Генеральный прокурор Польши направил обвинительное заключение в Ольштынский районный суд против двух обвиняемых — 25-летнего Петра Т. И 24-летнего Бартоша С. Поляки обвиняются в совершении четырех преступлений, связанных с участием в организованной преступной группе, занимающейся торговлей людьми, а также в отмывании денег.
Прокурор Даугавпилсской прокуратуры направил суду уголовное дело о легализации средств, полученных преступным путем. Обвиняемый признал свою вину и по делу не заявлена компенсация ущерба, поэтому прокурор считает, что досудебный уголовный процесс может быть завершен заключением соглашения о признании вины и наказании.
Мы уже рассказывали, требование следить за деньгами клиентов в последнее время распространяется не только на банки, но и на всех торговцев, посредников при торговле или консультантов (сюда же попадают нотариусы, юристы, маклеры). Как поступают с теми, кто не проявил в должной мере любопытства к деньгам клиентов? Вот один из свежих судебных примеров.
Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) начало уголовный процесс о перемещении через границу Латвии незадекларированных и, возможно, преступно нажитых 90 100 долларов США на поезде Москва-Рига, сообщает СГД.
Поучительный суд: фирма, занимающаяся торговлей автомобилями и недвижимостью, не смогла отбиться от штрафа за недонесение о подозрительных сделках. Аргумент о том, что законы были противоречивы, им не помог. Районный административный суд 7 января принял решение в пользу налоговиков.
В конце декабря 2019 года прокуратура передала в суд дело двух сотрудников латвийского кредитного учреждения — их обвиняют в легализации преступно нажитых средств, указывает Специализированная прокуратура в сообщении для СМИ.
Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов в этом году арестовало финансовые средства в размере 13,1 млн евро, сообщил в четверг журналистам директор управления Каспар Подиньш.
В международной операции по борьбе с отмыванием денег в 31 стране задержано более 200 человек, в среду сообщила организация европейской полиции Европол. Что отмечается отдельно: вербовщики все чаще пользуются сайтами знакомств.
Сотрудники налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) в ноябре пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась мошенничеством с налогом на добавленную стоимость (НДС) и легализацией средств, нажитых преступным путем, сообщает СГД. Общая сумма незаконно нажитых средств оценивается в 279 630 евро.
Службы госдоходов сообщает: приостановлена деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией средств, нажитых преступным путем. По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного государства, составляет более 480 000 евро.
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Уже год как владельцы животных не привлекаются к административной ответственности за лай, вой и неприятные запахи, исходящие от домашних (комнатных) животных, не связанные с несоблюдением требований к содержанию животных, но беспокоящие окружающих.
Уголовный департамент Сената оставил оправдательное решение Латгальского окружного суда в отношении двух сотрудников Государственной полиции по обвинению в превышении должностных полномочий.
Государственный контроль в очередной раз с возражениями завершил ежегодную финансовую ревизию консолидированного отчета за хозяйственный год (КОХГ), при этом главным объектом возражений является ежегодный налоговый отчет Службы государственных доходов (СГД), который до сих пор не поддается проверке, сообщила руководитель отдела Госконтроля по коммуникации Гунта Кревица.
Kriminal.lv в Телеграме
