25 Декабря 2024 21:38
Новости
  11:38    4.12.2017

Отмывы: как попались четыре "денежных мула" из Латвии

Страницы:


Что за это грозит в Латвии

Как сообщает полиция о свежих задержаниях латвийцев, против посредника, который соглашается выполнять роль "денежного мула" может быть начат уголовный процесс по 195, 195.1 и 193.1 статьям Уголовного закона - за легализацию средств, нажитых преступным путем, предоставление ложной информации о принадлежности средств и истинного получателя блага, хранение данных и изготовление оборудования для незаконных действий с финансовыми инструментами и платежными средствами. За данное преступное деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. 

Латвийские мулы и конвертные схемы

Летом в Швеции прошел суд над лицами, принимавшими участие в строительстве новой Каролинской больницы в Стокгольме. Семь человек были признаны виновными в налоговом мошенничестве, они получили реальные тюремные сроки. Среди участников - и латвийцы, сообщает программа "Ничего личного" телеканала TV3.

Латвийцев привлекли, чтобы они открыли счета в шведских банках, получили банковские карты и передали их организаторам схемы. За это они получили денежное вознаграждение. Всего схеме участвовали 14 жителей Латвии, но по меньшей мере, четверо из них уже умерли.

"Шведские следователи и прокуроры в этом году раскрыли крупную аферу по мошенничеству с налогами, в которой участвовали многие строительные фирмы и фиктивные предприятия. Целью схемы было получение наличных, чтобы выплачивать зарплату в конвертах работникам из Восточной Европы", - поясняет TV3.

На банковские счета этих людей были перечислены сотни тысяч евро.

Людей, которые были готовы выступить подставными лицами, создатели схемы нашли в Риге возле приютов для бездомных и у Центрального рынка. Будущие директора и владельцы фирм на пароме отправились в Швецию, где они ходили в банки, открывали счета и подписывали все необходимые бумаги.

Все это происходило сравнительно недавно - с 2014 до середины 2016 года, но четыре латвийских участника схем уже умерли. Скорее всего, их смерть связана с активным употреблением алкогольных напитков.

Впрочем, шведское правосудие не выдвигало никаких обвинений латвийским участникам мошеннической схемы.

Николай Кудрявцев, "Сегодня"

« Назад 3/3 Вперед

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Наличные для физических лиц в 2025 году: лимит - 7000 евро в год

    Кредитные учреждения и платежные организации со следующего года должны будут сообщать Службе государственных доходов (СГД, VID) о частных клиентах, которые за предыдущий год внесли на счет в одном кредитном учреждении или учреждении платежных услуг наличными в целом 7000 евро или больше, сообщает Министерство финансов.
  • Наркотики: у латвийца в Ирландии нашли 12 кг кокаина (2)

    Кокаин на сумму 840 000 евро нашли в автомобиле, принадлежащем 31-летнему латвийцу Рихарду М., пишет irishexaminer.com.
  • Алименты-2025: как изменятся суммы (2)

    Поскольку минимальная зарплата в 2025 году вырастет - с 700 до 740 евро, увеличивается и размер минимальных средств на содержание, которые родитель обязан обеспечить каждому своему ребенку, сообщает  Гарантийный фонд средств. Станут больше также выплаты на детей от государственного Фонда гарантирования содержания.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии