иммитация грабежа; о роли адвоката в отмене КОЗ (2)

Произошедшее в доме адвоката Павела Ребенока не похоже на нападение с целью ограбить юриста, заявил юрист Мартиньш Криекис, представляющий интересы пострадавшего в нападении Ингуса Баландина. Он рассказал о том, что узнал от пострадавшего. Юрист добавил, что его клиент не готов сам говорить с журналистами, так как не хочет вновь это…
На дорогах: столкновение на мосту; BMW разогнался до 190 км/ч (видео)

В субботу на шоссе A2 на мосту через Лорупе в Сигулде произошла тяжелая авария. Движение было полностью заблокировано, сообщает очевидец и делится фото. (См. галерею ниже).
Странности на автовокзалах: дворники получают по несколько тысяч в месяц

Автотранспортная дирекция начала оценивать, как распоряжались деньгами 33 работающих в Латвии автовокзала. Оказалось, что у многих неадекватные расходы - дворники получают несколько тысяч. И еще: возможно, осознанно происходит удорожание различных выплат на ремонт. Эти махинации оплачиваем все мы, так как автобусные пассажирские перевозки дотирует государство, сообщает передача Nekā personīga телеканала…
Убит адвокат Павел Ребенок, из дома пропали коллекция дорогих часов и драгоценности (обновлено) (22)

Убийцы адвоката Павла Ребенокса были безжалостны и жестоки — они избивали адвоката и его друга досками, ногами и руками, сообщили представители госполиции сегодня пресс-брифинге. На месте никаких других орудий, которыми можно было бы убить — не обнаружено. Полицию вызвал друг и пострадавший Ингус Баландин — он пошел за помощью к…

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Уходят герои 90-х: прощание с Сергеем Черненком (2)

В воскресенье - 20 сентября, было 40 дней, как ушел в лучший мир полковник-лейтенант полиции Сергей Черненок - ветеран уголовного розыска, который в 1992 году возглавил в МВД Латвии легендарный 6-й отдел по борьбе с оргпреступностью.
"Много аварий!": двое в Чиекуркалнсе рисовали разметку и попались (2)

Рижская Муниципальная полиция на этой неделе задержала двух лиц, которые самовольно наносили дорожную разметку на проезжую часть на одной из улиц в Чиекуркалнсе, - сообщает TV-3.
ЧП: столкновение 3 авто; как вор во дворе снимал фары (видео)

Среди последних авто-ЧП: очевидец снял на видео, как вор дворе снимает фары. Обычно этот процесс занимает 10-12 секунд, но этот деятельно возился дольше, что позволило его снять. (См. видео ниже).