17 Мая 2024 17:07
Новости
  9:42    1.11.2016

Украинские "отмывы": Regionala investiciju banka и ABLV Bank включены в "черный список" (14)

Украинские &quot;отмывы&quot;: Regionala investiciju banka и ABLV Bank включены в &quot;черный список&quot; <span class="comment-count">(14)</span>
The Baltic Course

Страницы:

Национальный банк Украины (НБУ) составил список иностранных банков, «деятельность которых может быть связана с проведением рисковых операций». В этот список, как сообщает украинская версия журнала Forbes, вошли также и латвийские банки: Regionala investiciju banka и ABLV Bank.
Кроме них в "черном списке" списке Versobank (Эстония), Meinl Bank (Австрия), East-West United Bank (Люксембург), Bank Frick Co (Лихтенштейн) и Bank Winter & Co. (Австрия).

Письмо об этом было разослано украинским банкирам в конце августа за подписью главы департамента финансового мониторинга Игоря Березы. Forbes обратился к НБУ с просьбой объяснить, по каким признакам банки включались в данный список.

"НБУ были обнаружены финансовые операции, проведенные клиентами банков Украины через счета в иностранных банках, которые свидетельствовали о повышенном риске использования этих банков с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Это послужило первопричиной включения иностранных банков в данный список", – сообщили в Национальном банке Украины.

На практике это означает, что банки должны проводить дополнительную проверку клиентов, которые используют счета в названных учреждениях.

"Никаких дополнительных требований к резервированию это письмо не принесло. Но банки обязаны уделять усиленное внимание контрактам клиентов, которые проходят через эти банки, и если у их клиентов и их контрагентов есть счета в этих банках", – объясняет председатель правления банка "Конкорд" Алла Комисаренко.

"Это рекомендации от НБУ, которые говорят о том, что с данными банками сотрудничать нежелательно. НБУ информирует о возможности потери имиджа банка, его репутации. И кроме того, риска потери средств", – говорит банкир Дмитрий Гриджук.

Издание также отмечает, что если большинство участников списка – это небольшие, можно сказать, "бутиковые" банки для ограниченного круга операций, то RIB – европейский бизнес одного из рыночных, в том числе, ритейловых банков Украины, с несколькими миллиардами гривен депозитов населения.

Оставить комментарий

Комментарии

  • Kler 3 Ноября 2016 02:49

    Создается впечатление, что все поголовно должны страдать амнезией:) Лескова многие помнят- и издателя, и не издателя. Пару лет назад приезжала из Канады его бывшая коллега по "Аусме" и она тоже его помнит. Не стирается народная память:)

  • 2 Kler 3 Ноября 2016 07:52

    Уже писал - история жуликов 80-90-х легендируется и бронзовеет. Помните как Круминьш (и уже все тихо - пошла ответка) брезгливо сказал про "барменов" и т.п...дорвавшихся до власти. Сам то он с буровой, потомственнный нефтянник рожденный миллионером )))). И кто помнит как он бесславно про.бал Вернисаж взятый на денежки кк, которые они собрали с лошков....

  • 56 3 Ноября 2016 19:07

    2 /2kler гафмн вроде давно не тут. грят климат за***л. в тайланде. не?

  • 2 56 3 Ноября 2016 20:51

    Не отслеживаю но летом был тут ))). А что теперь потоки проходят через таиланд? Или он в рижскую ссылку по доброй воле попал?

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Под суд идут 12 наркоторговцев: продали "наркотик для слонов" (дополнено)

    Латгальский окружной прокурор отправил суд дело против организованной группы в составе 12 лиц. Им вменяется приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ — карфентанила, бупренорфина, метамфетамина, клоназепама, диазепамы и трамадола — с целью реализации этих веществ, а также легализации полученных преступным путем средств в размере не менее 39 880 евро,…
  • Убийство в подземном переходе у Origo: подозреваемый задержан (1)

    Госполиция сообщает, что в ночь с 4 на 5 мая в подземноv переходе возле торгового центра Origo произошло убийство.
  • "Покупайте новую криптовалюту": инвесторов "кинули" на 6 миллионов

    Национальные власти Австрии, Кипра и Чехии провели мерояриятия по борьбе с онлайн-мошенничеством c "продажей токены новой криптовалюты". В ходе скоординированной операции, проведенной при поддержке Евроюста и Европола, были арестованы шесть основных подозреваемых и проведены обыски в шести местах. В общей сложности были заморожены/арестованы активы на сумму 750 тысяч евро, имущество…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии