Изучив «финансовую империю» Дирненса и его брата Каспарса Александрова, передача LTV «Запрещенный прием» выяснила, что банковские кредиты для ее создания не использовались, и, поскольку происхождение денег остается неизвестным, это наводит на мысль, что они получены путем отмывания средств и легализованы через покупку недвижимости.
Первое уголовное дело Финансовая полиция завела всего через несколько дней после стартового сюжета на телевидении. Первоначально отрабатывали две версии: уклонение от налогов и возможные должностные преступления.
Но в конце февраля расследование расширилось – был начат еще один уголовный процесс, об уклонении от налогов, а также о легализации преступно нажитых средств и мошенничестве с НДС.
В мае в деле о подозрительном наследстве полицейского сменился следователь.
Экс-сотрудник Финансовой полиции Дирненс — единственное должностное лицо, которое пока фигурировало в этом деле. База данных СГД свидетельствует, что последнюю декларацию он подал два года назад — 12 февраля 2016-го.
Значит, уже через месяц для расследования по поводу указания неверной информации истекает срок давности.
Управление внутренней безопасности СГД уверяет: это не означает прекращение всего дела.
«О деле Дирненса я могу сказать — оно расследуется не только по поводу декларации, но и в других аспектах, где, возможно, есть нарушения или состав преступления. Это расследуют в первую очередь. Мы говорим о неуплате подоходного налога с населения, и, во-вторых, мы говорим о возможной легализации денежных средств, и это совсем другие пункты. И, соответственно, эти сроки к ним не относятся», — указала Наталья Долгова, и.о. директора управления.
В деле допросили несколько человек, в том числе брата Дирненса. Однако, по неофициальной информации, имеющейся в распоряжении de facto, дело бывшего сотрудника Финансовой полиции расследуют именно по пункту об указании неверных сведений в декларации. «Прежде всего, конечно, его расследуют. Получены, насколько я знаю, несколько указаний прокурора, есть конкретный план расследования, которого следователи придерживаются, и я говорила также с представителями прокурора — и не слышала никаких комментариев, что это дело надо заканчивать или допускается какое-либо затягивание», — добавила Долгова.
Закон предполагает, что срок давности по указанным в декларации неверным данным — два года после ее подачи.
Согласно данным Финансовой полиции, по этому пункту каждый год возбуждают семь дел. До прокуратуры в среднем в год доходят четыре. Но и прекращают немало. В прошлом году большинство расследований (4 из 6) прекратили именно за истечением срока давности.
Прокуратура, контролирующая Финансовую полицию, указывает, что дела о декларациях обычно двух видов. Одна из причин нарушений — халатность должностных лиц, которые неправильно заполняют документы. Есть случаи, когда служащие отказываются давать разъяснения, и данные можно проверить, только начав процесс. Однако некоторые должностные лица специально скрывают информацию о своем имуществе. Дело о наследстве — один из таких процессов.
«Да, мы заметили такую тенденцию: должностные лица выбирают способ или путь, как легализовать средства, — сослаться на полученное наследство. То есть якобы получают наследство, это в основном или наличные, или безналичные денежные средства в достаточно большом объеме. Иногда даже сотни тысяч. Эти данные сложно проверить, поскольку человек умер, убедиться в состоянии его наследства, и вообще были ли у него в действительности такие денежные средства, невозможно. Соответственно, и против этого человека начинать дело, чтобы призвать к ответственности за уклонение — хоть бы от уплаты подоходного налога с населения — невозможно — в связи со смертью лица. Должностные лица в этом случае могут заявлять, что у них нет ни малейшего представления, откуда у покойного такие деньги», — указал Мейстерс.
Судебные данные свидетельствуют, что ежегодно за указание в декларации неверных сведений судят пару человек. Исключением был только 2016-й, когда таких было 10.
Источник - rus.lsm.lv
Kriminal.lv в Телеграме
