«Это была масштабная и хорошо организованная операция, которая проводилась как в Швеции, так и в Латвии. Я бы назвала её фабрикой по отмыванию денег», — говорит Санна Нессер, старший прокурор Шведского управления по борьбе с экономическими преступлениями.
Преступная схема состояла из четырёх обвиняемых, трёх мужчин и одной женщины, которые получали платежи на общую сумму 386,5 млн шведских крон через банковские счета 22 различных компаний. Для обоснования платежей они выставляли или заказывали поддельные счета-фактуры. Деньги затем перечислялись, в том числе, на оплату незадекларированной работы в строительной отрасли.
Другая женщина обвиняется в предоставлении банковских счетов компаниям-клиентам, использованным в схеме. Она также получала и передавала наличные как в шведских кронах, так и в долларах США. Эта же женщина обвиняется в организации закупок автомобилей на сумму более 60 миллионов крон, которые затем экспортировались за границу. Целью было отмывание денег.
«Это системная и социально вредная деятельность. Это серьёзное преступление, поскольку речь идёт о систематической преступности и обороте крупных сумм денег», — говорит Санна Нессер.
Обвиняемые были арестованы в сентябре 2024 года в ходе скоординированной операции Шведского управления по борьбе с экономическими преступлениями, проведенной в пяти различных местах на юге Стокгольма и в Латвии. С тех пор они находятся под стражей.
– Я оцениваю доказательства как надежные. Мы можем показать, как была структурирована организация и как использовались посредники. Среди доказательств, которые у нас есть, в частности, тысячи страниц переписки между обвиняемыми, – говорит Санна Нессер.
В рамках этого дела суд постановил конфисковать почти 22 миллиона шведских крон в пользу троих обвиняемых. Прокурор также потребовал запретить всем обвиняемым заниматься предпринимательской деятельностью сроком на десять лет.
Судебный процесс начнется в районном суде Сёдерторна 25 августа и продлится до октября.
Kriminal.lv в Телеграме
