Дело Krājbanka: в схемах "Крапива" в Питере (11)

Мюллер с репутацией: никто не вникал

После того, как Plazmexon получил первую часть займа - 800 000 евро, деньги перечислили Spyker, чтобы погасить долговые обязательства Мюллера. Вторую часть займа - 1,6 млн евро - перечислили предприятию Hugenholtz, чтобы погасить его обязательства перед LATH. Однако, как указывает Вонсович, единственным владельцем LATH был Мюллер, а владелец Hugenholtz Ханс Хугенхольц, в свою очередь, был председателем правления и членом совета Spyker. 
Адвокат добавил, что пару месяцев спустя банк увеличил заём для Plazmexon ещё на 350 000. В качестве цели было указано, что заложенному объекту - яхте Highlander - нужна модернизация. Этот договор также подписал Опланчук.

Эти средства в тот же день были перечислены Мюллеру на ремонт яхты.

Адвокат Вонсович сослался на статью журнала Forbes, где объяснялось, почему была использована такая схема: у самого Мюллера была плохая кредитная история и он не мог получить заём. Миллер так и не смог вернуть кредит, поэтому яхта перешла в собственность банка.

Но даже несмотря на это, руководство банка не рассматривало возможность в одностороннем порядке расторгнуть сделку, потребовать досрочную оплату займа или продать яхту. Вместо этого в августе 2009 года был заключен договор о штрафе, а после - мировое соглашение, которым Plazmexon освободили от долговых обязательств. Яхта мирно перешла в собственность банка.

Уже после того, как банка перенял яхту, Мюллер и LATH участвовали в её продаже.

Все это приводит к очевидному выводу: заём фактически таковым не был. Это была просто схема, чтобы организовать вывод денег для Антонова и связанных с ним лиц. И члены правления банка это знали или, по-крайней мере, должны были знать.

"Крапивный": схема со стройкой в Питере

Вторая часть дела выросла из желания Антонова построить комплекс офисных зданий А–класса в Санкт–Петербурге.

И снова правление Latvijas krājbanka приняло решение профинансировать строительство полностью, тогда как, согласно своим же условиям, банк не имел права выдавать более 70% рыночной стоимости. В рамках этой части дела с бывшего правления банка требуют взыскать 13 млн евро.

Комментируя этот эпизод, Вонсович в суде указал, что 12 февраля 2008 года Latvijas krājbanka выдал 20,65 млн долларов предприятию Consultant, чтобы развивать проект "Крапивный". В клиентской анкете от 11 февраля 2008 года указано, что владельцем 100% долей является некий Альфред Виктор Бустер. Но уже на следующий день в анализе кредита владельцем 100% долей был указан Максим Анчиполовский.

Адвокат пояснил, что Анчиполовский был юридическим консультантом во многих фирмах, связанных с Антоновым. Например, в Conversbank. Он же оказывал юридический услуги в сделке, в результате которой банк Snoras приобрел Latvijas krājbanka. Анчиполовский даже занимал должность члена правления Latvijas krājbanka с 5 ноября 2008 года по 15 сентября 2009 года.

И, хотя кредитным договоров создавалась видимость того, что заём выдается для какого-то строительного объекта, судя по документам, он был потрачен на то, чтобы компания Consultant приобрела акции предприятия.

Однако и эта покупка акций, по мнению адвоката, была фикцией. Потому что, когда Consultant их приобрел, они уже принадлежали KonversInvest. Так что Consultant никогда так и не стал бы владельцем долей капитала предприятия. Вонсович также подчеркнул, что ему вообще-то непонятно, на какие средства Consultant мог даже в теории развивать проект "Крапивный".

Когда Consultant в апреле 2009 году не смог рассчитаться по кредиту, правление просто решило его реструктуризировать. В то время владелицей Consultant была Елена Македонская, которая ранее работала в ревизионной комиссии подконтрольного Антонову Investbank.

Когда имущество должника было выставлено на торги, было очевидно: если его не купят на двух аукционах, цена упадет на 25%. По словам Вонсовича, представители предприятия и Latvijas krājbanka договорились ещё до торгов, что имущество останется в собственности банка.

Так в итоге и произошло: Latvijas krājbanka купил объект на торгах примерно за 20 млн евро. Хотя по оценке эксперта из Англии, его стоимость оценивается всего в 2,5 млн евро, указал Вонсович.

После объявления неплатежеспособности, администратор продал имущество "Крапивный" всего за 2,5 млн долларов.