Подробности сообщаются такие: в 2024 году сотрудники НТП начали уголовный процесс по факту ввоза на территорию Европейского союза товаров, находящихся под запретом. Внимание привлекла большая партия строительного битума, которая по документам якобы была произведена в степях Казахстана и следовала транзитом в Европу.
В ходе расследования объединенными усилиями Налогово-таможенной полиции, Государственного агентства обеспечения (Nodrošinājuma valsts aģentūra), Таможенного управления СГД (Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde) и Генеральной прокуратуры удалось доказать: никакого казахского следа в этих нефтепродуктах нет. Экспертизы и проверки цепочек сделок подтвердили, что родина этого битума — Россия.
В рамках уголовного процесса было изъто 3 489 ящиков с битумом, общий вес которых - 3 663 450 килограммов.
В июне 2025 года Налогово-таможенная полиция совместно со специализированной Прокуратурой по налоговым и таможенным делам выделила из основного дела отдельный процесс — о признании имущества преступно нажитым.
Уже в августе 2025 года Рижский городской суд официально признал арестованный битум вещественным доказательством, напрямую связанным с преступлением, и постановил его конфисковать.
Обжалование бизнесменам не помогло - в мае 2026 года Рижский окружной суд рассмотрел жалобу и оставил прежнее решение в силе без каких-либо изменений. Данный вердикт уже вступил в силу.
В результате латвийский государственный бюджет получил 1 013 620,34 евро. Именно столько принесла реализация конфискованного битума.
Санкционка: заморожено фондов на 152,2 млн евро. О 3-х популярные схемах
Судя по последнему отчету Службы финансовой разведки (СФР, FID, Finanšu izlūkošanas dienests), за 1-й квартал 2026-го года в Латвии было возбуждено 24 новых уголовных производства за нарушение международных санкций. В латвийских судах завершено 11 разбирательств по нарушению санкций, в нескольких случаях были наложены штрафы и назначены тюремные сроки.
Что особо отмечает СФР: "26 марта Суд ЕС отклонил апелляции пяти лиц из санкционного списка: Дмитрия Александровича Пумпянского, Тиграна Худавердяна, Виктора Филипповича Рашникова, Дмитрия Аркадьевича Мазепина и Германа Хана, с требованием отмены наложенных на них санкций".
Как подчеркивает СФР, "суд подтвердил, что оправдано включить человека в список, даже если он не имеет прямых связей с российским правительством, но имеет экономическое влияние или работает в отрасли, являющейся важным источником дохода для российского правительства".
По данным СФР, к концу первого квартала 2026-го года в связи с лицами из санкционных списков в латвийских финансовых учреждениях и государственных реестрах были заморожены активы: фонды - на 152,2 миллиона евро; недвижимость — 103; автомобили — 66; тракторная техника — 11; судно — 1; товарные знаки – 12.
Всего на 06.05.2026 в Латвии замороженны активы, которые в целом принадлежат/контролируются/удерживаются 161 субъектом под санкциями. Из них 23 являются физическими или юридическими лицами, непосредственно включёнными в санкционный список, а 138 — юридическими лицами, которые принадлежат или контролируются лицами, включёнными в санкционный список.
В первые месяцы текущего года в латвийских судах было рассмотрено 11 уголовных дел о нарушении санкций.
В одном из дел вступило в силу решение, по которому двум лицам были наложены штрафы более чем в 26,5 тысяч евро. В двух случаях вступило в силу приговор, которым уголовное производство было прекращено, и суд постановил, что преступление не является уголовным преступлением.
В двух делах подсудимые были приговорены соответственно к 11 годам лишения свободы 8 и 3 годам ("санкционка" была одной из статей в этом деле) . Самый крупный штраф для физического лица составил 31,2 тысячи евро, а наибольшее возмещение юридическому лицу — 39 тысяч евро.
О приемах камуфляжа "санкционки", которые фигурируют в делах НТП:
* чужие коды: в декларации пишут разрешенный к вывозу «механизм», а при сканировании выясняется, что внутри лежат запрещенные к экспорту микросхемы;
* "конструкторы" для взрослых: с люксовых легковых автомобилей снимают колеса, грузят всё это на трейлер и пытаются задекларировать как «подержанные кузова и запчасти». Мол, это не машина, а груда лома (конкретный случай стал основанием для уголовного дела).
* азиатский транзит: подделка документов о происхождении товара.
Один из примеров: в Латвию везли арматуру и строительные материалы, утверждая, что их сделали в Казахстане или Узбекистане. Латвийские следователи сделали официальный запрос коллегам в Центральную Азию и получают ответ: «Таких экспортных деклараций у нас не было». Так, например, вскрылся обман с 174 грузами древесных гранул из Беларуси на сумму 835 000 евро.
Что существенно: если раньше при "санкционке" бизнесмены рисковали только товаром, то теперь латвийские суды активно отбирают и инструменты преступления — фуры и прицепы.
Так, на пункте контроля «Терехово» попался литовский тягач с полуприцепом. В документах было указано, что машина везет прицеп как товар. При обыске в кабине нашли второй комплект документов, где всё было наоборот. Махинаторы хотели вывезти грузовик под видом запчасти, чтобы снять с учета. Итог: уголовный процесс, признание техники преступно нажитым имуществом и полная конфискация фуры стоимостью 52 500 евро в пользу латвийского бюджета.
Помимо железа, таможенники массово изымают наличную валюту. По закону, вывозить евро в Россию и Беларусь мешками нельзя. Один из рекордов — на КПП «Патерниеки» у гражданина, ехавшего транзитом из Эстонии, изъяли почти 80 000 евро наличными.
Kriminal.lv в Телеграме
