Никто из обвиняемых свою вину не признаёт.
Арест 90 объектов
Чем он известен: Лайзанс является бенефициаром компаний Ramm, RZ59, ReEnergo, Centro, а также единственным владельцем фирм Investblok, EMNi, MRC, Elters и бенефициаром Train Way.
Согласно сообщению прокуратуры, члены группы в течение длительного времени отмывали крупные суммы наличных денег, приобретая дорогостоящую недвижимость в Латвии и за рубежом, инвестируя в ее улучшение, содержание и строительство, а также покупая движимое имущество и предметы роскоши.
Средства были получены в результате преступлений, совершенных "при неустановленных обстоятельствах" в рамках досудебного следствия. Преступная деятельность велась с сентября 2007-го года по февраль 2024-го года.
В отношении одной зарегистрированной в Латвии юридической компании завершен досудебный процесс по применению принудительных мер, поскольку установлено, что преступления совершались в ее интересах и под контролем одного из членов преступной группы.
В рамках дела наложен арест на более чем 90 объектов имущества: 6 объектов недвижимости в Испании (стоимостью более 8,5 млн евро), 42 объекта в Латвии, безналичные средства в размере 157 569,69 евро, наличные в размере 114 732 евро и в других валютах, 29 транспортных средств (включая люксовые и ретроавтомобили), доли в компаниях, более 40 ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, коллекционные монеты и элитные часы.
Версия: есть связь сигаретными фабриками в Латгалии
Ранее программа De facto Латвийского телевидения утверждала, что Лайзанс связан с международной преступной сетью, занимавшейся нелегальной торговлей сигаретами в ЕС и Великобритании. Во время обысков в Лудзе была обнаружена крупная подпольная фабрика с оборудованием и сырьем, где были задержаны 25 граждан Украины. Изъято 300 миллионов сигарет и 47 тонн измельченных табачных листьев.
В апреле этого года Погранохрана сообщила, что передала прокуратуре материалы для начала уголовного преследования против этих 25 украинцев.
"Общий размер ущерба, если бы вся эта продукция попала на рынок, оценивается в 70–80 миллионов евро, что нанесло бы значительный урон государству," — заявил начальник Государственной полиции Армандс Рукс на пресс-конференции после декабрьских обысков и арестов.
Он также сообщил, что за полгода до этого, в июне, был задержан лидер группировки, который уже несколько лет находился в поле зрения полиции. Обыски были проведены и в его собственности в Испании.
Арестованы активы на десятки миллионов евро, включая недвижимость и коллекцию ретро-автомобилей.
"Полиция в ходе последней операции задержала 7 человек. Среди них есть те, кто тесно связан с организатором этой международной группировки. Организатор, как я уже упомянул, с середины лета находится под арестом," — сообщил начальник полиции.
Программа de facto выяснила, что предполагаемым лидером группировки считается влиятельный предприниматель из Латгалии — Элмарс Лайзанс. Его легальный бизнес связан с сельским хозяйством, грузоперевозками и недвижимостью. Хотя, судя по всему, Лайзанс не стремится к публичности, но два года назад он был запечатлен на фотографиях с открытия Brīvvalsts dārgumu nams ("Дома сокровищ свободного государства") в Резекне. Некоторым гостям он был представлен как меценат нового выставочного центра.
По заказу фирмы Лайзанcа ELTERS здание было реконструировано, а на торжественное перерезание ленты приехали такие гости, как тогдашний председатель думы Резекне Александр Барташевич и несколько депутатов Сейма, включая бывшего министра сельского хозяйства Яниса Дуклавса. На фото за Дуклавсом можно увидеть заместителя председателя Лудзенской думы Лудзы Олега Агафонова.
На торжественном открытии выставочного центра присутствовали также несколько руководящих сотрудников предприятий Лайзанса, которые фигурируют в различных уголовных расследованиях. В частности, Янис Пурниньш, которому вместе с мэром было доверено перерезать ленту. В собственности фирмы Пурниньша в 2022 году была обнаружена наличность сомнительного происхождения.
Находка из сейфа в разрушенной стене
Два года назад в здании на улице Сколас в Риге в ходе работ по реконструкции здания обнаружили самовольно возведенную стену. Когда стену разрушили - открылся доступ к тайному хранилищу: в находившихся там сейфах было 68 350 евро и 4 560 британских фунтов.
В узком помещении установлен подъемник, ведущий на первый этаж — в помещения, принадлежащие фирме Пурниньша LUMIAP. В ходе следственных действий было установлено, что эти помещения через встроенный в шкаф тайный вход соединены с соседней собственностью Лайзанса.
В итоге деньги, найденные в сейфах, суд в декабре признал полученными преступно, но решение было обжаловано.
Адвокат Виталий Лещинскис, представляющий в суде компании Лайзанса и Пурниньша, которым принадлежат помещения в упомянутом здании на улице Сколас, отказался от комментариев...
На фотографиях с торжественного открытия выставочного дома также виден другой менеджер Лайзанса — Юрис Лещинскис. Он руководит ассоциацией, занимающейся экспозицией Brīvvalsts dārgumu nams. Связь Лещинскиса с табачным бизнесом проявилась более десяти лет назад, когда возглавляемая им фирма приобрела на аукционе Службы государственных доходов ранее конфискованное оборудование для производства сигарет. Это вызвало обеспокоенность у представителей легальных табачных компаний.
Сейчас Лещинским находится на скамье подсудимых в рамках ранее начатого уголовного дела о незаконном хранении и транспортировке табачной продукции. Нарушение было выявлено в 2018 году на его легальной фабрике Private Tobacco Latvia на улице Резнас в Резекне. На производстве не смогли предоставить видеозаписи, как того требуют правила, а часть продукции была перемещена на соседнюю территорию. Незаконное производство осуществлялось в собственности, которая косвенно принадлежала семье Лайзанса.
В отдельном деле о незаконно приобретенном имуществе фигурирует также супруга Лайзанса — Нина Лайзане.
Kriminal.lv в Телеграме
