21 Февраля 2026 09:37
Новости
Раздел: КРФК
1 Июля 2020 06:37

Мнение: банки вмешиваются в жизнь клиентов, заставляют отменять сделки (8)

Клиентам Swedbank все чаще приходится сталкиваться со странными требованиями банка - они часто открыто нарушают неприкосновенность частной жизни и выглядят как необоснованные действия. Неожиданное закрытие счетов, неаргументированные угрозы блокировки денежных средств – с этим всем столкнулись многие клиенты Swedbank.
Мнение: банки вмешиваются в жизнь клиентов, заставляют отменять сделки <span class="comment-count">(8)</span>
30 Июля 2019 08:26

Дело Meridian Trade Bank: под следствием 5 человек (2)

В уголовном процессе по заявлению Meridian Trade Bank против его экс-сотрудников фигурируют 5 человек, сообщает Госполиция. Как уже сообщалось, нынешнее правление банка обратилось в Экономическую полицию против бывшего совета и правления, так как подозревает незаконную выдачу кредитов, из-за которой банк мог понести большие убытки. По заявлению банка начато 3 уголовных процесса, которые позже были объединены в одно дело.
Дело Meridian Trade Bank: под следствием 5 человек <span class="comment-count">(2)</span>
15 Июля 2019 15:44

Отмывы: FKTK оштрафовала банк Rigensis на миллион евро

Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) приняла решение оштрафовать банк Rigensis Bank AS на 1 028 850 евро за недостаточный контроль в сфере возможной легализации средств, полученных противозаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба FKTK.
Отмывы: FKTK оштрафовала банк Rigensis на миллион евро
15 Июля 2019 07:40

Борьба с отмывами: из банков Латвии ушли 10 млрд "нерезидентских" евро

С момента, когда Латвия начала активно бороться с легализацией преступно нажитых средств, из банков страны ушли около 10 млрд евро так называемых нерезидентских денег, рассказала в интервью Latvijas Radio временная глава Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) Кристине Черная-Межмале.
Борьба с отмывами: из банков Латвии ушли 10 млрд &quot;нерезидентских&quot; евро
5 Мая 2019 08:29

Опоздание с отчетами: FKTK оштрафовала пять латвийских банков

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK) оштрафовала несколько латвийских банков за несвоевременную публикацию прошедшего аудиторскую проверку отчета за 2018 год.
Опоздание с отчетами: FKTK оштрафовала пять латвийских банков
2 Мая 2019 10:27

Осторожно c вкладами BBSForex! У них нет лицензии

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) предупреждает о нелицензированных услугах вложений, предлагаемых нелицензированным поставщиком услуг вложений "BBSForex" на его интернет-сайтах "bbsforex.com/ru/" и "bbsforex.com/".
Осторожно c вкладами BBSForex! У них нет лицензии
2 Мая 2019 08:23

Дело о мошенничестве в MT Bank: сотрудницу КРФК отстранили от должности (11)

Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) отстранила от занимаемой должности директора Департамента соответствия внутреннему контролю FKTK Майю Трейю. Решение в FKTK принято после оценки информации об обращении Meridian Trade Bank в Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), после чего были возбуждены три уголовных дела о возможном злоупотреблении и превышении служебных полномочий.

 

Дело о мошенничестве в MT Bank: сотрудницу КРФК отстранили от должности <span class="comment-count">(11)</span>
28 Марта 2019 09:37

Версия: в работу FKTK готовится вмешательство политиков

Один из важных принципов разделения власти в демократических странах – отделение надзора за финансовой системой от политики. В странах, где политики могут свободно менять монетарную политику государства, перекраивая ее под краткосрочные нужды и желания, создается высокая нестабильность финансовой системы, пишет Юрис Пайдерс.
Версия: в работу FKTK готовится вмешательство политиков
23 Августа 2018 08:47

КРФК оштрафовала интернет-банкинг Semfopay на 25 тыс. евро, деятельность приостановлена

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала латвийское платежное учреждение Semfopay на 25 тысяч евро и наложила ряд правовых обязательств, в том числе приостановила деятельность и обязала отстранить от должности двух членов правления фирмы Semfopay.
КРФК оштрафовала интернет-банкинг Semfopay на 25 тыс. евро, деятельность приостановлена
19 Марта 2018 09:21

Спор об акциях: как бизнесмены Липманы выиграли у КРФК (1)

Надзор за деятельностью банков не единственная сфера, в которой к Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) возникают вопросы. Это надзирающее учреждение также за последние несколько лет кардинально поменяло свое мнение по некоторым вопросам, что повлекло миллионные убытки для бизнесменов, которые на это мнение положились.
Спор об акциях: как бизнесмены Липманы выиграли у КРФК <span class="comment-count">(1)</span>
Страница 1 из 2

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Айтишнику грозит срок за удаленную работу на российскую фирму и счет в Альфа-Банке <span class="comment-count">(1)</span>

    Айтишнику грозит срок за удаленную работу на российскую фирму и счет в Альфа-Банке (1)
    Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) сообщает: закончено следствие и в прокуратуру передано для начала уголовного преследования дело латвийского программиста. Ему вменяется обход санкций и счет в «Альфа-Банке».
  • Госконтроль раскритиковал закупку электробусов: ржавые, дырявые, очень дорогие <span class="comment-count">(4)</span>

    Госконтроль раскритиковал закупку электробусов: ржавые, дырявые, очень дорогие (4)
    Государственный контроль Латвии признал покупку школьных электробусов для нужд муниципалитетов крайне неэффективной. На проект потратили 8,4 млн евро, но в итоге самоуправления получили технику с дефектами, которая большую часть времени простаивает и лишь частично является экологически чистой - электробусы оказались с дизельным обогревом!
  • Деньги ABLV Bank: конфискована недвижимость на Кливерсале и €17,8 млн (дополнено)

    Деньги ABLV Bank: конфискована недвижимость на Кливерсале и €17,8 млн (дополнено)
    Бывшее высокопоставленное должностное лицо из Таджикистана лишилось доходных активов в Латвии - Рижский окружной суд признал преступным происхождение его денег и недвижимости, приобретенных через сложные финансовые схемы с использованием офшорных счетов, - сообщает  Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB).
  • Вояж на фейковом бусике: перевозчика отправили в тюрьму на 4 года

    Вояж на фейковом бусике: перевозчика отправили в тюрьму на 4 года
    Это был один из вояжей на фейковом транспорте: некоторое время назад по Латвии пытались возить нелегалов под видом полицейских, пограничников и просто как бы на местных рейсовых автобусах. Очередной перевозчик - гражданин Украины был задержан 10 апреля 2025 года, после погони в Свариньской волости. Он использовал поддельный рейсовый микроавтобус Даугавпилсского…

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Ликвидирован наркокартель с 36 лабораториями: сырье закупали в Балтии (видео)

    Ликвидирован наркокартель с 36 лабораториями: сырье закупали в Балтии (видео)
    Европол сообщает о разгроме большой международной сети по производству и контрабанде синтетических наркотиков. В ходе операции с 12 по 17 февраля 2026 года, правоохранительные органы Украины, Польши и Молдовы ликвидировали эту разветвленную преступную сеть. Благодаря связям с польским криминалитетом, наркодельцы закупали химические вещества и прекурсоры через легальные бизнес-структуры в Польше…
  • Грузовик врезался в автобус: арестован шофер грузовика - 35-летний индус (видео, дополнено)

    Грузовик врезался в автобус: арестован шофер грузовика - 35-летний индус (видео, дополнено)
    На дороге Елгава – Тукумс (P98) у перекрестка Апшупе с Лиепайским шоссе (A9) вечером 18 февраля, произошло столкновение грузового автомобиля и междугороднего пассажирского автобуса. Как выяснилось, грузовик с литовскими номерами по сколькой латвийской дороге вел 35-летний индус. По свидетельству очевидцев, столкновение было лобовым; грузовик перевернулся на бок.
  • "За оправдание агрессии СССР": мужчину за пост в Facebook отправили в тюрьму <span class="comment-count">(1)</span>

    "За оправдание агрессии СССР": мужчину за пост в Facebook отправили в тюрьму (1)
    Верховный суд сообщил: отказано в начале кассационного производства по уголовному делу, в котором мужчина был признан виновным в публичном оправдании агрессии СССР. В связи с этим вступил в силу приговор Рижского окружного суда - 10 месяцев лишения свободы.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.

 

Настройки согласия / Piekrišanas iestatījumi / Consent settings 

 

Privātuma un sīkdatņu politika 

Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

Privacy and Cookie Policy