В ходе масштабной операции таможенной и налоговой полиции, проведенной совместно со спецподразделением Omega, удалось задержать базирующуюся в Риге и в ее окрестностях преступную группировку, которая на протяжении пяти лет занималась отмыванием денег в международном масштабе, сообщает СГД. Они легализовали не менее 5 000 000 евро. Наличными изъято более 100 000 евро.
Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов начало уголовный процесс об уклонении от налогов и легализации преступно нажитых средств в большом объеме через строительную фирму, принадлежащую муниципальному депутату.
Французский апелляционный суд во вторник почти на 75% снизил штраф латвийскому Rietumu Banka за возможное участие в отмывании денег, сообщает издание Bloomberg. Штраф, составлявший 80 млн евро, сейчас составляет 20 млн евро.
Прокурор Южнолатгальской прокуратуры 19 марта 2021 года передал в суд уголовное дело жителя Латвии, который поучаствовал в мошенничестве в Германии. Он привлекается за то, что он в группе лиц по предварительному сговору легализовал полученные преступным путем финансовые средства, пишет сайт прокуратуры.
В Рижском Пардаугавском суде на нынешней неделе продолжается процесс по одному из так называемых "дел строителей": несколько человек обвиняются в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и легализации полученных преступным путем финансовых средств.
Служба госдоходов (СГД) передала в прокуратуру для начала уголовного преследования материалы дела, по которому четверо латвийцев подозреваются в том, что в 2018-2019 годах они в огранизованной группе скрывали незаконно нажитые средства. Сумма неуплаченных налогом составляет 145 тысяч евро.
В феврале текущего года сотрудники Управления налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) задержали участников преступной группировки, которая занималась мошенничеством с НДС и легализацией преступно нажитых средств.
В 2020 году за нарушение требований закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и закона о международных и национальных санкциях Латвии чаще всего наказание несли налоговые консультанты и внештатные бухгалтеры, свидетельствует статистика управления Службы госдоходов (СГД) по предотвращению легализации полученных незаконным путем средств.
Фирму по продаже цветов подозревают в незаконных закупках и отмывах денег, - сообщает госполиция. Следствие уже закончено, дело передано в прокуратуру. Арестовано имущество на 4,5 млн. евро
Во вторник в Харьюском уездном суде (Эстония) начался судебный процесс над обвиняемой в отмывании денег предпринимательницей Тийу Ярвисте и двумя другими фигурантами того же дела. В Латвии было возбуждено параллельное дело, которое было в итоге объединено с эстонским.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
Департамент административных дел Сената отменил решение Административного окружного суда, отклонившего ходатайства строительных компаний об аннулировании решения Совета по конкуренции, и передал дело на повторное рассмотрение в Административный окружной суд (АОС).
9 декабря Госполиция Латвии совместно с коллегами из других стран пресекла деятельность организованной преступной сети, которая содержала колл-центры в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске (Украина). В этой сети также работали и были задержаны 12 граждан Латвии. Преступники совершали мошеннические действия против жителей Европы, включая жителей Латвии, - сообщает Госполиция.
"Дело о глушителе" началось так: в участок Госполиции Кенгарагса в Риге поступила информация о возможном уголовном преступлении — использовании устройства GW-JN2, специально созданного для помех оперативной деятельности.
Заблокирован доступ к нескольким интернет-ресурсам «ormebeles», управляемым SIA «Heavenly Furniture», сообщил Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC).
Рижский окружной суд сегодня на закрытом заседании снова оставил под стражей бизнесмена Михаила Ульмана, обвиняемого по делу об убийстве администратора неплатёжеспособности Мартиньша Бункуса.
Kriminal.lv в Телеграме
