Полученные наличными средства лица регулярно зачисляли на свои банковские счета, с целью скрыть их преступное происхождение. Эти деньги для маскировки их преступного происхождения объединяли с собственными законными доходами, покупали на них недвижимое и движимое имущество, а также из них оплачивали ремонт недвижимости. Таким образом была проведена легализация полученных преступным путем средств, маскируя истинный характер и происхождение средств, что связывают с совершением преступления — сутенерства.
В ходе расследования были получены сведения о том, что одна из подозреваемых использовала зависимость девушек, их состояние уязвимости, их бедность, их зависимость от наркотических веществ. У них просто не было другого выхода, кроме как заниматься проституцией. Кроме того, их паспорта хранились у подозреваемого в качестве долговой гарантии. Указанные действия были квалифицированы по части первой статьи 154.1 Уголовного закона — торговля людьми.
Госполиция задержала обоих подозреваемых. Стоит отметить, что мужчина ранее уже был несколько раз судим за совершение особо-тяжких преступлений.
В ходе дела были наложены аресты на движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 120 000 евро.
Первоначально суд избрал для одного подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу, которая впоследствии была изменена на меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
26 июля этого года уголовный процесс направлен в многоотраслевую специализированную прокуратуру для начала уголовного преследования.
Kriminal.lv в Телеграме
