По данным Госпрокуратуры, у правоохранительных органов есть основания подозревать, что задержанные умышленно позволяли клиентам банка совершать сделки, связанные с отмыванием денег.
Бывшие руководители банка Айвар Рехе и Тыну Ванаюур не числятся в списке подозреваемых.
В 2017 году сообщалось, что Danske Bank признал участие своего дочернего банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России.
Впоследствии стало известно, что через Danske Bank в Эстонии перевели $30 млрд из России и СНГ.