Ликвидация Ogres komercbanka: полиция провела обыски (2)

Историческая ликвидация Ogres Komercbankа

Крах Ogres Komercbanka экс-начальник Госполиции Алдис Лиелюксис в своей книге «Борьба с легализацией преступно нажитых средств» описывает так: 
«В марте 2005 года Госдепартамент США в своем ежегодном международном сообщении о стратегии контроля борьбы с наркотиками повторно поместил Латвию в список 56 стран и территорий, на которых главным образом происходит легализация преступно нажитых средств.

Опасения госструктур США в связи с легализацией средств в двух латвийских банках вызвали финансовые трудности не только в этих двух банках, но и в государстве в целом. 100-миллионная недостача, констатированная к концу 2007 года в Ogres komercbanka, и последующее решение об аннулировании лицензии свидетельствуют о недостаточно эффективном контроле за финансовым оборотом».

Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) 21 декабря 2006 года принял решение об аннулировании лицензии "Ogres komercbanka" в целях защиты интересов вкладчиков. Был подан в суд иск о ликвидации банка.

23 января Рижской окружной суд по требованию КРФК признал "Ogres komercbanka" ликвидируемым и назначил ликвидатора. 2 июля 2015 года процесс ликвидации был закончен.

Параллельно шло уголовное разбирательство по делу бывшего вице–президента Ogres komercbanka Юрия Фролова. Его приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Экс–банкир должен будет также возместить 3 млн. долларов США потерпевшим — бизнесменам Тадеушу Кобецу и Николаю Гончарову (1,2 млн. долларов и

Фролов обвинялся в присвоении денег предпринимателей Тадеуша Кобеца, Николая Гончарова и их третьего партнера в размере, превышающем 5 млн. долларов США. Эта история началась в 2005 году с того, что бизнесмены обратились к вице–президенту Ogres komercbanka Юрию Фролову с просьбой помочь продать акционерный капитал их компаний через офшорные фирмы. В результате сделки Гончаров должен был получить 1 800 000 долларов, Кобец — 1 200 000 долларов, а их третий партнер — остальную сумму. Но Юрий Фролов присвоил эти деньги, и тогда потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Вскоре банкир был задержан и заключен под стражу.

В ходе судебного разбирательства Юрий Фролов делал упор на то, что никто из потерпевших не предоставил суду доказательств, что деньги за сделку вообще должны были им перечисляться. Тем не менее суд посчитал иначе.

Николай Кудрявцев, "Сегодня"